保密的信号:603020 保密的略号:EPP共同承当公报号:2016-029

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司

  2016原始的届暂时同伴大会

  靠判定击败公报

  董事会和公司总体董事使安全、给错误的劝告性陈说或陆军少校删掉,于是其满意的的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要满意的敏捷的:

  这次讨论会有禁止吗?:无

  一、 讨论会与列席

  (一) 同伴大会工夫:2016年9月13日

  (二) 同伴大会的位置:上海市江昌路三号258号城北高新区营业结心3F宴会厅

  (三)列席讨论会的普通同伴和持票人:

  ■

  (四) 开票权办法设想适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  这次同伴大会由公司董事长魏中浩丈夫掌管,现场讨论会、现场开票和体系开票的兼有。。这次大会的用电话学注意到和开票权方法适合、《上海保密的交易所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等相关性法规和《公司条例》的使关心规则,讨论会是合法无效的。。

  (五) 公司董事、监事和秘书官的列席

  1、 公司9名董事,与5人,导演朱中兰女朋友、Gu Hong女朋友、朱念琳丈夫、王中丈夫因任务未能与同伴大会。;

  2、 3位在职的监事,与3人;

  3、 董事会秘书官葛文斌丈夫列席了讨论会。,公司的若干年长的经营列席了讨论会。。

  二、 运动会思索

  (一) 非积聚开票手势

  1、票据名声:第三届董事会孤独董事补贴广告

  回顾总算:继后

  开票制约:

  ■

  2、票据名声:活动着的情况称许同伴大会称许的广告

  回顾总算:继后

  开票制约:

  ■

  (二) 积聚开票广告开票制约

  3、票据名声:活动着的情况非孤独董事挑出的广告。

  ■

  4、票据名声:活动着的情况孤独董事挑出的广告

  ■

  5、票据名声:活动着的情况中西部及东部各州的县议会大选的广告

  ■

  (三) 关涉的首要成绩,5%以下同伴的开票制约

  ■

  (四) 活动着的情况手势开票的通讯

  这次大会的手势是任一普通靠判定击败。,先前列席讨论会的同伴(包孕同伴代理人)所持开票权权的二分继后越过继后。

  三、 领队出席或知道制约

  1、 同伴大会补充部分的法度公司:上海GF法度公司

  领队:沈银冰领队、李梦滢领队

  2、 领队鉴定尾声之我见:

  上海GF法度公司号的法度意见书尾声为,公司2016原始的届暂时同伴大会的用电话学注意到、该顺序适合公司条例。、同伴大会章则及休息法规、休息正常化锉刀于是《公司条例》的规则,讨论会用电话学注意到人和讨论会代表的资历是法度。,讨论会开票权顺序、开票总算是合法的。、无效。

  四、 备查锉刀登记

  1、EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司2016原始的届暂时同伴大会靠判定击败;

  2、 上海GF法度公司号的法度意见书。

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司

  2016年9月13日

  保密的信号:603020 保密的略号:EPP共同承当公报号:2016-030

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司

  第三届董事会原始的次讨论会

  靠判定击败公报

  董事会和公司总体董事使安全、给错误的劝告性陈说或陆军少校删掉,于是其满意的的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会讨论会:

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司(以下略号“公司”)第三届董事会原始的次讨论会已于2016年9月2日以现场保养、电话学和电子邮件注意到,并于2016年9月13日午后17时在上海市江昌路三号258号城北高新区营业结心以现场与新闻报告相兼有的方法召集。

  这次讨论会由魏中浩丈夫掌管,讨论会应由9位董事列席。,现场6人,新闻报告员2人(导演齐青中)、王中董事长继后交流方法与了讨论会。,受命与1人(朱中兰董事长未能列席),付托魏中浩董事替换列席并行使开票权权)。公司监事及命运注定年长的管理人员列席了讨论会。

  这次讨论会的召集、召集顺序和开票权方法适合《中华人民共和国公司条例》(以下略号“《公司条例》”)等使关心法度、法规、《EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司条例》(以下略号“《公司条例》”)及公司《董事讨论会事规则》的规则,讨论会正当性、无效。

  二、董事会讨论会的认为:

  继后参会董事的负责思索,形成物顺风的靠判定击败:

  1、认为并继后了活动着的情况挑出主席的手势

  补充部分挑出魏中浩丈夫为公司第三届董事会董事长,主席任期三年。,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  2、认为并继后了《活动着的情况挑出公司第三届董事会战术手续费长官及董事长长官的广告》

  补充部分挑出魏中浩丈夫、齐青中丈夫、王中丈夫是公司第三届董事会部件。,并由魏中浩丈夫挑起董事长长官(用电话学注意到人),战术手续费任期三年。,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  3、认为并继后了《活动着的情况挑出公司第三届董事会直接行动手续费长官及董事长长官的广告》

  补充部分挑出齐青中丈夫、王中丈夫、徐耀中丈夫是第三手续费直接行动手续费部件。,并由齐青中丈夫挑起董事长长官(用电话学注意到人),直接行动手续费任期三年。,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  4、认为并继后了《活动着的情况挑出公司第三届董事会审计手续费长官及董事长长官的广告》

  补充部分开票给王洪祥丈夫。、王中丈夫、葛文斌丈夫是第三届董事会审计手续费部件,王洪祥丈夫也主席(用电话学注意到人),审计手续费任期三年。,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  5、认为并继后了《活动着的情况挑出公司第三届董事会薪酬与爆发手续费长官及董事长长官的广告》

  补充部分挑出王中丈夫、王洪祥丈夫、黄键丈夫是第三届薪酬和爆发手续费的部件。,并由王中丈夫挑起董事长长官(用电话学注意到人),薪酬与爆发手续费长官任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  6、认为并继后了活动着的情况授予总经营的广告

  补充部分紧密结合魏中浩丈夫为公司总经营,任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  7、认为并继后了活动着的情况授予秘书官的手势

  补充部分授予葛文斌丈夫为董事会秘书官,任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  8、认为并继后了活动着的情况长官副属的广告

  补充部分授予葛文斌丈夫。、徐耀中丈夫、黄键丈夫、冯琳夏女朋友是该公司的副总经理经营。,任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  9、认为并继后了授予财务总监的广告

  补充部分授予冯琳夏女朋友为公司财务总监,任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  10、认为并继后了授予代表的手势

  补充部分长官孔世杰丈夫为公司保密的的代表,任期三年,自董事会认为之日起至E日。

  开票制约:9票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  本公报。

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车董事会

  二9月13日16

  附:简历

  魏中浩丈夫,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,年长的经济师技术职称。上海每日费用欣赏厂办公室董事长、副厂长,上海王冠体格直达的火车或汽车公司总经营,深圳伯顿香料直达的火车或汽车公司总经营。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司董事长、总经营。上海爱普草木科技直达的火车或汽车公司器械董事,上海开新生物技术直达的火车或汽车公司器械董事,上海易捷便利店实业直达的火车或汽车公司器械董事,上海爱头实业直达的火车或汽车公司掌管。,浙江科技共同承当直达的火车或汽车公司董事长,共同承当直达的火车或汽车公司(上海)总监,上海政协长官,上海市工商联常务长官,上海省嘉定市工商联副会长,上海水产大咨询者教书。

  朱中兰女朋友,出生于1955,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。上海家具厂常务副秘书官长C组、整个的把持部副经营,上海康地产公司交易经营,EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司食物味道日分副总经理经营、推销部董事长。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司董事。上海新余使充满咨询直达的火车或汽车公司器械董事。

  葛文斌丈夫,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历,财务主管技术职称。上海味道香料,上海日用化学品(环形物)直达的火车或汽车公司财务处副国务卿。、大臣,百事可乐饮料直达的火车或汽车公司财务经营,上海华东地区计算图表共同承当直达的火车或汽车公司副总经理财务主管人员。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车董事会秘书官、副总经理经营。兼差上海爱普食品科学技术(环形物)直达的火车或汽车公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

  徐耀中丈夫,出生于1964,奇纳河国籍,无海内庇护权,研究生的学历,年长的经济师技术职称。挑起上海水产大秘书官长、系董事长助手,上海东湖环形物职员,上海爱普香料直达的火车或汽车公司办公室董事长,EpSPICE董事会主席、办公室董事长。公司副总经理经营。上海爱普香料直达的火车或汽车公司器械董事、上海爱普草木技术直达的火车或汽车公司监督、上海爱普香料科技直达的火车或汽车公司掌管、上海奥骆迈香料科技直达的火车或汽车公司总经营。。

  黄键丈夫,出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,年长的安排或处理技术职称。作为上海孔雀味道香料直达的火车或汽车公司的安排或处理。,EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司技术五部经营、技术结心副董事长、总经营助手。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司董事、副总经理经营。上海奥骆迈香料科技直达的火车或汽车公司董事长。,上海爱普香料科技直达的火车或汽车公司器械董事。

  齐青中丈夫,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历,教书级高工。曾任食品工业部食品工业局局长。,陕西延安区地方次级长官,情况轻工业协会规划司主任,香港绥化市公司轻工业部经营。曾任奇纳河调味品及因素协会理事。。兼差保龄球运动保龄球运动生物肉体的直达的火车或汽车公司〔孤独董事〕;阜丰环形物直达的火车或汽车公司〔孤独董事〕。

  王中丈夫,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历。曾任富顺市墨守法规事务办公室长官。,富顺领队1号法度公司,富顺达大法度公司董事长、领队,上海广海法度公司领队。补充部分京法度公司2002,眼前是京法度公司的合作伙伴。、公司董事。兼差中华全国的领队罪犯特意手续费长官,上海新时达电学的共同承当直达的火车或汽车公司〔孤独董事〕,沈宇通讯技术直达的火车或汽车公司孤独董事。

  王洪祥丈夫,出生于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,学会本科学历,年长的财务主管人员。上海学会财务主管系副教书。自1998年12月起,他为神能(环形物)直达的火车或汽车公司任务。,在职的神能(环形物)直达的火车或汽车责任公司副总经理财务主管人员。。

  冯琳夏女朋友,出生于1976,奇纳河国籍,无海内庇护权。硕士学位,财务主管技术职称。历届四届杭州新技术公司财务主管,上海华东地区计算图表共同承当直达的火车或汽车公司财务处副经营,EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司财务经营。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司财务总监。

  孔世杰丈夫,出生于1984,奇纳河国籍,无海内庇护权。本科学历,经济宗教礼仪。曾任杭州西保密的直达的火车或汽车责任公司客户经营。,学术上的高科界分共同承当直达的火车或汽车公司保密的事务代表,浙江滕头庄园共同承当直达的火车或汽车公司保密的事务代表、保密的部经营。在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司保密的事务代表。

  保密的信号:603020 保密的略号:EPP共同承当公报号:2016-031

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司

  第三届中西部及东部各州的县议会原始的次讨论会

  靠判定击败公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的买到监事使安全、给错误的劝告性陈说或陆军少校删掉,于是其满意的的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会讨论会

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司(以下略号:第三届中西部及东部各州的县议会原始的次讨论会地下交付、电话学和电子邮件注意到,并于2016年9月13日午后17时40分在上海市高坦途733号公司8楼讨论会室召集。

  讨论会由黄颖莹女朋友掌管。,3位监事应与讨论会。,给3位遗产管理人。。

  这次讨论会的召集、顺序和开票权顺序适合相关性法度规则。、法规、《EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司条例》及公司《监事讨论会事规则》的规则,讨论会正当性、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会认为

  继后与会掌管的负责思索,形成物顺风的靠判定击败:

  1、活动着的情况挑出中西部及东部各州的县议会主席的广告

  补充部分挑出黄彩英女朋友为第三届董事会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会认为之日起至。

  开票制约:3票同意,0票支持,0弃权。

  开票权总算:继后。

  本公报。

  EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

  二9月13日16

  附:简历

  黄颖莹女朋友,出生于1980,奇纳河国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,安排或处理技术职称。2000年7月直到今天供职于EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司,在职的EpSPICE环形物共同承当直达的火车或汽车公司食品味道日分客户服务局经营。THE_END

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Published by sayhello

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