文章法典:000409 文章略号:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业常备的股份有限公司

2010年度合股大会归结为公报

公司整体董事和董事会身体部位均担保获得公司条例、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表宣言或有意义的事物降下。

要紧导致:

1、这次国会缺席否认权。。

2、对跌价可取之处缺席开票。。

一、国会来访

(i)来访时期:星期五,2011年5月20日,午前10点。:30

(二)聚集国会的位置:安徽蚌埠锦江酒店2号房国会室

(三)来访模型:现场开票

(4)来访人:董事会

(五)经理:公司董事长何红满大夫

(六)这次大会的聚集契合公司条例。、《的资源上市主力队员》、管理和其余的行政规章、必须使用的、正常化包装的关心规则。

二、列席国会

(1)国会的总体使习惯于。:

合股和合股受权代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司开票达到目标常备的 26.78 %。

(二)列席国会的其余的大会代表:

公司董事、监事、由高级管理职员的和公司委派的证人列席了国会。。

三、兢和投票表决提议

以下使感动经开票箱兢因。,开票的详述如次。:

(1)2010年度董事会加工语句;

答应 45,890,181 股,占列席国会合股及受权代表有开票常备的总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

答应 45,890,181 股,占列席国会合股及受权代表有开票常备的总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010岁入的课文和摘要;

答应 45,890,181 股,占列席国会合股及受权代表有开票常备的总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司增加分配示意图;

直到2010年12月31日,李欣柴纳会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度实现预期的产物净赚5。,654,元,年首未分配增加- 136,932,元,岁末未分配增加为-142。,587,元。

这家公司2010的增加不是改进先前的失败。,土地公司条例的规则,公司未在2010年度分配增加和资金公积金。。

答应 45,890,181 股,占列席国会合股及受权代表有开票常备的总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)招致2010家审计机构;

依公司归结为将流露地址移到本,为了便于公司举行会计核算、审计和金融管理及其余的相互关系事项,因兢思索,会计事务所接公司年度审计工作,由立信柴纳会计事务所改聘为现在称Beijing中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

土地公司条例和B公司的议事主力队员、审计委员国会事主力队员的规则和选择,审计委任已对会计事务所举行了审计。。土地柴纳证监会《在附近的在股票上市的公司建造孤独董事方法的直截了当地联想》及《公司条例》的关心规则,公司的孤独董事对废除者作了特别的评论。。

答应 45,890,181 股,占列席国会合股及受权代表有开票常备的总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

再可取之处详细实质请商议公司2011年4月29日第七届董事会第二次国会归结为公报及同步性公报的相互关系包装,面积证明全文迎将宽大顺应潮水航行信息网,请即时商议围攻者。。

四、顾问流出的法度联想书

(1)法度公司的解释: 安徽稻城法度公司

(二)顾问姓名: 徐一云 刘金平

3、收场白性联想:公司合股大会的来访和来访顺序、列席国会和来访人的资历、关心开票顺序和开票产物的事项,受理公司条例、合股大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的关心规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

五、备查包装

(一)泰复实业常备的股份有限公司2010每一年度合股大会归结为;

(二)安徽稻城法度公司在附近的泰复实业常备的股份有限公司2010每一年度合股大会的法度联想书。

泰复实业常备的有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

在附近的泰复实业常备的股份有限公司

2010年度合股大会的法度联想

致:泰复实业常备的股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略号”本所”)受理泰复实业常备的股份有限公司(以下略号”贵公司”)的付托,指定而尚未上任的徐一云顾问、刘金平顾问(以下略号”本所顾问”)列席贵公司2010年度合股大会(以下略号”这次合股大会”),向合股大会打算法度联想。。

颁布发表法度联想,顾问审读了本公司的关心包装和datum的复数。,对相互关系成绩举行命令的证实和证实。。你的顾问有以下担保获得。:为流出法度联想书赡养的原始书面datum的复数、复印datum的复数、电子或言语的表明的确凿性、使整合、无效,不存在虚伪颁布发表宣言。、有意义的事物降下或隐藏,承认复印datum的复数和硬拷贝均与书写体铅字分歧。

这一法度查阅合法的为了本合股大会的瞄准。,不是本答应,该法度联想不得用于什么都可以其余的瞄准。。顾问答应将这一法度联想公之于众。,对所流出的法度联想书承当中肯的的责怪。

本研究生的顾问是以人民代表大会的公司条例为依照的。、《中华人民共和国文章法》(以下略号”《文章法》”)和柴纳文章人的监督管理委任发表的《股票上市的公司合股大会主力队员》(以下略号”《合股大会主力队员》”)等法度、行政规章、正常化包装因此《泰复实业常备的股份有限公司条例》(以下略号”《公司条例》”)的规则,根据顾问同行公认的事情规范、教导道德的与费尽心血的准绳,聚集合股大会、顺序条件契合法度?、行政规章、公司条例的正常化包装和规则;列席国会的资历、来访人资历条件合法无效?;投票表决顺序、对开票产物的无效性和墨守法规的法度联想。。

一、合股大会来访来访顺序

贵董事会于2011年4月29日在《文章日报》和《文章时报》刊载了《泰复实业常备的股份有限公司在附近的聚集2010年度合股大会预告的公报》(以下略号”公报”)。祖先公报载有这次合股大会来访人、聚集时期与位置、来访模型、查阅国会兢的事项和提议、合股会结合合股注册日的右手、无穷节目掌管人姓名和电传代码、承认合股均有权列席合股大会,合股因故不克不及列席的,可付托付托,承销人不用是公司的合股。。

顾问查核查核,合股大会于2011年5月20日午前10时聚集。:30在安徽蚌埠锦江酒店2号房国会室聚集,由贵公司董事长何红满大夫掌管。

顾问以为,你颁布发表的时期、方法及预告的实质受理公司条例、合股大会主力队员和《股票上市的公司条例》的规则,合股大会的现实时期、位置和实质与公报分歧。,贵公司合股大会来访来访顺序受理公司条例、合股大会法及其余的法度、行政规章、正常化包装和管理的关心规则。

二、合股大会和来访人的资历。

(1)土地这次合股大会的公报,有权结合合股大会的有5月5日午后3点。:00停业前,在柴纳文章注册结算有限责怪公司深圳分行注册在册的公司合股或其付托的代劳人。

顾问查核查核列席国会的合股、合股代劳的承认、受权发给证明书及合股注册相互关系datum的复数。,群落1名合股或合股代劳人列席合股大会。 人,代表开票的常备的数为45份。,890,181股,占公司总资源的26.78 %,受理公司条例、合股大会法及其余的法度、行政规章、公司条例的正常化包装和规则,有资历结合合股大会,有权兢合股大会的可取之处、投票表决。

贵公司董事、监事、本研究生高级管理职员的和顾问列席了合股大会。。

(二)合股会由董事会来访。。

顾问以为,这次合股大会列席职员的和来访人资历受理公司条例、合股大会法及其余的法度、行政规章、正常化包装和管理的关心规则,合股大会和来访人的资历。合法无效。

三、合股大会的可取之处

(1)土地这次合股大会的公报,贵公司第七届董事会第二次国会兢因并归结为提请这次合股大会兢的可取之处包孕:

1、公司2010 董事会岁入;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 岁入的课文和摘要;

4、公司2010 年度增加分配示意图;

5、在附近的雇用2011 年度审计机构的可取之处。

(二)顾问查核查核,合股大会的现实兢与;贵公司的合股缺席在这次国会上打算新的使感动。。

四、合股大会投票表决顺序和投票表决产物

合股大会兢公报中列出的可取之处。,以书面形式逐项开票。,由合股代表和监事举行核实和将一军。,开票产物当场的颁布发表。。

1、公司2010 董事会岁入

投票表决产物:答应开票45,890,181股,列席合股大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票表决产物:答应开票45,890,181股,列席合股大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 岁入的课文和摘要

投票表决产物:答应开票45,890,181股,列席合股大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度增加分配示意图

投票表决产物:答应开票45,890,181股,列席合股大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、在附近的雇用2011 年度审计机构的可取之处;

投票表决产物:答应开票45,890,181股,列席合股大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

再整个可取之处经列席这次合股大会的合股及合股代劳人所持开票的100%因。

顾问查核查核,这次合股大会的投票表决顺序及投票表决产物受理公司条例、合股大会法及其余的法度、行政规章、正常化包装和管理的关心规则,投票表决顺序和投票表决产物是合法无效的。。

五、收场白联想

顾问以为,贵公司合股大会的来访和来访顺序、列席国会和来访人的资历、关心开票顺序和开票产物的事项,受理公司条例、合股大会法及其余的法度、行政规章、公司条例的正常化包装和规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

本法度联想书两份书写体铅字。,无复本。

安徽稻城法度公司买卖顾问:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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