常宝使发生兴趣:2013年度《孤独董事宣言》民族语言

                       江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司

2013年度孤独董事民族语言(Shangneng)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我绝对的比照《公司条例的中华人民共和国。、《市场占有率上市的公司实行引路》、练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、《深圳市场占有率买卖所中小商业板市场占有率上市的公司董事行动引路》等中间定位金科玉律和规章社会事业机构的主力队员,公司的孤独董事任务社会事业机构、C公司条例的相干到主力队员和查问,在2013的任务中,我纠纷独特的的、美丽的事物、孤独的道义,用心执行,无效防守公司和十分地同伴的收益。据我看来简略绍介一下我的同伴和同伴代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共占有着5家董事会。,即席的闭会,个人列席相识如次:

即使陆续两非常个

亲自列席

相识次数                              心不在焉次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在前述的董事会相识上,我仔细的思索了董事会的董事会。,和军旗、行使由舆论确定的立刻,提议因前述的董事会相识现在的的意向。,缺勤现在的意见不同。

2、公司2013年度同伴大会1次,我分担了所某个相识。。

二、颁发孤独看

2013 年度,我在中间定位法度的战场、规章及相干到主力队员,对公司顺风的相干到事项颁发孤独看。

(i)2013年3月27日,公司次要的届董事会次要的十一次相识,我就顺风的事项颁发了孤独看

1、对《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》颁发的孤独看:

这次股权让买卖针对鞭策公司开展,高处公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神抛光任务是无益的。,契合市场占有率上市的公司收益的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,买卖的美丽的事物价钱、有理,对公司和同伴无伤害,尤其地中小同伴的权利的使适应。

董事会在以为《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,相干到董事早已漂白剂了。,不开票称赞意向,及其他董事去甲行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的相干到主力队员,缺勤伤害公司收益和及其他同伴收益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次要的届董事会次要的十二次相识,助动词=have顺风的事项,我现在的以下孤独看

1、公司内部把持亲手评价的孤独看

公司创建了相干上地圆满的的内部把持社会事业机构。,契合相干到金科玉律和贴壁纸对齐的查问,内部把持亲手评价民族语言2013是真实的。、成立反射了公司内部的排列和运作。

2、练习着的处境搜集和运用基金专项民族语言的孤独看

经打勾,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳证监会、深圳市场占有率买卖所运用募集资产的相干到主力队员,缺勤违规行动。。

3、公司隶属资金使忙碌的孤独看

战场奇纳证监会《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和查问,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,因仔细的的审察,我们的置信

公司可以仔细手段公司条例。、《贴壁纸法》、《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》等金科玉律和公司条例的相干到主力队员,风险的绝对的把持。民族语言期内,无用桩区分同伴及及其他相干公司,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分同伴及其它相干方使忙碌公司资产处境。

4、留在心中2013家年度审计机构的孤独看

战场练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、中小商业板公司常化运作引路、《公司条例》等中间定位规章社会事业机构的主力队员,我们的是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次看:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司信赖审计机构自衔接以后,坚持不懈孤独审计原则,用心执行执行倾向和工作,公司成绩的审计民族语言的宾格的、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,我们的称赞续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、练习着的处境公司累计AN的特别指明和孤独看

战场奇纳证监会练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看(证监发[2001]102 号)、深圳市场占有率买卖所市场占有率买卖所上市主力队员、练习着的处境中小商业板市场占有率上市的公司军旗用双手触摸、举起或握住的主力队员,我们的是公司的孤独董事,因仔细的反省,以为

民族语言期内,公司缺勤本国批准。,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的不相干的批准事项。公司指派了不相干的批准不相干的批准实行社会事业机构。,可以仔细手段,对堆出资者缺勤伤害。,尤其地中小同伴的收益。

6、2013年度公司利润分配谋划孤独看

战场公司条例、《贴壁纸法》、《练习着的处境更确定市场占有率上市的公司现钞分赃相干到事项的通告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的相干到主力队员,兼备公司的工业奇形怪状和公司的奇形怪状,我们的以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司同伴有助益使突出》的相干到主力队员,它可以警卫同伴的有理有助益,并承认思索。。

以此,我们的以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远收益,并称赞提到公司 2013 年度同伴大会以为。

(三)2013年8月26日,公司次要的届董事会次要的十四次相识,我对董事会提议的孤独看如次

1、练习着的处境公司上级实行管理人员更动的孤独看

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分练习其专业才能。,遵守公司实行的召集。

(2)高层实行管理人员的使不同,对公司的虚构经纪不发生主修科目感染。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,因了二板次要的十四次相识。,愿意的和顺序契合公司条例、中小商业板市场占有率上市的公司军旗化运营引路。

(4)称赞Yu Hao假造将干公司的技术总监,不再干公司副总统。

2、练习着的处境把持地面的特别指明和孤独看

民族语言期内,用桩区分同伴及及其他相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分同伴及及其他相干方使忙碌公司资产处境。

3、公司不相干的瓜尔的特别指明和孤独看

民族语言期内,公司不履行法律责任同伴在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在或独特的的批准。,在前音长时间缺勤内部许诺发生。。

4、练习着的处境公司相干买卖的孤独看

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权出卖给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务处境和年度民族语言

(1)作为二板董事会构件经过,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

1、2013年1月21日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,与公司留在心中的审计机构停止审计,对审计中见的少数成绩现在的了少数意见。。

2、2013年4月19日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年次要的次相识,以为了该公司的最早的四分之一民族语言的缀编。。

3、2013年7月30日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第三次相识,以为了公司半年报的财务民族语言。

4、2013年10月11日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三四分之一民族语言并查问COPA。

5、2013年12月5日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第五次相识,与公司的年度查账员停止沟通和交流。

(二)干董事会次要的佣金据以取名佣金构件,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

1、2013年3月18日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,相识议论了据以取名佣金2013的任务在地图上标出。。

2、7月30日013,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年次要的次相识,相识以为了公司上级实行层的使不同。。

3、2013年8月26日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年第三次相识,对公司高层实行管理人员变化的思惟。

4、2013年12月5日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,现在的2014年度任务在地图上标出。

四、警卫出资者权利的及其他任务

(1)公司消息述说接管。民族语言期内,公司可以绝对的遵守中间定位法度、法规、军旗性纸和COMP的中间定位主力队员和查问,真实、正确、即时、十分消息述说。

(二)对美国COMPAQ电脑公司实行排列和实行的监视。民族语言期内,董事会以为和确定的主修科目事项,公司虚构经纪处境的处置、财务实行、内部把持社会事业机构排列,募集资产运用、中间定位买卖早已仔细的打勾过了。,细查中间定位纸,并查问公司的中间定位机关和管理人员,使用你本身的专门知识,战场接管机构的相干到主力队员,对求教于作出美丽的事物的鉴定,孤独、成立、谨慎的行使提议权。召集时当播音员孤独看,雄健、无效执行契约。

(三)我使用董事会的优势。、同伴大会的时期及及其他真正的时期,与实行层及中间定位管理人员雄健沟通和交流。,根本大师了公司的主修科目练习、虚构经纪、募投工程排列、出资者相干实行消息,它在无效接管侧面的开发了雄健功能。。

(四)高处自学才能。执行孤独董事契约,我仔细做研究证监会和Shenzhe发表的新主力队员。、社会事业机构,即时分担孤独董事的后续改善,深化中间定位金科玉律,最最触及到公司条例人实行排列和社会大众股同伴权利警卫等侧面的的认得和懂得,向上推起对T的合法权利的警卫意识。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺勤现在的的处境

(二)缺勤现在的留在心中或遣散会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独留在心中内部审计机构A

(四)在同伴大会从前,不得约请大众同伴开票。

(五)不查问董事会相识召闭相识;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续促销谷粒竟争能力,诞生了技术的社团实行排列。,用双手触摸、举起或握住军旗的许多的侧面的。跟随公司余地的不竭扩张物,更开发博会特别佣金的功能,更圆满的公司中间定位社会事业机构。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司

2013年度孤独董事民族语言(张艳)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我绝对的比照《公司条例的中华人民共和国。、《市场占有率上市的公司实行引路》、练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、《深圳市场占有率买卖所中小商业板市场占有率上市的公司董事行动引路》等中间定位金科玉律和规章社会事业机构的主力队员,公司的孤独董事任务社会事业机构、C公司条例的相干到主力队员和查问,在2013的任务中,我纠纷独特的的、美丽的事物、孤独的道义,用心执行,无效防守公司和十分地同伴的收益。据我看来简略绍介一下我的同伴和同伴代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共占有着5家董事会。,即席的闭会,个人列席相识如次:

即使陆续两非常个

亲自列席

相识次数                              心不在焉次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在前述的董事会相识上,我仔细的思索了董事会的董事会。,和军旗、行使由舆论确定的立刻,提议因前述的董事会相识现在的的意向。,缺勤现在的意见不同。

2、公司2013年度同伴大会1次,我分担了所某个相识。。

二、颁发孤独看

2013 年度,我在中间定位法度的战场、规章及相干到主力队员,对公司顺风的相干到事项颁发孤独看。

(i)2013年3月27日,公司次要的届董事会次要的十一次相识,我就顺风的事项颁发了孤独看

1、对《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》颁发的孤独看:

这次股权让买卖针对鞭策公司开展,高处公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神抛光任务是无益的。,契合市场占有率上市的公司收益的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,买卖的美丽的事物价钱、有理,对公司和同伴无伤害,尤其地中小同伴的权利的使适应。

董事会在以为《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,相干到董事早已漂白剂了。,不开票称赞意向,及其他董事去甲行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的相干到主力队员,缺勤伤害公司收益和及其他同伴收益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次要的届董事会次要的十二次相识,助动词=have顺风的事项,我现在的以下孤独看

1、公司内部把持亲手评价的孤独看

公司创建了相干上地圆满的的内部把持社会事业机构。,契合相干到金科玉律和贴壁纸对齐的查问,内部把持亲手评价民族语言2013是真实的。、成立反射了公司内部的排列和运作。

2、练习着的处境搜集和运用基金专项民族语言的孤独看

经打勾,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳证监会、深圳市场占有率买卖所运用募集资产的相干到主力队员,缺勤违规行动。。

3、公司隶属资金使忙碌的孤独看

战场奇纳证监会《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和查问,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,因仔细的的审察,我们的置信

公司可以仔细手段公司条例。、《贴壁纸法》、《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》等金科玉律和公司条例的相干到主力队员,风险的绝对的把持。民族语言期内,无用桩区分同伴及及其他相干公司,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分同伴及其它相干方使忙碌公司资产处境。

4、留在心中2013家年度审计机构的孤独看

战场练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、中小商业板公司常化运作引路、《公司条例》等中间定位规章社会事业机构的主力队员,我们的是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次看:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司信赖审计机构自衔接以后,坚持不懈孤独审计原则,用心执行执行倾向和工作,公司成绩的审计民族语言的宾格的、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,我们的称赞续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、练习着的处境公司累计AN的特别指明和孤独看

战场奇纳证监会练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看(证监发[2001]102 号)、深圳市场占有率买卖所市场占有率买卖所上市主力队员、练习着的处境中小商业板市场占有率上市的公司军旗用双手触摸、举起或握住的主力队员,我们的是公司的孤独董事,因仔细的反省,以为

民族语言期内,公司缺勤本国批准。,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的不相干的批准事项。公司指派了不相干的批准不相干的批准实行社会事业机构。,可以仔细手段,对堆出资者缺勤伤害。,尤其地中小同伴的收益。

6、2013年度公司利润分配谋划孤独看

战场公司条例、《贴壁纸法》、《练习着的处境更确定市场占有率上市的公司现钞分赃相干到事项的通告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的相干到主力队员,兼备公司的工业奇形怪状和公司的奇形怪状,我们的以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司同伴有助益使突出》的相干到主力队员,它可以警卫同伴的有理有助益,并承认思索。。

以此,我们的以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远收益,并称赞提到公司 2013 年度同伴大会以为。

(三)2013年8月26日,公司次要的届董事会次要的十四次相识,我对董事会提议的孤独看如次

1、练习着的处境公司上级实行管理人员更动的孤独看

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分练习其专业才能。,遵守公司实行的召集。

(2)高层实行管理人员的使不同,对公司的虚构经纪不发生主修科目感染。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,因了二板次要的十四次相识。,愿意的和顺序契合公司条例、中小商业板市场占有率上市的公司军旗化运营引路。

(4)称赞Yu Hao假造将干公司的技术总监,不再干公司副总统。

2、练习着的处境把持地面的特别指明和孤独看

民族语言期内,用桩区分同伴及及其他相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分同伴及及其他相干方使忙碌公司资产处境。

3、公司不相干的瓜尔的特别指明和孤独看

民族语言期内,公司不履行法律责任同伴在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在或独特的的批准。,在前音长时间缺勤内部许诺发生。。

4、练习着的处境公司相干买卖的孤独看

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权出卖给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务处境和年度民族语言

(1)公司真正地调查和经纪处境。

2013 年度,我屡次对公司停止真正地调查。,与中间定位管理人员沟通,心得公司的虚构经纪处境、内部实行等,心得公司对付的微观经济地面、产业的开展及及其他侧面的的消息,听取公司经纪实行民族语言。

(二)董事会特别佣金的位置

1、作为公司审计佣金次要的佣金的构件,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

(1)2013年1月21日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,与公司留在心中的审计机构停止审计,对审计中见的少数成绩现在的了少数意见。。

(2)2013年4月19日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年次要的次相识,以为了该公司的最早的四分之一民族语言的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第三次相识,以为了公司半年报的财务民族语言。

(4)2013年10月11日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三四分之一民族语言并查问COPA。

(5)2013年12月5日,审计佣金于公司相识室传唤了 2013 年第五次相识,与公司的年度查账员停止沟通和交流。

2、作为次要的届董事会构件的薪酬和评价,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

(1)2013年1月21日,薪酬与考试佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,首要宾格的是心得C的任务在地图上标出和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及权衡佣金于2012进行次要的次相识。,首要心得了公司上级实行管理人员最早的四分之一业绩目标抛光的处境与工钱发给的处境。

(3)2013年7月30日,薪酬及权衡佣金于2012进行第三次相识。,公司首要业绩目标在最早的四分之一的业绩目标。

(4)2013年12月5日,薪酬及权衡佣金于2012进行第四次相识。,首要以为了公司上级实行管理人员 2013 年度业绩目标的抛光处境与工钱附加费发给的处境。

四、警卫出资者权利的及其他任务

(1)勤勉贡献,持续关怀规范运转和财务状况

演讲的专业主任会计师,注意公司内部的军旗性和十分性,正好公司内部审计机关的任务,确保公司财务运作军旗化、认为正当,防守出资者权利。

(二)持续关怀公司的消息述说

过分地基金的运用、对主修科目事项的无效监视和复核,并重音关怀消息述说的主修科目成绩。。以为:公司能绝对的比照深圳市场占有率买卖所市场占有率买卖所上市主力队员、《中小商业板市场占有率上市的公司特别主力队员》等军旗性纸的查问和公司的《消息述说实行社会事业机构》的相干到主力队员,真实、正确、即时、2011年度公司消息十分述说。

(三)监视和军旗公司实行的军旗化,圆满的公司内控社会事业机构的排列

公司对公司停止了整改和持续改良。,在此战场,我促使公司更改良三个环节的运作。,绝对的比照主力队员执行中肯的顺序,尤其地四元组专业佣金应表现实践的任务。,公司战术方针决策、上级实行管理人员考试的如果。眼前,公司已创建了相干上地圆满的的内部把持社会事业机构。,各项内部把持社会事业机构契合我国相干到法规和贴壁纸接管机关的查问,它也符合的公司的实践虚构和经纪。。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺勤现在的的处境

(二)缺勤现在的留在心中或遣散会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独留在心中内部审计机构A

(四)在同伴大会从前,不得约请大众同伴开票。

(五)不查问董事会相识召闭相识;的处境。

六、小结

在2014年度,我将持续成就任务,负倾向地执行契约。,兼备使自花授精奇形怪状,商业开展方向、商业薪酬保险单及及其他侧面的,增强公司董事、实行者与上级实行者的沟通与交流,指派公司增强和军旗经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司

2013年度孤独董事民族语言(周旭东)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我绝对的比照《公司条例的中华人民共和国。、《市场占有率上市的公司实行引路》、练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、《深圳市场占有率买卖所中小商业板市场占有率上市的公司董事行动引路》等中间定位金科玉律和规章社会事业机构的主力队员,公司的孤独董事任务社会事业机构、C公司条例的相干到主力队员和查问,在2013的任务中,我纠纷独特的的、美丽的事物、孤独的道义,用心执行,无效防守公司和十分地同伴的收益。据我看来简略绍介一下我的同伴和同伴代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共占有着5家董事会。,即席的闭会,个人列席相识如次:

即使陆续两非常个

亲自列席

相识次数                              心不在焉次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0        0           否

在前述的董事会相识上,我仔细的思索了董事会的董事会。,和军旗、行使由舆论确定的立刻,提议因前述的董事会相识现在的的意向。,缺勤现在的意见不同。

2、公司2013年度同伴大会1次,我分担了所某个相识。。

二、颁发孤独看

2013 年度,我在中间定位法度的战场、规章及相干到主力队员,对公司顺风的相干到事项颁发孤独看。

(i)2013年3月27日,公司次要的届董事会次要的十一次相识,我就顺风的事项颁发了孤独看

1、对《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》颁发的孤独看:

这次股权让买卖针对鞭策公司开展,高处公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神抛光任务是无益的。,契合市场占有率上市的公司收益的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,买卖的美丽的事物价钱、有理,对公司和同伴无伤害,尤其地中小同伴的权利的使适应。

董事会在以为《练习着的处境江苏长宝钢公司管使发生兴趣股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,相干到董事早已漂白剂了。,不开票称赞意向,及其他董事去甲行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的相干到主力队员,缺勤伤害公司收益和及其他同伴收益的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次要的届董事会次要的十二次相识,助动词=have顺风的事项,我现在的以下孤独看

1、公司内部把持亲手评价的孤独看

公司创建了相干上地圆满的的内部把持社会事业机构。,契合相干到金科玉律和贴壁纸对齐的查问,内部把持亲手评价民族语言2013是真实的。、成立反射了公司内部的排列和运作。

2、练习着的处境搜集和运用基金专项民族语言的孤独看

经打勾,2013 年度公司募集资产的运用契合奇纳证监会、深圳市场占有率买卖所运用募集资产的相干到主力队员,缺勤违规行动。。

3、公司隶属资金使忙碌的孤独看

战场奇纳证监会《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》(证监发(2003)56 号)等的主力队员和查问,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,因仔细的的审察,我们的置信

公司可以仔细手段公司条例。、《贴壁纸法》、《练习着的处境军旗市场占有率上市的公司与相干方资产往还及市场占有率上市的公司不相干的批准若干成绩的通告》等金科玉律和公司条例的相干到主力队员,风险的绝对的把持。民族语言期内,无用桩区分同伴及及其他相干公司,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分同伴及其它相干方使忙碌公司资产处境。

4、留在心中2013家年度审计机构的孤独看

战场练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看、中小商业板公司常化运作引路、《公司条例》等中间定位规章社会事业机构的主力队员,我们的是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次看:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司信赖审计机构自衔接以后,坚持不懈孤独审计原则,用心执行执行倾向和工作,公司成绩的审计民族语言的宾格的、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,我们的称赞续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、练习着的处境公司累计AN的特别指明和孤独看

战场奇纳证监会练习着的处境创建L公司孤独董事社会事业机构的正好看(证监发[2001]102 号)、深圳市场占有率买卖所市场占有率买卖所上市主力队员、练习着的处境中小商业板市场占有率上市的公司军旗用双手触摸、举起或握住的主力队员,我们的是公司的孤独董事,因仔细的反省,以为

民族语言期内,公司缺勤本国批准。,去甲在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的不相干的批准事项。公司指派了不相干的批准不相干的批准实行社会事业机构。,可以仔细手段,对堆出资者缺勤伤害。,尤其地中小同伴的收益。

6、2013年度公司利润分配谋划孤独看

战场公司条例、《贴壁纸法》、《练习着的处境更确定市场占有率上市的公司现钞分赃相干到事项的通告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的相干到主力队员,兼备公司的工业奇形怪状和公司的奇形怪状,我们的以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司同伴有助益使突出》的相干到主力队员,它可以警卫同伴的有理有助益,并承认思索。。

以此,我们的以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远收益,并称赞提到公司 2013 年度同伴大会以为。

(三)2013年8月26日,公司次要的届董事会次要的十四次相识,我对董事会提议的孤独看如次

1、练习着的处境公司上级实行管理人员更动的孤独看

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分练习其专业才能。,遵守公司实行的召集。

(2)高层实行管理人员的使不同,对公司的虚构经纪不发生主修科目感染。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,因了二板次要的十四次相识。,愿意的和顺序契合公司条例、中小商业板市场占有率上市的公司军旗化运营引路。

(4)称赞Yu Hao假造将干公司的技术总监,不再干公司副总统。

2、练习着的处境把持地面的特别指明和孤独看

民族语言期内,用桩区分同伴及及其他相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分同伴及及其他相干方使忙碌公司资产处境。

3、公司不相干的瓜尔的特别指明和孤独看

民族语言期内,公司不履行法律责任同伴在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在或独特的的批准。,在前音长时间缺勤内部许诺发生。。

4、练习着的处境公司相干买卖的孤独看

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权出卖给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务处境和年度民族语言

(1)作为二板董事会构件经过,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

(1)2013年3月18日,战术佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,以为了公司在地图上标出将常宝德胜 100%股权出卖给常宝投资额的约定。

(2)2013年8月13日,战术佣金于公司相识室传唤了 2013 年次要的次相识,耳闻公司上半年的虚构经纪处境,对贴近的开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术佣金于公司相识室传唤了 2013 年第三次相识,相识议论了公司限制性市场占有率上市的感染。,我们的召集尽量不变市场占有率价钱,并授予出资者。

(4)2013年12月24日,战术佣金于2012在公司传唤了第四次相识。,相识总结了该公司在2013的经纪处境。,并现在的了2014战术佣金的任务在地图上标出。。

(二)作为次要的届董事会构件的薪酬和评价,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

(1)2013年1月21日,薪酬与考试佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,首要宾格的是心得C的任务在地图上标出和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及权衡佣金于2012进行次要的次相识。,首要心得了公司上级实行管理人员最早的四分之一业绩目标抛光的处境与工钱发给的处境。

(3)2013年7月30日,薪酬及权衡佣金于2012进行第三次相识。,公司首要业绩目标在最早的四分之一的业绩目标。

(4)2013年12月5日,薪酬及权衡佣金于2012进行第四次相识。,首要以为了公司上级实行管理人员 2013 年度业绩目标的抛光处境与工钱附加费发给的处境。

(三)作为董事会次要的佣金据以取名佣金的构件,我在任期内分担了所某个任务相识。。相识愿意的如次

(1)2013年3月18日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年优先相识,相识议论了据以取名佣金2013的任务在地图上标出。。

(2)2013年7月30日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年次要的次相识,相识以为了公司上级实行层的使不同。。

(3)2013年8月26日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年第三次相识,对公司高层实行管理人员变化的思惟。

(4)2013年12月5日,据以取名佣金于公司相识室传唤了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,现在的2014年度任务在地图上标出。

四、警卫出资者权利的及其他任务

(1)公司消息述说接管 个人持续关怀公司的消息述说任务,许诺公司绝对的比照深圳市场占有率买卖所市场占有率买卖所上市主力队员等法度、金科玉律与公司的消息述说实行社会事业机构,消息述说纸失实、正确、即时、十分。

(二)绝对的监视公司实行和实行。、公司条例和孤独董事契约的执行,正点列席董事会相识,仔细的思索结单,成立颁发本身的看和意见,使用本身的专门知识完成孤独、美丽的事物的判别,警卫中小同伴收益。我公司上级实行管理人员的任免、内部把持的改良与家具、募集资产的运用、中间定位买卖及及其他中间定位事项仔细打勾,雄健无效地执行孤独董事的契约,助长公司决议书的技术性和成立性。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺勤现在的的处境

(二)缺勤现在的留在心中或遣散会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独留在心中内部审计机构A

(四)在同伴大会从前,不得约请大众同伴开票。

(五)不查问董事会相识召闭相识;的处境。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我绝对的遵守中间定位的金科玉律。、公司条例与孤独董事的查问,正点列席董事会相识,仔细的思索结单,成立颁发本身的看和意见,并使用本身的专门知识完成孤独、美丽的事物的判别,警卫中小同伴收益,对公司经纪和消息激光唱片的接管和打勾,转移违规。抱有希望的理由公司在新的一年里,更增强和圆满的内部把持社会事业机构排列,不竭夯实内部根底实行任务,让公司变为实行技术、方针决策透明的东西、绝对的内部把持的诚信市场占有率上市的公司。

再是我在2013的民族语言。,我会在谨慎的的意向中、用心、忠实道义,持续比照中间定位金科玉律的查问,执行孤独董事的契约,增强调查做研究,深化心得公司的运作处境,与及其他董事、监事、实行管理人员保持新沟通,为公司的开展求婚更多有排列性的提议,雄健参与董事会的方针决策和发行人,高处董事会方针决策的技术性,更地警卫大出资者的合法权利,尤其地,助长商业公司经纪、军旗用双手触摸、举起或握住,以更的业绩有助益十分地同伴。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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