提供免费入场券加密:000409 提供免费入场券约分:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业股票股份有限公司

2010年度同伴大会定案公报

公司非常董事和董事会分子均许诺公司条例、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地思念。

要紧点明:

1、这次聚会没不批准。。

2、对跌价可取之处没投票表决。。

一、聚会邀集

(1)邀集时期:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)传唤聚会的安放:安徽蚌埠锦江饭店2号房聚会室

(三)邀集做模特儿:现场开票

(4)邀集人:董事会

(五)司仪:公司董事长何红满长官

(六)这次大会的传唤契合公司条例。、产权股票上市排成等级、规则和其余的行政规章、控制、正常化养育的公司或企业规则。

二、列席聚会

(1)聚会的总体机遇。:

同伴和同伴正当理由代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司投票表决射中靶子股票 26.78 %。

(二)列席聚会的其余的会议代表:

公司董事、监事、公司用电话注意到的高级管理职员的和列席或知道法学家列席了聚会。。

三、谈论和投票表决提议

在这次聚会上,隐秘的法案谈论并采取了崇拜者法案,开票的详情列举如下。:

(1)董事会2010年度公报;

认可 45,890,181 股,占列席聚会同伴及正当理由代表有投票表决股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

认可 45,890,181 股,占列席聚会同伴及正当理由代表有投票表决股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的主要分得的财产和摘要;

认可 45,890,181 股,占列席聚会同伴及正当理由代表有投票表决股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司围绕分配展现;

短暂拜访2010年12月31日,李欣中国1971会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度造成净赚5。,654,元,年首未分配围绕- 136,932,元,年根儿未分配围绕为-142。,587,元。

这家公司2010的围绕不充足的补足先前的损耗。,范围公司条例的规则,公司未在2010年度分配围绕和本钱公积金。。

认可 45,890,181 股,占列席聚会同伴及正当理由代表有投票表决股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(五)要求2010家审计机构;

于此公司确定将完全符合地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及其余的相关性事项,因慎重的思索,会计事务所维持原状公司年度审计工作,由立信中国1971会计事务所改聘为北京的旧称中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

范围《公司条例》和议事排成等级、审计委员聚会事排成等级的规则和选择,审计协商会议已对会计事务所停止了审计。。范围中国1971证监会《使用着的在股票上市的公司发现孤独董事方法的指导者视域》及《公司条例》的公司或企业规则,公司孤独董事就变动成绩颁发特殊视域。

认可 45,890,181 股,占列席聚会同伴及正当理由代表有投票表决股票总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

由于可取之处详细愿意的请主教教区公司2011年4月29日第七届董事会第二次聚会定案公报及声画同步公报的相关性养育,分得的财产著作全文迎将广阔季节信息网,请即时求教于包围者。。

四、法学家的法度视域

(1)法度公司的据以取名: 安徽稻城法度公司

(二)法学家姓名: 徐一云 刘金平

3、裁定性视域:公司同伴大会的邀集和邀集顺序、列席聚会和邀集人的资历、公司或企业开票顺序和开票算是的事项,信守公司条例、同伴大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的公司或企业规则,这次大会的定案是合法无效的。。

五、备查养育

(一)泰复实业股票股份有限公司2010逐年度同伴大会定案;

(二)安徽稻城法度公司使用着的泰复实业股票股份有限公司2010逐年度同伴大会的法度视域书。

泰复实业股票有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

使用着的泰复实业股票股份有限公司

2010年度同伴大会的法度视域

致:泰复实业股票股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下约分”本所”)接待泰复实业股票股份有限公司(以下约分”贵公司”)的付托,归属徐一云法学家、刘金平法学家(以下约分”本所法学家”)列席贵公司2010年度同伴大会(以下约分”这次同伴大会”),向同伴大会养育法度视域。。

颁发法度视域,法学家审读了本公司的公司或企业养育和物质的。,对相关性成绩停止叫来的证实和致谢。。你的法学家有以下许诺。:法度视域书所本质的的原始书面的物质的、完全一样的物质的、电子或行动证据的忠诚、结合的、无效,不存在虚伪颁奖仪式。、很好地思念或隐藏,掌握完全一样的物质的和硬拷贝均与原文分歧。

这一法度参考简直为了本同伴大会的专注的。,不是本认可,该法度视域不得用于任何一个其余的专注的。。法学家认可将这一法度视域公之于众。,对所发行的法度视域书承当响应的归咎于。

本研究工作实验室的法学家是以人民代表大会的公司条例为因的。、《中华人民共和国提供免费入场券法》(以下约分”《提供免费入场券法》”)和中国1971提供免费入场券人的监督管理协商会议公布的《股票上市的公司同伴大会排成等级》(以下约分”《同伴大会排成等级》”)等法度、行政规章、正常化养育连同《泰复实业股票股份有限公司条例》(以下约分”《公司条例》”)的规则,禀承法学家工业界公认的事情基准、教训与殷勤的原理,传唤同伴大会、顺序可能的选择契合法度?、行政规章、公司条例的正常化养育和规则;列席聚会的资历、邀集人资历可能的选择合法无效?;投票表决顺序、对开票算是的无效性和正当的法度视域。。

一、同伴大会邀集邀集顺序

贵董事会于2011年4月29日在《提供免费入场券日报》和《提供免费入场券时报》刊载了《泰复实业股票股份有限公司使用着的传唤2010年度同伴大会注意到的公报》(以下约分”公报”)。同伴大会邀集人包罗在前述的聚会中。、传唤时期与安放、邀集做模特儿、参考聚会谈论的事项和提议、同伴会陪伴同伴登记簿日的利益、稳定的使接触姓名和电传代码、掌握同伴均有权列席同伴大会,同伴因故不克不及列席的,可付托付托,基于信用的不用是公司的同伴。。

法学家证明证明,同伴大会于2011年5月20日午前10时传唤。:30在安徽蚌埠锦江饭店2号房聚会室传唤,由贵公司董事长何红满长官掌管。

法学家以为,贵公司公报时期、方法及注意到的愿意的信守公司条例、同伴大会排成等级和《股票上市的公司条例》的规则,同伴大会的现实时期、安放和愿意的与公报分歧。,贵公司同伴大会邀集邀集顺序信守公司条例、同伴大会法及其余的法度、行政规章、正常化养育和规则的公司或企业规则。

二、同伴大会和邀集人的资历。

(1)范围这次同伴大会的公报。,有权陪伴同伴大会的有5月5日后部3点。:00结束当日广播前,在中国1971提供免费入场券登记簿结算有限归咎于公司深圳分行登记簿在册的公司同伴或其付托的代劳人。

法学家证明证明列席聚会的同伴、同伴代劳的审理、正当理由文凭及同伴登记簿相关性物质的。,恳谈1名同伴或同伴代劳人列席同伴大会。 人,代表投票表决的股票数为45份。,890,181股,占公司总资本化的26.78 %,信守公司条例、同伴大会法及其余的法度、行政规章、公司条例的正常化养育和规则,有资历列席同伴大会,有权谈论同伴大会的可取之处、投票表决。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理职员的和法学家列席了同伴大会。。

(二)同伴会由董事会邀集。。

法学家以为,这次同伴大会列席职员的和邀集人资历信守公司条例、同伴大会法及其余的法度、行政规章、正常化养育和规则的公司或企业规则,同伴大会和邀集人的资历。合法无效。

三、同伴大会的可取之处

(1)范围这次同伴大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次聚会谈论经过并确定提请这次同伴大会谈论的可取之处包罗:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的主要分得的财产和摘要;

4、公司2010 年度围绕分配一块地;

5、使用着的新成员2011 年度审计机构的可取之处。

(二)法学家证明证明,同伴大会的现实谈论与;贵公司的同伴没在这次聚会上养育新的摇动。。

四、同伴大会投票表决顺序和投票表决算是

同伴大会谈论公报中列出的可取之处。,以书面的形式逐项开票。,由同伴代表和监事停止整理和整理。,开票算是地下宣告。。

1、公司2010 董事会年度公报

投票表决算是:认可开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票表决算是:认可开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的主要分得的财产和摘要

投票表决算是:认可开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

4、公司2010 年度围绕分配一块地

投票表决算是:认可开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

5、使用着的新成员2011 年度审计机构的可取之处;

投票表决算是:认可开票45,890,181股,列席同伴大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

由于整个可取之处经列席这次同伴大会的同伴及同伴代劳人所持投票表决的100%经过。

法学家证明证明,这次同伴大会的投票表决顺序及投票表决算是信守公司条例、同伴大会法及其余的法度、行政规章、正常化养育和规则的公司或企业规则,投票表决顺序和投票表决算是是合法无效的。。

五、裁定视域

法学家以为,贵公司同伴大会的邀集和邀集顺序、列席聚会和邀集人的资历、公司或企业开票顺序和开票算是的事项,信守公司条例、同伴大会法及其余的法度、行政规章、公司条例的正常化养育和规则,这次大会的定案是合法无效的。。

大约法度视域的原文性很可鄙的。,无正本。

安徽稻城法度公司管理法学家:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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