包装法典:000409 包装略语:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业使加入股份有限公司

2010年度同伴大会终结公报

公司每个人董事和董事会盟员均保证书公司条例、正确、完好,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或主修的未。

要紧准时的:

1、这次国会缺席否认权。。

2、对跌价提议缺席公认。。

一、国会激发

(1)激发工夫:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)聚集国会的色点:安徽蚌埠锦江旅馆2号房国会室

(三)激发方法:现场开票

(四)激发人:董事会

(五)报幕员:公司董事长何红满医生

(六)这次大会的聚集适合公司条例。、《的首都的上市裁决》、规则和剩余分开行政规章、管理、规范化锉刀的使关心规则。

二、列席国会

(1)国会的总体事件。:

同伴和同伴鉴定合格代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司公认击中要害使加入 26.78 %。

(二)列席国会的剩余分开会议代表:

公司董事、监事、由高级管理全体职员和公司委任状的证人列席了国会。。

三、评议和投票数提议

以下动机经开票箱评议通行证。,开票的详细情况列举如下。:

(1)董事会2010年度公报;

允许 45,890,181 股,占列席国会同伴及鉴定合格代表有公认使加入总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

允许 45,890,181 股,占列席国会同伴及鉴定合格代表有公认使加入总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的文字分开和摘要;

允许 45,890,181 股,占列席国会同伴及鉴定合格代表有公认使加入总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司赢得分配预调;

能胜任2010年12月31日,李欣奇纳河会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度成功净赚5。,654,元,年终未分配赢得- 136,932,元,腊尽冬残未分配赢得为-142。,587,元。

这家公司2010的赢得绌补偿先前的赤字。,理智公司条例的规则,公司未在2010年度分配赢得和资金公积金。。

允许 45,890,181 股,占列席国会同伴及鉴定合格代表有公认使加入总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)所请求的事物2010家审计机构;

比照公司终结将表示地址移到本,为了便于公司举行会计核算、审计和金融管理及剩余分开相干事项,通行证慎思索,会计事务所接公司年度审计工作,由立信奇纳河会计事务所改聘为北京的旧称中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

理智公司条例和B公司的议事裁决、审计市政效劳机构的顺序裁决与选择与使用,审计市政效劳机构已对会计事务所举行了审计。。理智中国1971证监会《几乎在股票上市的公司引起孤独董事惯例的向导反对的话》及《公司条例》的使关心规则,公司孤独董事就变卦成绩颁布发表特殊反对的话。

允许 45,890,181 股,占列席国会同伴及鉴定合格代表有公认使加入总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

前文提议详细材料请求教于公司2011年4月29日第七届董事会第二次国会终结公报及声画同步公报的相干锉刀,分开公文全文迎将宽大时机信息网,请即时请教出资者。。

四、初级律师问题的法度反对的话书

(1)法度公司的明确: 安徽稻城法度公司

(2)初级律师姓名: 徐一云 刘金平

3、尾声性反对的话:公司同伴大会的激发和激发顺序、列席国会和激发人的资历、使关心开票顺序和开票成功实现的事的事项,注意公司条例、同伴大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的使关心规则,这次大会的终结是合法无效的。。

五、备查锉刀

(一)泰复实业使加入股份有限公司2010岁岁年年度同伴大会终结;

(二)安徽稻城法度公司几乎泰复实业使加入股份有限公司2010岁岁年年度同伴大会的法度反对的话书。

泰复实业使加入有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

几乎泰复实业使加入股份有限公司

2010年度同伴大会的法度反对的话

致:泰复实业使加入股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略语”本所”)允许泰复实业使加入股份有限公司(以下略语”贵公司”)的付托,名声徐一云初级律师、刘金平初级律师(以下略语”本所初级律师”)列席贵公司2010年度同伴大会(以下略语”这次同伴大会”),向同伴大会出席的法度反对的话。。

颁布发表法度反对的话,初级律师核准了本公司的使关心锉刀和让吃饱。,对相干成绩举行要素的使合法化和使合法化。。你的初级律师有以下保证书。:法度反对的话书所必须的原始封面让吃饱、付印让吃饱、电子或口述的显示的现实性、完好、无效,不存在虚伪申报。、主修的未或隐藏,接受付印让吃饱和硬拷贝均与最初的分歧。

这一法度使求助于合理的为了本同伴大会的致力于。,还没有本允许,该法度反对的话不得用于一些剩余分开致力于。。初级律师允许将这一法度反对的话公之于众。,对所问题的法度反对的话书承当有关的的责任心。

本研究生的初级律师是以人民代表大会的公司条例为比照的。、《中华人民共和国包装法》(以下略语”《包装法》”)和中国1971包装人的监督管理市政效劳机构发表的《股票上市的公司同伴大会裁决》(以下略语”《同伴大会裁决》”)等法度、行政规章、规范化锉刀于是《泰复实业使加入股份有限公司条例》(以下略语”《公司条例》”)的规则,比照初级律师欲望公认的事情规范、伦理学著作与刻苦的主要的,聚集同伴大会、顺序其中的哪一个适合法度?、行政规章、公司条例的规范化锉刀和规则;列席国会的资历、激发人的正当是合法的吗?;投票数顺序、对开票成功实现的事的无效性和正当的法度反对的话。。

一、同伴大会激发激发顺序

贵董事会于2011年4月29日在《包装日报》和《包装时报》刊载了《泰复实业使加入股份有限公司几乎聚集2010年度同伴大会留心的公报》(以下略语”公报”)。前件公报载有这次同伴大会激发人、聚集工夫与色点、激发方法、使求助于国会评议的事项和提议、同伴会接合处同伴注册日的标题、国会效劳常住节目掌管人姓名及电传代码、接受同伴均有权列席同伴大会,同伴因故不克不及列席的,可付托付托,基于信用的不用是公司的同伴。。

初级律师判定判定,同伴大会于2011年5月20日午前10时聚集。:30在安徽蚌埠锦江旅馆2号房国会室聚集,由贵公司董事长何红满医生掌管。

初级律师以为,你颁布发表的工夫、方法及留心的材料注意公司条例、同伴大会裁决和《股票上市的公司条例》的规则,同伴大会的现实工夫、色点和材料与公报分歧。,贵公司同伴大会激发激发顺序注意公司条例、同伴大会法及剩余分开法度、行政规章、规范化锉刀和规则的使关心规则。

二、同伴大会和激发人的资历。

(1)理智这次同伴大会的公报。,有权接合处同伴大会的有5月5日后部3点。:00停业前,在中国1971包装注册结算有限责任心公司深圳分行注册在册的公司同伴或其付托的代劳人。

初级律师判定判定列席国会的同伴、同伴代劳的不经宣誓而庄严宣布、鉴定合格售票及同伴注册相干让吃饱。,同伴或许同伴代表列席同伴大会 人,代表公认的使加入数为45份。,890,181股,占公司总首都的的26.78 %,注意公司条例、同伴大会法及剩余分开法度、行政规章、公司条例的规范化锉刀和规则,有资历接合处同伴大会,有权评议同伴大会的提议、投票数。

贵公司董事、监事、本研究生高级管理全体职员和初级律师列席了同伴大会。。

(二)同伴会由董事会激发。。

初级律师以为,这次同伴大会列席全体职员和激发人资历注意公司条例、同伴大会法及剩余分开法度、行政规章、规范化锉刀和规则的使关心规则,同伴大会和激发人的资历。合法无效。

三、同伴大会的提议

(1)理智这次同伴大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次国会评议通行证并终结提请这次同伴大会评议的提议包含:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的文字分开和摘要;

4、公司2010 年度赢得分配设计;

5、几乎登招请广告2011 年度审计机构的提议。

(二)初级律师判定判定,同伴大会的现实评议与;贵公司的同伴缺席在这次国会上出席的新的动机。。

四、同伴大会投票数顺序和投票数成功实现的事

同伴大会评议公报中列出的提议。,逐项投票数,由同伴代表和监事举行核实和将一军。,开票成功实现的事地下颁布发表。。

1、公司2010 董事会年度公报

投票数成功实现的事:允许开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票数成功实现的事:允许开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的文字分开和摘要

投票数成功实现的事:允许开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度赢得分配设计

投票数成功实现的事:允许开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、几乎登招请广告2011 年度审计机构的提议;

投票数成功实现的事:允许开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

前文整个提议经列席这次同伴大会的同伴及同伴代劳人所持公认的100%通行证。

初级律师判定判定,这次同伴大会的投票数顺序及投票数成功实现的事注意公司条例、同伴大会法及剩余分开法度、行政规章、规范化锉刀和规则的使关心规则,投票数顺序和投票数成功实现的事是合法无效的。。

五、尾声反对的话

初级律师以为,贵公司同伴大会的激发和激发顺序、列席国会和激发人的资历、使关心开票顺序和开票成功实现的事的事项,注意公司条例、同伴大会法及剩余分开法度、行政规章、公司条例的规范化锉刀和规则,这次大会的终结是合法无效的。。

本法度反对的话书两份最初的。,无正本。

安徽稻城法度公司处理或负责初级律师:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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