论文信号:000409 论文略语:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业家畜股份有限公司

2010年度同伙大会决定公报

公司一切董事和董事会部件均担保公司条例、精确、极盛时,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或很好地滴。

要紧提示符:

1、这次接触缺勤禁止。。

2、对跌价请求缺勤由舆论决定。。

一、接触招集

(i)招集时期:星期五,2011年5月20日,午前10点。:30

(二)传唤接触的所在地:安徽蚌埠锦江旅馆2号房接触室

(三)招集测定:现场开票

(4)招集人:董事会

(五)慢下来剂:公司董事长何红满教员

(六)这次大会的传唤契合公司条例。、《产权证券上市常客》、宪法和那个行政规章、控制、正常化公文的关系到规则。

二、列席接触

(1)接触的总体机遇。:

同伙和同伙使能够代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司由舆论决定中间的家畜 26.78 %。

(二)列席接触的那个会议代表:

公司董事、监事、由高级管理参谋的和公司授予的证人列席了接触。。

三、论述和付诸表决提议

以下使感动经开票箱论述表示保留或保存时用。,开票的详细情况如次。:

(1)董事会2010年度公报;

赞同 45,890,181 股,占列席接触同伙及使能够代表有由舆论决定家畜总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

赞同 45,890,181 股,占列席接触同伙及使能够代表有由舆论决定家畜总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(3)公司2010年度公报的本文和摘要;

赞同 45,890,181 股,占列席接触同伙及使能够代表有由舆论决定家畜总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司有益分配培养;

能胜任2010年12月31日,利辛奇纳会计事务缠住限责任心公司审计。,该公司2010年度成功净赚5。,654,元,年终未分配有益- 136,932,元,年根儿未分配有益为-142。,587,元。

这家公司2010的有益不充足的改正先前的失败。,停飞公司条例的规则,公司未在2010年度分配有益和本钱公积金。。

赞同 45,890,181 股,占列席接触同伙及使能够代表有由舆论决定家畜总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)请求2010家审计机构;

本着公司决定将指示地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及那个中间定位事项,表示保留或保存时用兢思索,会计事务所继续说公司年度审计工作,由立信奇纳会计事务所改聘为北京的旧称中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

停飞公司条例和B公司的议事常客、审计委员接触事常客的规则和选择,审计手续费已对会计事务所停止了审计。。停飞柴纳证监会《发生着的在股票上市的公司成立孤独董事惯例的指挥视图》及《公司条例》的关系到规则,公司孤独董事就变卦成绩颁布发表特殊视图。

赞同 45,890,181 股,占列席接触同伙及使能够代表有由舆论决定家畜总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

结束请求详细物质请查看公司2011年4月29日第七届董事会第二次接触决定公报及同步性公报的中间定位公文,切开公文全文欢送宽大潮流信息网,请即时商量围攻者。。

四、法度顾问的法度视图

(1)法度公司的命名: 安徽稻城法度公司

(2)法度顾问姓名: 徐一云 刘金平

3、尾声性视图:公司同伙大会的招集和招集顺序、列席接触和招集人的资历、关系到开票顺序和开票终结的事项,当观察员公司条例、同伙大会常客的Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的关系到规则,这次大会的决定是合法无效的。。

五、备查公文

(一)泰复实业家畜股份有限公司2010年复一年度同伙大会决定;

(二)安徽稻城法度公司发生着的泰复实业家畜股份有限公司2010年复一年度同伙大会的法度视图书。

泰复实业家畜有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

发生着的泰复实业家畜股份有限公司

2010年度同伙大会的法度视图

致:泰复实业家畜股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略语”本所”)受理泰复实业家畜股份有限公司(以下略语”贵公司”)的付托,选派徐一云法度顾问、刘金平法度顾问(以下略语”本所法度顾问”)列席贵公司2010年度同伙大会(以下略语”这次同伙大会”),向同伙大会赠送法度视图。。

颁布发表法度视图,法度顾问核准了本公司的关系到公文和必要因素。,对中间定位成绩停止基本要素的证明和证明。。你的法度顾问有以下担保。:法度视图书所绝对必要的的原始书面的必要因素、完全一样的东西必要因素、电子或属于或关于嘴的证据的可靠性、极盛时、无效,不存在虚伪国务的。、很好地滴或隐藏,缠住完全一样的东西必要因素和硬拷贝均与原版拷贝分歧。

这一法度做仅有的为了本同伙大会的目标。,没有本赞同,该法度视图不得用于一些那个目标。。法度顾问赞同将这一法度视图公之于众。,对所发行的法度视图书承当相关联的的责任心。

本研究生的法度顾问是以人民代表大会的公司条例为依照的。、《中华人民共和国论文法》(以下略语”《论文法》”)和柴纳论文人的监督管理手续费发表的《股票上市的公司同伙大会常客》(以下略语”《同伙大会常客》”)等法度、行政规章、正常化公文然后《泰复实业家畜股份有限公司条例》(以下略语”《公司条例》”)的规则,本着法度顾问买卖公认的事情规范、教育意义与勤奋的基础的,传唤同伙大会、顺序条件契合法度?、行政规章、公司条例的正常化公文和规则;列席接触的资历、招集人的正当是合法的吗?;付诸表决顺序、对开票终结的无效性和正当的法度视图。。

一、同伙大会的招集和招集顺序

贵董事会于2011年4月29日在《论文日报》和《论文时报》刊载了《泰复实业家畜股份有限公司发生着的传唤2010年度同伙大会环行的的公报》(以下略语”公报”)。在先的公报载有这次同伙大会招集人、传唤时期与所在地、招集测定、做接触论述的事项和提议、同伙会上同伙注销日的爱好、接触保养常住联络姓名及电传代码、缠住同伙均有权列席同伙大会,同伙因故不克不及列席的,可付托付托,收件人不用是公司的同伙。。

法度顾问将一军将一军,同伙大会于2011年5月20日午前10时传唤。:30在安徽蚌埠锦江旅馆2号房接触室传唤,由贵公司董事长何红满教员掌管。

法度顾问以为,你颁布发表的时期、方法及环行的的物质当观察员公司条例、同伙大会常客和《股票上市的公司条例》的规则,同伙大会的实践时期、所在地和物质与公报分歧。,贵公司同伙大会的招集和招集顺序当观察员公司条例、同伙大会法及那个法度、行政规章、正常化公文和宪法的关系到规则。

二、同伙大会和招集人的资历。

(1)停飞这次同伙大会的公报。,有权上同伙大会的有5月5日后期3点。:00关前,在柴纳论文注销结算有限责任心公司深圳分行注销在册的公司同伙或其付托的代劳人。

法度顾问将一军将一军列席接触的同伙、同伙代劳的固执己见、使能够褒奖的及同伙注销中间定位必要因素。,社区1名同伙或同伙代劳人列席同伙大会。 人,代表由舆论决定的家畜数为45份。,890,181股,占公司总公平的26.78 %,当观察员公司条例、同伙大会法及那个法度、行政规章、公司条例的正常化公文和规则,有资历上同伙大会,有权论述同伙大会的请求、付诸表决。

贵公司董事、监事、本研究生高级管理参谋的和法度顾问列席了同伙大会。。

(二)同伙会由董事会招集。。

法度顾问以为,这次同伙大会列席参谋的和招集人资历当观察员公司条例、同伙大会法及那个法度、行政规章、正常化公文和宪法的关系到规则,同伙大会和招集人的资历。合法无效。

三、同伙大会的请求

(1)停飞这次同伙大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次接触论述表示保留或保存时用并决定提请这次同伙大会论述的请求包孕:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的本文和摘要;

4、公司2010 年度有益分配详细提出某事;

5、发生着的征募新兵2011 年度审计机构的请求。

(二)法度顾问将一军将一军,在同伙大会上实践论述的请求是分歧的。;贵公司的同伙缺勤在这次接触上赠送新的使感动。。

四、同伙大会付诸表决顺序和付诸表决终结

同伙大会论述公报中列出的请求。,逐项付诸表决,由同伙代表和监事停止抑制和判定。,开票终结地下颁布发表。。

1、公司2010 董事会年度公报

付诸表决终结:赞同开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

付诸表决终结:赞同开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的本文和摘要

付诸表决终结:赞同开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度有益分配详细提出某事

付诸表决终结:赞同开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、发生着的征募新兵2011 年度审计机构的请求;

付诸表决终结:赞同开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

结束整个请求经列席这次同伙大会的同伙及同伙代劳人所持由舆论决定的100%表示保留或保存时用。

法度顾问将一军将一军,这次同伙大会的付诸表决顺序及付诸表决终结当观察员公司条例、同伙大会法及那个法度、行政规章、正常化公文和宪法的关系到规则,付诸表决顺序和终结是无效的和合法的。

五、尾声视图

法度顾问以为,贵公司同伙大会的招集和招集顺序、列席接触和招集人的资历、关系到开票顺序和开票终结的事项,当观察员公司条例、同伙大会法及那个法度、行政规章、公司条例的正常化公文和规则,这次大会的决定是合法无效的。。

本法度视图书两份原版拷贝。,无正本。

安徽稻城法度公司柄状物法度顾问:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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