常宝使参与:2013年度《孤独董事宣言》公布

                       江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司

2013年度孤独董事公布(Shangneng)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严厉次要成分《公司条例的中华人民共和国。、《股上市的公司经营正好》、四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、《深圳股买卖所中小进取心板股上市的公司董事行动正好》等相互相干金科玉律和规章体系的圣职授任,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关于圣职授任和请求允许,在2013的任务中,我抵制个人的的、公正、孤独的根本原理,百折不挠的执行,无效预防性维修公司和囫囵合伙的爱好。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席议论

1、公司在2013年度共有钱人5家董事会。,在地上闭会,个人列席议论列举如下:

能否持续两原封不动的地个

亲自列席

议论次数                              未执行次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席议论

5           5             0         0          否

在上述的董事会议论上,我慎重思索了董事会的董事会。,和详述、行使特许权的头衔,提议批准上述的董事会议论现在的的手势。,缺席现在的反对的话。

2、公司2013年度合伙大会1次,我照顾了所有些人议论。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在相互相干法度的按照、规章及关于圣职授任,对公司随球关于事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司其次届董事会其次十一次议论,我就随球事项宣布了孤独风景

1、对《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付公司资产应用赢利性,对公司来说,集合精神吃光任务是惠及的。,适合股上市的公司爱好的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的公正价钱、有理,对公司和合伙无伤害,尤其中小合伙的权利的条款。

董事会在调查《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,关于董事曾经克制不要了。,不开票协议手势,另一边董事都不的行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于圣职授任,缺席伤害公司爱好和另一边合伙爱好的行动。。

(二)2013年4月15日,公司其次届董事会其次十二次议论,在附近随球事项,我现在的以下孤独风景

1、公司内心里把持本人评价的孤独风景

公司准备了相对地极好的的内心里把持体系。,适合关于金科玉律和有价证券教导的请求允许,内心里把持本人评价公布2013是真实的。、成立使平滑如玻璃了公司内心里的概念和运作。

2、四处走动的搜集和应用基金专项公布的孤独风景

经中止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳股买卖所应用募集资产的关于圣职授任,缺席违规行动。。

3、公司隶属本钱职业的孤独风景

次要成分奇纳证监会《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》(证监发(2003)56 号)等的圣职授任和请求允许,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,批准慎重的审察,朕置信

公司能仔细担当经营人公司条例。、《有价证券法》、《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》等金科玉律和公司条例的关于圣职授任,风险的严厉把持。公布期内,无股份合伙及另一边相干公司,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的股份合伙及其它相干方职业公司资产机遇。

4、衔接2013家年度审计机构的孤独风景

次要成分四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、中小进取心板公司使规范化运作正好、《公司条例》等相互相干规章体系的圣职授任,朕是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限工作公司,公司授权给审计机构自衔接以后,僵持孤独审计原则,百折不挠的执行执行工作和工作,公司发行物的审计公布的目的、它使平滑如玻璃了公司的财务状况和经纪业绩。,朕协议续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、四处走动的公司累计AN的特别教导和孤独风景

次要成分奇纳证监会四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景(证监发[2001]102 号)、深圳股买卖所股买卖所上市圣职授任、四处走动的中小进取心板股上市的公司详述控制的圣职授任,朕是公司的孤独董事,批准慎重反省,以为

公布期内,公司缺席异国辩解。,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的内部的辩解事项。公司征募了内部的辩解内部的辩解经营体系。,可以仔细担当经营人,对体积包围者缺席伤害。,尤其中小合伙的爱好。

6、2013年度公司利润分配程序孤独风景

次要成分公司条例、《有价证券法》、《四处走动的更多查明股上市的公司现钞分赃关于事项的警告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于圣职授任,统一公司的信念独特的和公司的独特的,朕以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报偿放映》的关于圣职授任,它可以狱吏合伙的有理报偿,并支付思索。。

由于这个原因,朕以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远爱好,并协议在内公司 2013 年度合伙大会调查。

(三)2013年8月26日,公司其次届董事会其次十四次议论,我对董事会提议的孤独风景列举如下

1、四处走动的公司资深的运算控制器人员变更的孤独风景

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分教育活动其专业产品能力。,目录公司经营的需求。

(2)高层运算控制器人员的代替物,对公司的产品经纪不发生有重大意义的侵袭。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,批准了二板其次十四次议论。,目录和顺序适合公司条例、中小进取心板股上市的公司详述化运营正好。

(4)协议Yu Hao假造将使用公司的技术总监,不再使用公司副总统。

2、四处走动的把持环境的特别教导和孤独风景

公布期内,股份合伙及另一边相干方不得职业公司的F,都不的在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的股份合伙及另一边相干方职业公司资产机遇。

3、公司内部的瓜尔的特别教导和孤独风景

公布期内,公司懈怠合伙在、实践把持人和另一边相互相干方、无论哪个未合的质地或个人的的辩解。,在前一节时期缺席内部抵押发作。。

4、四处走动的公司相干买卖的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权灌筑给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺席另一边相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务机遇和年度公布

(1)作为二板董事会部件经过,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

1、2013年1月21日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,与公司衔接的审计机构进行审计,对审计中被发现的人的许多的成绩现在的了许多的姿势。。

2、2013年4月19日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年其次次议论,调查了该公司的头等使驻扎公布的缀编。。

3、2013年7月30日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第三次议论,调查了公司半年报的财务公布。

4、2013年10月11日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第四次议论,思索了公司的第三使驻扎公布并请求允许COPA。

5、2013年12月5日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第五次议论,与公司的年度查账员进行沟通和交流。

(二)使用董事会其次佣金被提名佣金部件,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

1、2013年3月18日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,议论议论了被提名佣金2013的任务整理。。

2、7月30日013,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年其次次议论,议论调查了公司资深的经营层的代替物。。

3、2013年8月26日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年第三次议论,对公司高层运算控制器人员变更的深思。

4、2013年12月5日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年第四次议论,2013我本人的任务总结,现在的2014年度任务整理。

四、狱吏包围者权利的另一边任务

(1)公司物显示接管。公布期内,公司可以严厉遵守相互相干法度、法规、详述性公文和COMP的相互相干圣职授任和请求允许,真实、精确、即时、原封不动的物显示。

(二)对或康百克经营创作和经营的监视。公布期内,董事会调查和确定的有重大意义的事项,公司产品经纪机遇的处置、财务经营、内心里把持体系概念,募集资产应用、相互相干买卖曾经慎重中止过了。,细查相互相干公文,并讯问公司的相互相干机关和管理人员,使用你本人的专门知识,次要成分接管机构的关于圣职授任,对蓄意的作出公正的有罪判决,孤独、成立、持重行使提议权。下令时宣布孤独风景,主动、无效执行责任心。

(三)我使用董事会的优势。、合伙大会的时期及另一边优美的时期,与经营层及相互相干管理人员主动沟通和交流。,根本主人的了公司的有重大意义的教育活动、产品经纪、募投工程概念、包围者相干经营物,它在无效接管真刀真枪的发扬了主动功能。。

(四)预付自学产品能力。执行孤独董事责任心,我仔细课题证监会和Shenzhe发表的新圣职授任。、体系,即时照顾孤独董事的后续行列,深化相互相干金科玉律,格外触及到公司条例人经营创作和社会大众股合伙权利狱吏等真刀真枪的的看法和逮捕,变高对T的合法权利的狱吏意识。

五、孤独董事特别大行政区的行使

(1)董事会缺席现在的的机遇

(二)缺席现在的衔接或拒绝受理会计公司的提议。

(三)缺席孤独衔接内部审计机构A

(四)在合伙大会先前,不得要求大众合伙开票。

(五)不请求允许董事会议论召闭议论;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续预付款心竟争能力,方式了迷信的大肚子经营创作。,控制详述的分别地真刀真枪的。跟随公司一定尺寸的的不时拉长说,更多发扬博会特别佣金的功能,更多极好的公司相互相干体系。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司

2013年度孤独董事公布(张艳)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严厉次要成分《公司条例的中华人民共和国。、《股上市的公司经营正好》、四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、《深圳股买卖所中小进取心板股上市的公司董事行动正好》等相互相干金科玉律和规章体系的圣职授任,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关于圣职授任和请求允许,在2013的任务中,我抵制个人的的、公正、孤独的根本原理,百折不挠的执行,无效预防性维修公司和囫囵合伙的爱好。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席议论

1、公司在2013年度共有钱人5家董事会。,在地上闭会,个人列席议论列举如下:

能否持续两原封不动的地个

亲自列席

议论次数                              未执行次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席议论

5           5             0         0          否

在上述的董事会议论上,我慎重思索了董事会的董事会。,和详述、行使特许权的头衔,提议批准上述的董事会议论现在的的手势。,缺席现在的反对的话。

2、公司2013年度合伙大会1次,我照顾了所有些人议论。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在相互相干法度的按照、规章及关于圣职授任,对公司随球关于事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司其次届董事会其次十一次议论,我就随球事项宣布了孤独风景

1、对《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付公司资产应用赢利性,对公司来说,集合精神吃光任务是惠及的。,适合股上市的公司爱好的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的公正价钱、有理,对公司和合伙无伤害,尤其中小合伙的权利的条款。

董事会在调查《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,关于董事曾经克制不要了。,不开票协议手势,另一边董事都不的行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于圣职授任,缺席伤害公司爱好和另一边合伙爱好的行动。。

(二)2013年4月15日,公司其次届董事会其次十二次议论,在附近随球事项,我现在的以下孤独风景

1、公司内心里把持本人评价的孤独风景

公司准备了相对地极好的的内心里把持体系。,适合关于金科玉律和有价证券教导的请求允许,内心里把持本人评价公布2013是真实的。、成立使平滑如玻璃了公司内心里的概念和运作。

2、四处走动的搜集和应用基金专项公布的孤独风景

经中止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳股买卖所应用募集资产的关于圣职授任,缺席违规行动。。

3、公司隶属本钱职业的孤独风景

次要成分奇纳证监会《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》(证监发(2003)56 号)等的圣职授任和请求允许,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,批准慎重的审察,朕置信

公司能仔细担当经营人公司条例。、《有价证券法》、《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》等金科玉律和公司条例的关于圣职授任,风险的严厉把持。公布期内,无股份合伙及另一边相干公司,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的股份合伙及其它相干方职业公司资产机遇。

4、衔接2013家年度审计机构的孤独风景

次要成分四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、中小进取心板公司使规范化运作正好、《公司条例》等相互相干规章体系的圣职授任,朕是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限工作公司,公司授权给审计机构自衔接以后,僵持孤独审计原则,百折不挠的执行执行工作和工作,公司发行物的审计公布的目的、它使平滑如玻璃了公司的财务状况和经纪业绩。,朕协议续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、四处走动的公司累计AN的特别教导和孤独风景

次要成分奇纳证监会四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景(证监发[2001]102 号)、深圳股买卖所股买卖所上市圣职授任、四处走动的中小进取心板股上市的公司详述控制的圣职授任,朕是公司的孤独董事,批准慎重反省,以为

公布期内,公司缺席异国辩解。,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的内部的辩解事项。公司征募了内部的辩解内部的辩解经营体系。,可以仔细担当经营人,对体积包围者缺席伤害。,尤其中小合伙的爱好。

6、2013年度公司利润分配程序孤独风景

次要成分公司条例、《有价证券法》、《四处走动的更多查明股上市的公司现钞分赃关于事项的警告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于圣职授任,统一公司的信念独特的和公司的独特的,朕以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报偿放映》的关于圣职授任,它可以狱吏合伙的有理报偿,并支付思索。。

由于这个原因,朕以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远爱好,并协议在内公司 2013 年度合伙大会调查。

(三)2013年8月26日,公司其次届董事会其次十四次议论,我对董事会提议的孤独风景列举如下

1、四处走动的公司资深的运算控制器人员变更的孤独风景

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分教育活动其专业产品能力。,目录公司经营的需求。

(2)高层运算控制器人员的代替物,对公司的产品经纪不发生有重大意义的侵袭。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,批准了二板其次十四次议论。,目录和顺序适合公司条例、中小进取心板股上市的公司详述化运营正好。

(4)协议Yu Hao假造将使用公司的技术总监,不再使用公司副总统。

2、四处走动的把持环境的特别教导和孤独风景

公布期内,股份合伙及另一边相干方不得职业公司的F,都不的在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的股份合伙及另一边相干方职业公司资产机遇。

3、公司内部的瓜尔的特别教导和孤独风景

公布期内,公司懈怠合伙在、实践把持人和另一边相互相干方、无论哪个未合的质地或个人的的辩解。,在前一节时期缺席内部抵押发作。。

4、四处走动的公司相干买卖的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权灌筑给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺席另一边相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务机遇和年度公布

(1)公司真刀真枪调查和经纪机遇。

2013 年度,我屡次对公司进行真刀真枪调查。,与相互相干管理人员沟通,知识公司的产品经纪机遇、内心里经营等,知识公司交谈的微观经济环境、工业开展及另一边真刀真枪的的物,听取公司经纪经营公布。

(二)董事会特别佣金的位置

1、作为公司审计佣金其次佣金的部件,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

(1)2013年1月21日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,与公司衔接的审计机构进行审计,对审计中被发现的人的许多的成绩现在的了许多的姿势。。

(2)2013年4月19日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年其次次议论,调查了该公司的头等使驻扎公布的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第三次议论,调查了公司半年报的财务公布。

(4)2013年10月11日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第四次议论,思索了公司的第三使驻扎公布并请求允许COPA。

(5)2013年12月5日,审计佣金于公司议论室聚集了 2013 年第五次议论,与公司的年度查账员进行沟通和交流。

2、作为其次届董事会部件的薪酬和评价,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与接近佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,次要目的是知识C的任务整理和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及故意的佣金于2012进行其次次议论。,次要知识了公司资深的运算控制器人员头等使驻扎业绩准则吃光的机遇与工钱发给的机遇。

(3)2013年7月30日,薪酬及故意的佣金于2012进行第三次议论。,公司次要业绩准则在头等使驻扎的业绩准则。

(4)2013年12月5日,薪酬及故意的佣金于2012进行第四次议论。,次要调查了公司资深的运算控制器人员 2013 年度业绩准则的吃光机遇与工钱红利发给的机遇。

四、狱吏包围者权利的另一边任务

(1)勤勉贡献,持续关怀规范运转和财务状况

谈专业主任会计师,注意公司内心里的详述性和原封不动的性,教导方向公司内心里审计机关的任务,确保公司财务运作详述化、认为正当,预防性维修包围者权利。

(二)持续关怀公司的物显示

特大号商品基金的应用、对有重大意义的事项的无效监视和复核,并关键点关怀物显示的有重大意义的成绩。。以为:公司能严厉次要成分深圳股买卖所股买卖所上市圣职授任、《中小进取心板股上市的公司特别圣职授任》等详述性公文的请求允许和公司的《物显示经营体系》的关于圣职授任,真实、精确、即时、2011年度公司物原封不动的显示。

(三)监视和详述公司经营的详述化,极好的公司内控体系的概念

公司对公司进行了整改和持续改善。,在此按照,我促使公司更多改善三个环节的运作。,严厉次要成分圣职授任执行相当的顺序,尤其四的专业佣金应表现实践的任务。,公司战术方针决策、资深的运算控制器人员接近的比照。眼前,公司已准备了相对地极好的的内心里把持体系。,各项内心里把持体系适合我国关于法规和有价证券接管机关的请求允许,它也符合的公司的实践产品和经纪。。

五、孤独董事特别大行政区的行使

(1)董事会缺席现在的的机遇

(二)缺席现在的衔接或拒绝受理会计公司的提议。

(三)缺席孤独衔接内部审计机构A

(四)在合伙大会先前,不得要求大众合伙开票。

(五)不请求允许董事会议论召闭议论;的机遇。

六、小结

在2014年度,我将持续尝试任务,负工作地执行责任心。,统一使自花授精独特的,进取心开展方向、进取心薪酬保险单及另一边真刀真枪的,提高公司董事、经营者与资深的经营者的沟通与交流,征募公司提高和详述经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司

2013年度孤独董事公布(周旭东)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严厉次要成分《公司条例的中华人民共和国。、《股上市的公司经营正好》、四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、《深圳股买卖所中小进取心板股上市的公司董事行动正好》等相互相干金科玉律和规章体系的圣职授任,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关于圣职授任和请求允许,在2013的任务中,我抵制个人的的、公正、孤独的根本原理,百折不挠的执行,无效预防性维修公司和囫囵合伙的爱好。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席议论

1、公司在2013年度共有钱人5家董事会。,在地上闭会,个人列席议论列举如下:

能否持续两原封不动的地个

亲自列席

议论次数                              未执行次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席议论

5           5             0        0           否

在上述的董事会议论上,我慎重思索了董事会的董事会。,和详述、行使特许权的头衔,提议批准上述的董事会议论现在的的手势。,缺席现在的反对的话。

2、公司2013年度合伙大会1次,我照顾了所有些人议论。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在相互相干法度的按照、规章及关于圣职授任,对公司随球关于事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司其次届董事会其次十一次议论,我就随球事项宣布了孤独风景

1、对《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付公司资产应用赢利性,对公司来说,集合精神吃光任务是惠及的。,适合股上市的公司爱好的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的公正价钱、有理,对公司和合伙无伤害,尤其中小合伙的权利的条款。

董事会在调查《四处走动的江苏长宝钢集团管使参与股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,关于董事曾经克制不要了。,不开票协议手势,另一边董事都不的行使提议权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于圣职授任,缺席伤害公司爱好和另一边合伙爱好的行动。。

(二)2013年4月15日,公司其次届董事会其次十二次议论,在附近随球事项,我现在的以下孤独风景

1、公司内心里把持本人评价的孤独风景

公司准备了相对地极好的的内心里把持体系。,适合关于金科玉律和有价证券教导的请求允许,内心里把持本人评价公布2013是真实的。、成立使平滑如玻璃了公司内心里的概念和运作。

2、四处走动的搜集和应用基金专项公布的孤独风景

经中止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳股买卖所应用募集资产的关于圣职授任,缺席违规行动。。

3、公司隶属本钱职业的孤独风景

次要成分奇纳证监会《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》(证监发(2003)56 号)等的圣职授任和请求允许,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,批准慎重的审察,朕置信

公司能仔细担当经营人公司条例。、《有价证券法》、《四处走动的详述股上市的公司与相干方资产往还及股上市的公司内部的辩解若干成绩的警告》等金科玉律和公司条例的关于圣职授任,风险的严厉把持。公布期内,无股份合伙及另一边相干公司,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的股份合伙及其它相干方职业公司资产机遇。

4、衔接2013家年度审计机构的孤独风景

次要成分四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景、中小进取心板公司使规范化运作正好、《公司条例》等相互相干规章体系的圣职授任,朕是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限工作公司,公司授权给审计机构自衔接以后,僵持孤独审计原则,百折不挠的执行执行工作和工作,公司发行物的审计公布的目的、它使平滑如玻璃了公司的财务状况和经纪业绩。,朕协议续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、四处走动的公司累计AN的特别教导和孤独风景

次要成分奇纳证监会四处走动的准备L公司孤独董事体系的教导方向风景(证监发[2001]102 号)、深圳股买卖所股买卖所上市圣职授任、四处走动的中小进取心板股上市的公司详述控制的圣职授任,朕是公司的孤独董事,批准慎重反省,以为

公布期内,公司缺席异国辩解。,都不的在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的内部的辩解事项。公司征募了内部的辩解内部的辩解经营体系。,可以仔细担当经营人,对体积包围者缺席伤害。,尤其中小合伙的爱好。

6、2013年度公司利润分配程序孤独风景

次要成分公司条例、《有价证券法》、《四处走动的更多查明股上市的公司现钞分赃关于事项的警告》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于圣职授任,统一公司的信念独特的和公司的独特的,朕以为,董事会现在的的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报偿放映》的关于圣职授任,它可以狱吏合伙的有理报偿,并支付思索。。

由于这个原因,朕以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远爱好,并协议在内公司 2013 年度合伙大会调查。

(三)2013年8月26日,公司其次届董事会其次十四次议论,我对董事会提议的孤独风景列举如下

1、四处走动的公司资深的运算控制器人员变更的孤独风景

(1)Yu Hao假造是公司的技术总监。,它可以使充分教育活动其专业产品能力。,目录公司经营的需求。

(2)高层运算控制器人员的代替物,对公司的产品经纪不发生有重大意义的侵袭。

(3)Yu Hao假造是公司的技术总监。,不再是副总统,批准了二板其次十四次议论。,目录和顺序适合公司条例、中小进取心板股上市的公司详述化运营正好。

(4)协议Yu Hao假造将使用公司的技术总监,不再使用公司副总统。

2、四处走动的把持环境的特别教导和孤独风景

公布期内,股份合伙及另一边相干方不得职业公司的F,都不的在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的股份合伙及另一边相干方职业公司资产机遇。

3、公司内部的瓜尔的特别教导和孤独风景

公布期内,公司懈怠合伙在、实践把持人和另一边相互相干方、无论哪个未合的质地或个人的的辩解。,在前一节时期缺席内部抵押发作。。

4、四处走动的公司相干买卖的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权灌筑给相干方江苏常宝投资额开展股份有限公司外,公司缺席另一边相干买卖。。

三、董事会特别佣金的任务机遇和年度公布

(1)作为二板董事会部件经过,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

(1)2013年3月18日,战术佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,调查了公司整理将常宝德胜 100%股权灌筑给常宝投资额的安排方式。

(2)2013年8月13日,战术佣金于公司议论室聚集了 2013 年其次次议论,耳闻公司上半年的产品经纪机遇,对下一个开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术佣金于公司议论室聚集了 2013 年第三次议论,议论议论了公司限制性股上市的侵袭。,朕需求尽量不乱股价钱,并授予包围者。

(4)2013年12月24日,战术佣金于2012在公司聚集了第四次议论。,议论总结了该公司在2013的经纪机遇。,并现在的了2014战术佣金的任务整理。。

(二)作为其次届董事会部件的薪酬和评价,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与接近佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,次要目的是知识C的任务整理和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及故意的佣金于2012进行其次次议论。,次要知识了公司资深的运算控制器人员头等使驻扎业绩准则吃光的机遇与工钱发给的机遇。

(3)2013年7月30日,薪酬及故意的佣金于2012进行第三次议论。,公司次要业绩准则在头等使驻扎的业绩准则。

(4)2013年12月5日,薪酬及故意的佣金于2012进行第四次议论。,次要调查了公司资深的运算控制器人员 2013 年度业绩准则的吃光机遇与工钱红利发给的机遇。

(三)作为董事会其次佣金被提名佣金的部件,我在任期内照顾了所有些人任务议论。。议论目录列举如下

(1)2013年3月18日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年最初议论,议论议论了被提名佣金2013的任务整理。。

(2)2013年7月30日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年其次次议论,议论调查了公司资深的经营层的代替物。。

(3)2013年8月26日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年第三次议论,对公司高层运算控制器人员变更的深思。

(4)2013年12月5日,被提名佣金于公司议论室聚集了 2013 年第四次议论,2013我本人的任务总结,现在的2014年度任务整理。

四、狱吏包围者权利的另一边任务

(1)公司物显示接管 个人持续关怀公司的物显示任务,抵押公司严厉次要成分深圳股买卖所股买卖所上市圣职授任等法度、金科玉律与公司的物显示经营体系,物显示公文失实、精确、即时、原封不动的。

(二)严厉监视公司经营和经营。、公司条例和孤独董事责任心的执行,按计划列席董事会议论,慎重思索将一军,成立宣布本人的风景和姿势,使用本人的专门知识实现预期的结果孤独、公正的断定,狱吏中小合伙爱好。我公司资深的运算控制器人员的任免、内心里把持的改善与使生效、募集资产的应用、相互相干买卖及另一边相互相干事项仔细中止,主动无效地执行孤独董事的责任心,助长董事会决议案的迷信性和成立性。

五、孤独董事特别大行政区的行使

(1)董事会缺席现在的的机遇

(二)缺席现在的衔接或拒绝受理会计公司的提议。

(三)缺席孤独衔接内部审计机构A

(四)在合伙大会先前,不得要求大众合伙开票。

(五)不请求允许董事会议论召闭议论;的机遇。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我严厉遵守相互相干的金科玉律。、公司条例与孤独董事的请求允许,按计划列席董事会议论,慎重思索将一军,成立宣布本人的风景和姿势,并使用本人的专门知识实现预期的结果孤独、公正的断定,狱吏中小合伙爱好,对公司经纪和物压缩磁盘的接管和中止,克制不要违规。怀胎公司在新的一年里,更多提高和极好的内心里把持体系概念,不时夯实内心里根底经营任务,让公司译成经营迷信、方针决策透澈度、严厉内心里把持的诚信股上市的公司。

下是我在2013的公布。,我会在持重的人中、百折不挠的、忠实根本原理,持续次要成分相互相干金科玉律的请求允许,执行孤独董事的责任心,提高调查课题,深刻知识公司的运作机遇,与另一边董事、监事、运算控制器人员佃户租种的土地沟通,为公司的开展规定更多有概念性的提议,主动参与董事会的方针决策和发行人,预付董事会方针决策的迷信性,能力更强的地狱吏大包围者的合法权利,尤其,助长进取心作主持人经纪、详述控制,以能力更强的的业绩报偿囫囵合伙。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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