纽带法典:603020 纽带省略:EPP股公报号:2016-029

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司

  2016首要的届暂时合伙大会

  解决公报

  董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性民族或重要人物减少,于是其心甘情愿的的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要心甘情愿的球杆:

  这次汇合点有否决理由吗?:无

  一、 汇合点与列席

  (一) 合伙大会时期:2016年9月13日

  (二) 合伙大会的位置:上海市江昌路三号258号城北高新区商业地核3F宴会厅

  (三)列席汇合点的普通合伙和持票人:

  ■

  (四) 提议方法假设适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  这次合伙大会由公司董事长魏中浩修饰掌管,现场汇合点、现场开票和系统开票的合并。。这次大会的检阅和提议方法适合、《上海纽带交易所股票上市的公司合伙大会系统开票实施细则》等互插金科玉律和《公司条例》的涉及规则,汇合点是合法无效的。。

  (五) 公司董事、监事和辅助的列席

  1、 公司9名董事,联结5人,导演朱中兰喜欢指使他人的年轻妇女、Gu Hong喜欢指使他人的年轻妇女、朱念琳修饰、王中修饰因任务未能联结合伙大会。;

  2、 3位教区牧师监事,联结3人;

  3、 董事会辅助葛文斌修饰列席了汇合点。,公司的有些人上级监督者列席了汇合点。。

  二、 老兄思索

  (一) 非积聚开票向某人点头或摇头示意

  1、票据解释:第三届董事会孤独董事按定量供给钞票

  检验最后:批准

  开票使习惯于:

  ■

  2、票据解释:四处走动的满意、喜欢合伙大会满意、喜欢的钞票

  检验最后:批准

  开票使习惯于:

  ■

  (二) 积聚开票钞票开票使习惯于

  3、票据解释:四处走动的非孤独董事投票的钞票。

  ■

  4、票据解释:四处走动的孤独董事投票的钞票

  ■

  5、票据解释:四处走动的中西部及东部各州的县议会大选的钞票

  ■

  (三) 触及的首要成绩,5%以下合伙的开票使习惯于

  ■

  (四) 四处走动的向某人点头或摇头示意开票的交流

  这次大会的向某人点头或摇头示意是每一普通解决。,曾经列席汇合点的合伙(包罗合伙代理人)所持提议权的二分批准超过批准。

  三、 求婚者证人使习惯于

  1、 合伙大会审定的法度公司:上海GF法度公司

  求婚者:沈银冰求婚者、李梦滢求婚者

  2、 求婚者鉴定定论之我见:

  上海GF法度公司流出的法度意见书定论为,公司2016首要的届暂时合伙大会的检阅、该顺序适合公司条例。、合伙大会章则及另一边金科玉律、另一边标准化文献于是《公司条例》的规则,汇合点检阅人和汇合点代表的资历是法度。,汇合点提议顺序、开票最后是合法的。、无效。

  四、 备查文献记载

  1、EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司2016首要的届暂时合伙大会解决;

  2、 上海GF法度公司流出的法度意见书。

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司

  2016年9月13日

  纽带法典:603020 纽带省略:EPP股公报号:2016-030

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司

  第三届董事会首要的次汇合点

  解决公报

  董事会和公司尽量的董事抵押、给错误的劝告性民族或重要人物减少,于是其心甘情愿的的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会汇合点:

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司(以下省略“公司”)第三届董事会首要的次汇合点已于2016年9月2日以现场服现役的、以电话传送和电子邮件布告,并于2016年9月13日午后17时在上海市江昌路三号258号城北高新区商业地核以现场与一致相合并的方法传唤。

  这次汇合点由魏中浩修饰掌管,汇合点应由9位董事列席。,现场6人,一致员2人(导演齐青中)、王中出发批准交流方法联结了汇合点。,受命联结1人(朱中兰出发未能列席),付托魏中浩董事替换列席并行使提议权)。公司监事及平衡上级管理人员列席了汇合点。

  这次汇合点的传唤、传唤顺序和提议方法适合《中华人民共和国公司条例》(以下省略“《公司条例》”)等涉及法度、法规、《EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司条例》(以下省略“《公司条例》”)及公司《董事汇合点事规则》的规则,汇合点墨守法规性、无效。

  二、董事会汇合点的仔细考虑:

  批准参会董事的负责思索,诞生崇拜者解决:

  1、仔细考虑并批准了四处走动的投票主席的向某人点头或摇头示意

  协定投票魏中浩修饰为公司第三届董事会董事长,主席任期三年。,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  2、仔细考虑并批准了《四处走动的投票公司第三届董事会战术授予物资供应所及出发物资供应所的钞票》

  协定投票魏中浩修饰、齐青中修饰、王中修饰是公司第三届董事会身体部位。,并由魏中浩修饰使从事出发物资供应所(检阅人),战术授予任期三年。,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  3、仔细考虑并批准了《四处走动的投票公司第三届董事会名声授予物资供应所及出发物资供应所的钞票》

  协定投票齐青中修饰、王中修饰、徐耀中修饰是第三授予名声授予身体部位。,并由齐青中修饰使从事出发物资供应所(检阅人),名声授予任期三年。,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  4、仔细考虑并批准了《四处走动的投票公司第三届董事会审计授予物资供应所及出发物资供应所的钞票》

  协定开票给王洪祥修饰。、王中修饰、葛文斌修饰是第三届董事会审计授予身体部位,王洪祥修饰同样主席(检阅人),审计授予任期三年。,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  5、仔细考虑并批准了《四处走动的投票公司第三届董事会薪酬与出口授予物资供应所及出发物资供应所的钞票》

  协定投票王中修饰、王洪祥修饰、黄键修饰是第三届薪酬和出口授予的身体部位。,并由王中修饰使从事出发物资供应所(检阅人),薪酬与出口授予物资供应所任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  6、仔细考虑并批准了四处走动的表明总监督者的钞票

  协定吸引住魏中浩修饰为公司总监督者,任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  7、仔细考虑并批准了四处走动的表明辅助的向某人点头或摇头示意

  协定表明葛文斌修饰为董事会辅助,任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  8、仔细考虑并批准了四处走动的委任状副属的钞票

  协定表明葛文斌修饰。、徐耀中修饰、黄键修饰、冯琳夏喜欢指使他人的年轻妇女是该公司的副总经理监督者。,任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  9、仔细考虑并批准了表明财务总监的钞票

  协定表明冯琳夏喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  10、仔细考虑并批准了表明代表的向某人点头或摇头示意

  协定委任状孔世杰修饰为公司纽带的代表,任期三年,自董事会仔细考虑之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  本公报。

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的董事会

  二9月13日16

  附:简历

  魏中浩修饰,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,上级经济师技术职称。上海每日费用给调味厂办公室出发、副厂长,上海王冠build的现在分词乘客名额有限制的公司总监督者,深圳伯顿香料乘客名额有限制的公司总监督者。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司董事长、总监督者。上海爱普独自的科技乘客名额有限制的公司治理董事,上海开新生物技术乘客名额有限制的公司治理董事,上海易捷便利店实业乘客名额有限制的公司治理董事,上海爱头实业乘客名额有限制的公司掌管。,浙江科技股乘客名额有限制的公司出发,股乘客名额有限制的公司(上海)总监,上海政协物资供应所,上海市工商联常务物资供应所,上海省茄萣市工商联副会长,上海水产大医生愉快宁静的晚年。

  朱中兰喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1955,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历。上海家具厂常务次长长C组、才能把持部副监督者,上海康地产公司销售额监督者,EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司食物味日分副总经理监督者、购买行为部出发。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司董事。上海新余投资额咨询乘客名额有限制的公司治理董事。

  葛文斌修饰,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,会计师技术职称。上海味香料,上海日用化学品(钟声)乘客名额有限制的公司总会计师部门次长。、辅助,百事可乐饮料乘客名额有限制的公司财务监督者,上海华东地区计算器股乘客名额有限制的公司副总经理会计师人员。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的董事会辅助、副总经理监督者。多元性上海爱普食品科学技术(钟声)乘客名额有限制的公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

  徐耀中修饰,出生于1964,奇纳河国籍,无海内庇护权,研究生的学历,上级经济师技术职称。使从事上海水产大辅助长、系出发助剂,上海东湖钟声职员,上海爱普香料乘客名额有限制的公司办公室出发,EpSPICE董事会主席、办公室出发。公司副总经理监督者。上海爱普香料乘客名额有限制的公司治理董事、上海爱普独自的技术乘客名额有限制的公司监督、上海爱普香料科技乘客名额有限制的公司掌管、上海奥骆迈科隆科技乘客名额有限制的公司总监督者。。

  黄键修饰,出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,上级司机技术职称。作为上海孔雀味香料乘客名额有限制的公司的司机。,EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司技术五部监督者、技术地核副出发、总监督者助剂。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司董事、副总经理监督者。上海奥骆迈科隆科技乘客名额有限制的公司董事长。,上海爱普香料科技乘客名额有限制的公司治理董事。

  齐青中修饰,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,愉快宁静的晚年级高工。曾任食品工业部食品工业局局长。,陕西延安区地方次级长官,民族轻工业协会规划司导演,香港绥化市公司轻工业部监督者。曾任奇纳河调味品及主要部份协会理事。。多元性物体的碗状部份物体的碗状部份生物主要部份乘客名额有限制的公司〔孤独董事〕;阜丰钟声乘客名额有限制的公司〔孤独董事〕。

  王中修饰,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。曾任富顺市法律上的义务事务办公室物资供应所。,富顺求婚者1号法度公司,富顺达大法度公司出发、求婚者,上海广海法度公司求婚者。就任京城法度公司2002,眼前是京城法度公司的合作伙伴。、上海办公室董事。多元性中华四海求婚者刑法上的特意授予物资供应所,上海新时达电的股乘客名额有限制的公司〔孤独董事〕,沈宇相通技术乘客名额有限制的公司孤独董事。

  王洪祥修饰,出生于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,上级会计师人员。上海中学会计师系副愉快宁静的晚年。自1998年12月起,他为神能(钟声)乘客名额有限制的公司任务。,教区牧师神能(钟声)乘客名额有限制的责任公司副总经理会计师人员。。

  冯琳夏喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1976,奇纳河国籍,无海内庇护权。硕士学位,会计师技术职称。历届四届杭州新技术公司会计师,上海华东地区计算器股乘客名额有限制的公司总会计师部门副监督者,EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司财务监督者。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司财务总监。

  孔世杰修饰,出生于1984,奇纳河国籍,无海内庇护权。本科学历,经济布道。曾任杭州西纽带乘客名额有限制的责任公司客户监督者。,得知高科用桩支撑股乘客名额有限制的公司纽带事务代表,浙江滕头庄园股乘客名额有限制的公司纽带事务代表、纽带部监督者。教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司纽带事务代表。

  纽带法典:603020 纽带省略:EPP股公报号:2016-031

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司

  第三届中西部及东部各州的县议会首要的次汇合点

  解决公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部的监事抵押、给错误的劝告性民族或重要人物减少,于是其心甘情愿的的事实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会汇合点

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司(以下省略:第三届中西部及东部各州的县议会首要的次汇合点立即交付、以电话传送和电子邮件布告,并于2016年9月13日午后17时40分在上海市高坦途733号公司8楼汇合点室传唤。

  汇合点由黄颖莹喜欢指使他人的年轻妇女掌管。,3位监事应联结汇合点。,给3位管理者。。

  这次汇合点的传唤、顺序和提议顺序适合互插法度规则。、法规、《EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司条例》及公司《监事汇合点事规则》的规则,汇合点墨守法规性、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会仔细考虑

  批准与会掌管的负责思索,诞生崇拜者解决:

  1、四处走动的投票中西部及东部各州的县议会主席的钞票

  协定投票黄彩英喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会仔细考虑之日起至。

  开票使习惯于:3票同意,0票反,0弃权。

  提议最后:批准。

  本公报。

  EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

  二9月13日16

  附:简历

  黄颖莹喜欢指使他人的年轻妇女,出生于1980,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,司机技术职称。2000年7月直到今天供职于EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司,教区牧师EpSPICE钟声股乘客名额有限制的公司食品味日分客户服务局监督者。THE_END

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Published by sayhello

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