创办互信关系行为准则:000409 创办互信关系省略:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业提供货物股份有限公司

2010年度同伙大会决定公报

公司合奏董事和董事会围攻均包管公司条例、精确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有重大意义的妨碍。

要紧线索:

1、这次会缺少行使否决权。。

2、对跌价手势缺少选举。。

一、会聚集

(1)聚集工夫:星期五,2011年5月20日,午前10点。:30

(二)集合会的地方:安徽蚌埠锦江酒店2号房会室

(三)聚集做模特儿:现场开票

(四)聚集人:董事会

(5)节目掌管人:公司董事长何红满装配

(六)这次大会的集合适合公司条例。、《证券上市组成》、协会组成等行政规章、控制、规范化证明的使关心规则。

二、列席会

(1)会的总体保持健康。:

同伙和同伙认可代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司选举中间的提供货物 26.78 %。

(二)列席会的休息会议代表:

公司董事、监事、由高级管理权杖和公司任的证人列席了会。。

三、看重和投票表决提议

以下向某人点头或摇头示意经开票箱看重度过。,开票的底细列举如下。:

(1)2010年度董事会加工语句;

协定 45,890,181 股,占列席会同伙及认可代表有选举提供货物总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

协定 45,890,181 股,占列席会同伙及认可代表有选举提供货物总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的注释和摘要;

协定 45,890,181 股,占列席会同伙及认可代表有选举提供货物总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司复发分配预调;

能胜任2010年12月31日,李欣柴纳会计事务所股份有限公司审计,公司净赚2010—5,654,元,年首未分配复发- 136,932,元,腊尽冬残未分配复发为-142。,587,元。

这家公司2010的复发支绌纠正办法先前的全身虚弱。,基金公司条例的规则,公司未在2010年度分配复发和本钱公积金。。

协定 45,890,181 股,占列席会同伙及认可代表有选举提供货物总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)需要2010家审计机构;

于此公司决定将记录地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及休息互相牵连事项,度过郑重思索,会计事务所接公司年度审计工作,由立信柴纳会计事务所改聘为现在称Beijing中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

基金公司条例和B公司的议事组成、审计政务会的顺序组成与选择与工作,审计政务会已对会计事务所停止了审计。。基金奇纳证监会《关心在股票上市的公司创办孤独董事惯例的导演启发》及《公司条例》的使关心规则,公司的孤独董事对更替者作了特别的评论。。

协定 45,890,181 股,占列席会同伙及认可代表有选举提供货物总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

越过手势详细满意的请牧座公司2011年4月29日第七届董事会第二次会决定公报及声像同步公报的互相牵连证明,比文学全文迎将宽大时机信息网,请即时求教于金融家。。

四、辅导员的法度启发

(1)法度公司名称: 安徽稻城法度公司

(二)辅导员姓名: 徐一云 刘金平

3、后记性启发:COM同伙大会的聚集和聚集顺序、列席会和聚集人的资历、使关心开票顺序和开票总算的事项,经受住公司条例、同伙大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的使关心规则,这次大会的决定是合法无效的。。

五、备查证明

(一)泰复实业提供货物股份有限公司2010年复一年度同伙大会决定;

(二)安徽稻城法度公司关心泰复实业提供货物股份有限公司2010年复一年度同伙大会的法度启发书。

泰复实业提供货物有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

关心泰复实业提供货物股份有限公司

2010年度同伙大会的法度启发

致:泰复实业提供货物股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下省略”本所”)承兑泰复实业提供货物股份有限公司(以下省略”贵公司”)的付托,拜访徐一云辅导员、刘金平辅导员(以下省略”本所辅导员”)列席贵公司2010年度同伙大会(以下省略”这次同伙大会”),向同伙大会规划法度启发。。

宣告法度启发,辅导员核准了本公司的使关心证明和推论的。,对互相牵连成绩停止下令的使生效和使生效。。你的辅导员有以下包管。:法度启发书所必要的的原始白纸黑字推论的、印刷推论的、电子或口试证明的真相、完全、无效,不存在虚伪公务的。、有重大意义的妨碍或隐藏,一切的印刷推论的和硬拷贝均与原版磁带划一。

本法度启发书仅供这次同伙大会之专注的应用,还没有本协定,该法度启发不得用于一点休息专注的。。辅导员协定将这一法度启发公之于众。,对所发布的法度启发书承当相关联的的指责。

本研究工作实验室的辅导员是以人民代表大会的公司条例为根据的。、《中华人民共和国创办互信关系法》(以下省略”《创办互信关系法》”)和奇纳创办互信关系人的监督管理政务会发表的《股票上市的公司同伙大会组成》(以下省略”《同伙大会组成》”)等法度、行政规章、规范化证明又《泰复实业提供货物股份有限公司条例》(以下省略”《公司条例》”)的规则,鉴于辅导员同行公认的事情规范、化身与刻苦基频的,集合同伙大会、顺序能否适合法度?、行政规章、公司条例的规范化证明和规则;列席会的资历、聚集人资历能否合法无效?;投票表决顺序、关心投票表决总算墨守法规和墨守法规的法度思前想后。

一、同伙大会聚集聚集顺序

贵董事会于2011年4月29日在《创办互信关系日报》和《创办互信关系时报》刊载了《泰复实业提供货物股份有限公司关心集合2010年度同伙大会告发的公报》(以下省略”公报”)。在前的公报载有这次同伙大会聚集人、集合工夫与地方、聚集做模特儿、针对会看重的事项和提议、同伙会接合点同伙自动记录器日的好的、无期限的与接触姓名和电传代码、一切的同伙均有权列席同伙大会,同伙因故不克不及列席的,可付托付托,受让人不用是公司的同伙。。

辅导员证明证明,同伙大会于2011年5月20日午前10时集合。:30在安徽蚌埠锦江酒店2号房会室集合,由贵公司董事长何红满装配掌管。

辅导员以为,你宣告的工夫、方法及告发的满意的经受住公司条例、同伙大会组成和《股票上市的公司条例》的规则,同伙大会的实践工夫、地方和满意的与公报所载划一,贵公司同伙大会聚集聚集顺序经受住公司条例、同伙大会法及休息法度、行政规章、规范化证明和组成的使关心规则。

二、同伙大会和聚集人的资历。

(1)基金这次同伙大会的公报。,有权接合点同伙大会的有5月5日午后3点。:00结束当日广播前,在奇纳创办互信关系自动记录器结算有限指责公司深圳分行自动记录器在册的公司同伙或其付托的代劳人。

辅导员证明证明列席会的同伙、同伙代劳的确信、认可发给证明书及同伙自动记录器互相牵连推论的。,同1名同伙或同伙代劳人列席同伙大会。 人,代表选举的提供货物数为45份。,890,181股,占公司总股票的的26.78 %,经受住公司条例、同伙大会法及休息法度、行政规章、公司条例的规范化证明和规则,有资历列席同伙大会,有权看重同伙大会的手势、投票表决。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理权杖和辅导员列席了同伙大会。。

(二)同伙会由董事会聚集。。

辅导员以为,这次同伙大会列席权杖和聚集人资历经受住公司条例、同伙大会法及休息法度、行政规章、规范化证明和组成的使关心规则,同伙大会和聚集人的资历。合法无效。

三、同伙大会的手势

(1)基金这次同伙大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次会看重度过并决定提请这次同伙大会看重的手势包罗:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的注释和摘要;

4、公司2010 年度复发分配规划;

5、关心征聘2011 年度审计机构的手势。

(二)辅导员证明证明,同伙大会的实践看重与;贵公司的同伙缺少在这次会上规划新的向某人点头或摇头示意。。

四、同伙大会投票表决顺序和投票表决总算

同伙大会看重公报中列出的手势。,以白纸黑字形式逐项开票。,由同伙代表和监事停止将一军和证明。,开票总算当场的宣告。。

1、公司2010 董事会年度公报

投票表决总算:协定开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票表决总算:协定开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的注释和摘要

投票表决总算:协定开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度复发分配规划

投票表决总算:协定开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、关心征聘2011 年度审计机构的手势;

投票表决总算:协定开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

越过整个手势经列席这次同伙大会的同伙及同伙代劳人所持选举的100%度过。

辅导员证明证明,这次同伙大会的投票表决顺序及投票表决总算经受住公司条例、同伙大会法及休息法度、行政规章、规范化证明和组成的使关心规则,投票表决顺序和投票表决总算是合法无效的。。

五、后记启发

辅导员以为,贵COM同伙大会的聚集和聚集顺序、列席会和聚集人的资历、使关心开票顺序和开票总算的事项,经受住公司条例、同伙大会法及休息法度、行政规章、公司条例的规范化证明和规则,这次大会的决定是合法无效的。。

本法度启发书两份原版磁带。,无正本。

安徽稻城法度公司买卖辅导员:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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