上海39学科技术着手停止库存股份有限公司2005年复岁度说话

目录册

一、要紧点明

二、公司根本围绕简介

三、报告材料与事情材料汇总

四、股权变化与伙伴围绕

五、董事、监事和位置较高的设法对付职员的

六、公司设法对付构造

七、伙伴大会简报

八、董事会说话

九、中西部及东部各州的县议会说话书

十、要紧事项

十一、财务说话

十二、备查贴纸目录册

一、要紧点明

1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、位置较高的设法对付层使获得说话中使具体化的书信

稍微虚伪记载、给错误的劝告性宣称或严重的忽略,和其满足的事实。、对精密和完好性的无怨接受

一二及共同责任感或工作。

2、公司每个的董事列席了董事会汇合点。。

3、深圳奇纳1971天成报告师事务所为本公司成绩了有压力事项的无保存看待的审计说话

4、公司正大光明人Yu Jiwu,增洋正大光明报告任务的正大光明人,报告抄本正大光明人(报告掌管)

姜伟陈述:确保往年决算表的事实、完好。

二、公司根本围绕简介

1、公司条例定中文解释:上海39学科技术着手停止库存股份有限公司

公司条例定中文解释缩写:39着手停止

公司英文解释:SHANGHAI SANJIU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

2、公司条例定代理人:吴玉基

3、董事会服侍:菲彩娱乐

使接触:上海浦东机场金桥新路28号金桥新限制27楼。

电话体系:021-50303988*201

副本:021-50301366

E-mail:qian_hx@

公司论文代表:蒋行伟

使接触:上海浦东机场金桥新路28号金桥新限制27楼。

电话体系:021-50303988*201

副本:021-50301366

E-mail:jiang_wx@

4、公司招收地址:上海浦东机场杭锦路1929号

公司事业地址:上海浦东机场金桥新路28号金桥新限制27楼。

邮递区号:201206

聚会互联网网络网站:www.

公司电子邮件:qian_hx@

5、公司书信揭示的报纸解释:《上海论文报》、香港商报

奇纳证监会标明互联网网络网站:

公司年度说话的位:公司董事会

6、A股上市:上海论文公司

A股库存缩写:39着手停止

公司A股指定遗传密码:600614

B股股票上市的公司:上海论文公司

公司B股:着手停止B股

公司B指定遗传密码:900907

7、另外顾虑材料

公司初次招收登记签到日期:1992年6月3日

公司首个招收使坐落在:上海市浦东东昌路600号

变化登记签到日期:2005年12月12日

变化登记签到使坐落在:上海浦东机场杭锦路1929号

公司大肚子营业执照招收号:一份和一份的总金额是019008。

公司税务登记签到号码:310046607227746

公司引诱的国际报告师事务所解释:深圳奇纳1971天成报告师事务所

公司引诱的境内报告师事务所的事业地址:深圳河边陆地路5022号支撑物者连拱廊B座11层。

公司引诱的境外报告师事务所解释:德豪国际报告师事务所

公司引诱的境外报告师事务所的事业地址:深圳河边陆地路5022号支撑物者连拱廊B座11层。

三、报告材料与事情材料汇总

(1)这份报纸的首要财务材料。

单位:元 钱币:人民币

使突出 薪水

总赢利 -126,428,

净赚 -116,858,

结论非惯常盈亏账目后的净赚 -127,677,

主营事情赢利 26,269,

另外事情赢利 6,664,

营业赢利 -108,947,

值得买的东西进项 -26,997,

给零用钱或慷慨进项 0

营业外进出净总值 9,329,

经纪教导活动净现钞流动量 29,721,

现钞及现钞等价物净补足的部分额 -27,445,

(二)结论非惯常使突出和薪水。

单位:元 钱币:人民币

非惯常盈亏账目使突出 薪水

长期的股权值得买的东西的设法对付、固定资产、在建工程、无形资产、另外长期的资

-675,

出示盈亏账目

从公司日常资产核算中结论另外资产

10,416,

营业外进项、薪水

前岁已提到各式各样的减值预备的变坏。 1,076,

计算出 10,818,

(三)国际外报告准则的区分

单位:10000元 钱币:人民币

国际报告准则 国外的报告准则

净赚 -11,686 -12,051

伙伴权益 -1,408 -2,938

(四)前三年的首要报告材料和财务配额

单位:元 钱币:人民币

2005年 2004年

主营事情进项 238,995,173.75 358,283,620.23

总赢利 -126,428, -170,675,

净赚 -116,858, -148,563,79

结论非惯常盈亏账目后的净赚 -127,677, -148,900,277.58

每股进项 -1.290

最新每股进项

净资产进项率(%) — -145.26

结论非惯常盈亏账目后的净赚为根底计算的净

— -19

资产进项率(%)

结论非惯常盈亏账目后用网捕补足的部分

— -88.68

额外的意思是净资产进项率

经纪教导活动净现钞流动量 29,721, 5,456,449.77

每股经纪教导活动净现钞流动量 0.258 0.047

2005岁暮年底 2004岁暮年底

总资产 864,804,801.04 1,130,178,492.30

伙伴权益(除非多数伙伴权益) -14,080, 102,274,473.85

每股净资产 -0.122 0.886

适应后的每股净资产 -0.701 0.340

往年比较地

年增减 2003年

(%)

主营事情进项 -33.29 541,849,207.48

总赢利 25.92 25,342,178.02

净赚 21.34 13,943,275.55

结论非惯常盈亏账目后的净赚 14.25 -14,666,232.13

每股进项 21.32 0.121

最新每股进项

净资产进项率(%) — 5.97

结论非惯常盈亏账目后的净赚为根底计算的净

— -6.28

资产进项率(%)

结论非惯常盈亏账目后用网捕补足的部分

— -6.23

额外的意思是净资产进项率

经纪教导活动净现钞流动量 444.71 -73,812,330.45

每股经纪教导活动净现钞流动量 448.94 -0.641

年底比率

上年复岁底补足的部分 2003岁暮年底

减(%)

总资产 -23.48 11,350,614,900.58

伙伴权益(除非多数伙伴权益) -113.77 233,414,087.19

每股净资产 -113.77 2.027

适应后的每股净资产 -306.18 1.854

经纪配额发作严重的制作的首要事业:

1、合日记的地域发作了严重的制作。;

2、补足的部分资产放行证,不良资产的更进一步设法对付,理由更大的资产遗失;

3、大伙伴库存让近岁,它对公司的经纪有必然的使发生。。

(五)说话PE时代伙伴权益的变化

单位:元 钱币:人民币

使突出 资产的 资产公积 盈余公积

期初数 115,133,378 96,387,680.13 13,141,710.99

电流补足的部分 4,

现期增加

定期的数 115,133,378 96,391,89 13,141,710.99

使突出 法定公益金 未分派赢利 伙伴权益计算出

期初数 2,976,290 102,274,473.85

122,261,

电流补足的部分 4,

现期增加 116,858, 116,858,

定期的数 2,976,290 -14,080,

239,120,

未分派赢利的事业与伙伴权益变化:年度亏空

四、股权变化与伙伴围绕

(1)资产存量制作

1、一份变化表

单位:一份

至此的制作

量子 衡量(%)

一、非上市一份

1、发起人库存 56,690,378 49.24

执政的:

国有股

赞成库存的境内大肚子 56,690,378 49.24

境外大肚子持股

另外

2、大肚子股募集 8,349,000 7.25

3、向内的职员持股

4、优先股票或另外

非上市一份计算出 65,039,378 56.49

二、已上市散布库存

1、人民币权益股 8,349,000 7.25

2、奇纳上市外资股 41,745,000 36.26

3、境外上市外资股

4、另外

已上市散布库存计算出 50,094,000 43.51

三、库存总金额 115,133,378 100

这种制作的补足的部分或增加,-)

发行新 公积金

红利股 另外 小计

股 转股

一、非上市一份

1、发起人库存

执政的:

国有股

赞成库存的境内大肚子

境外大肚子持股

另外

2、大肚子股募集

3、向内的职员持股

4、优先股票或另外

非上市一份计算出

二、已上市散布库存

1、人民币权益股

2、奇纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、另外

已上市散布库存计算出

三、库存总金额

制作后来地

量子 衡量(%)

一、非上市一份

1、发起人库存 56,690,378 49.24

执政的:

国有股

赞成库存的境内大肚子 56,690,378 49.24

境外大肚子持股

另外

2、大肚子股募集 8,349,000 7.25

3、向内的职员持股

4、优先股票或另外

非上市一份计算出 65,039,378 56.49

二、已上市散布库存

1、人民币权益股 8,349,000 7.25

2、奇纳上市外资股 41,745,000 36.26

3、境外上市外资股

4、另外

已上市散布库存计算出 50,094,000 43.51

三、库存总金额 115,133,378 100

(1)股权变化的审定

2005年4月28日,公司最大伙伴、39聚会使成群和Dingli使成群

了股权让学科实验报告,39家聚会使成群将占公司总人数的33。,964,347股库存(占本公司总资产的29.5

Dingli概念使成群库存股份有限公司有偿让,国资委和奇纳证监会曾经国务院处罚和处罚。

(2)股权让

上述的一份于2006年4月12日让。。

2、一份发行上市

(1)前三年的一份发行

多达说话期完毕前三年。,该公司还没发行新股票。、合理的服装库存等一份发行上市。

(2)公司一份的总金额和构造的制作。

说话期内无一份发行、鉴于该公司一份的总金额和构造的制作。

(3)备有现货的向内的职员持股围绕

本说话定期的公司无向内的职员持股。

(二)伙伴围绕

1、伙伴人数与持股衡量

单位:一份

说话定期的伙伴总金额 15,661

十大伙伴持股

持股比

伙伴姓名 伙伴天性 股权总金额

例(%)

三九聚会使成群 国有伙伴 29.50 33,964,347

现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 另外 19.74 22,726,031

陈素星 外资伙伴 2.34 2,688,984

上海产学科士使成群公司 国有伙伴 1.45 1,669,800

沈忠华 外资伙伴 0.98 1,127,730

上海纺织机器总厂 国有伙伴 0.75 868,296

章吉* 外资伙伴 0.70 806,814

上海嘉顺国际经商股份有限公司 另外 0.51 592,773

深圳千眼值得买的东西法律顾问股份有限公司 另外 0.51 584,430

周文丽 外资伙伴 0.48 557,300

说话定期的伙伴总金额 15,661

十大伙伴持股

赞成

非流 质押或上冻

伙伴姓名 年度增减 库存类别

通股 的库存量子

量子

上冻

三九聚会使成群 未散布

33,964,347

现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 未散布

陈素星 595,178 已散布

上海产学科士使成群公司 未散布

沈忠华 1,127,730 已散布

上海纺织机器总厂 未散布

章吉* 已散布

上海嘉顺国际经商股份有限公司 未散布

深圳千眼值得买的东西法律顾问股份有限公司 未散布

周文丽 453,700 已散布

散布股前十大伙伴

伙伴姓名 散布股赞成量 库存温和

陈素星 2,688,984 境内上市外资股

沈忠华 1,127,730 境内上市外资股

章吉* 806,814 境内上市外资股

周文丽 557,300 境内上市外资股

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 344,463 境内上市外资股

吴丹中 344,000 境内上市外资股

黑龙江蓝筹经贸股份有限公司 298,658 境内上市外资股

刘正才 265,100 境内上市外资股

陈明明 250,470 境内上市外资股

PLATINUM SECURITIES COMPANY LIMITED-

203,400 境内上市外资股

客户的A/C

上级的伙伴相干

或译成同等举动。 公司不察觉条件有稍微关系或译成同等教导活动。

阐明

2、把持伙伴与真诚的把持人简介

(1)大肚子界分伙伴的位置

公司解释:三九聚会使成群

大肚子代表:孙孝民

招收资产:5,375万元人民币。

优美的体型日期:1993年5月21日

首要事情或设法对付教导活动:滋养补足的剂与食品设法对付、生物食品、医疗器械、每日费化

美容品、包装

(2)大肚子真诚的把持人

公司解释:国务院国家资产设法对付协商会议

(3)把持伙伴和真诚的把持人的制作

新界分伙伴姓名:鼎足之势概念使成群库存股份有限公司

新的真诚的把持器解释:徐宝星

界分伙伴变化日期:2006年4月12日

标明报纸揭示顾虑界分伙伴的互相牵连书信、香港商报

界分伙伴互相牵连书信揭示日期 2006年4月14日

2005年4月28日,公司最大伙伴、39聚会使成群和Dingli使成群

了股权让学科实验报告,39家聚会使成群将占公司总人数的33。,964,347股库存(占本公司总资产的29.5

Dingli概念使成群库存股份有限公司有偿让。上述的一份于2006年4月12日让。。

(4)公司好的的对象与把持权相干生产航线图解

3、赞成百分之十股上级的库存的另外法定伙伴

单位:10000元 钱币:人民币

伙伴姓名 大肚子代表 招收资产 优美的体型日期

现在称Beijing世纪名誉 2000-12-

董繁楠 5,000

值得买的东西股份有限公司 15

伙伴姓名 首要事情或设法对付教导活动

法度、法度制止用双手触摸、举起或握住;该当审察处罚。,未

现在称Beijing世纪名誉

不处罚大后方可用双手触摸、举起或握住。;法度、规章不喜欢审批。

值得买的东西股份有限公司

的,聚会自主地选择经纪使突出,着手停止合算的的新闻教导活动。

2006年1月22日,本公司瞬间大伙伴现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司与上海隆昊源值得买的东西管

库存股份有限公司签字了股权让学科实验报告。,在二十一世纪,它计划赞成它作为社会公司一份2。,726,031

库存(公司的总资产的)让给龙浩宇阿。上述的一份于2006年4月20日让。。

五、董事、监事和位置较高的设法对付职员的

(1)董事、监事、位置较高的设法对付层

单位:一份钱币:人民币(万元)

性 年 任期启动 任期停车站

姓名 应变量

别 龄 期 期

吴玉基 董事长 男 39 2004-11-26 2007-06-10

徐宝兴 董事 男 63 2005-09-30 2007-06-10

徐明静 董事 男 38 2005-09-30 2007-06-10

任国权 董事、行政管理人 男 41 2005-09-30 2007-06-10

唐树明 董事 男 33 2004-06-11 2007-06-10

董繁楠 董事 男 56 2004-06-11 2007-06-10

你简欣 孤独董事 男 45 2004-06-11 2007-06-10

王捷 孤独董事 男 51 2004-06-11 2007-06-10

顾朝红 孤独董事 女 37 2004-06-11 2007-06-10

郭小军 监事 男 31 2005-09-30 2007-06-10

蒋行伟 监事 男 35 2004-06-11 2007-06-10

艾尚真 监事 男 30 2004-06-11 2007-06-10

副行政管理人、财

曾杨 男 37 2004-11-26 2007-06-10

务总监

菲彩娱乐 董事会服侍 男 30 2004-06-11 2007-06-10

计算出 / / / / /

从公司肩膀示范兵

年终赞成 年底赞成 一份补足的部分 变化 取的奖赏

姓名

股数 股数 电子减法器 事业 总金额(收益)

后)

吴玉基 0 0 0 28.22

徐宝兴

徐明静

任国权

唐树明

董繁楠

你简欣 12

王捷 12

顾朝红 8

郭小军

蒋行伟

艾尚真

曾杨

菲彩娱乐

计算出 /

董事、监事、5年来位置较高的设法对付者的首要任务经验:

(1)吴玉基,教区牧师深圳39良药彼此相连接的东西库存股份有限公司董事长,曾任美国南方各州药厂厂长。

管、海内设法对付服侍、合算的的新闻设法对付服侍、人事部服侍、香港公司、马来群岛公司行政管理人、三

九配药学库存股份有限公司行政管理人。

(2)徐宝兴,他曾肩膀东阳第七build的现在分词公司的事情管理人。,浙江东阳第七限制

工程股份有限公司董事长、行政管理人,浙江鼎足之势使成群概念股份有限公司董事长。、行政管理人,眼前位置

概念使成群库存股份有限公司董事长。

(3)徐明静,他曾肩膀东阳第七build的现在分词公司的事情管理人。,浙江东阳第七限制

副行政管理人工程股份有限公司,鼎足之势使成群库存股份有限公司行政管理人,眼前位置概念使成群库存有限公

司行政管理人。

(4)任国泉,历任浙江东阳第七限制副行政管理人工程股份有限公司,浙江鼎足之势概念使成群

副行政管理人,库存股份有限公司副主席Dingli使成群,眼前位置概念使成群库存股份有限公司副董事长

(5)唐树明,1995年-1997年进入于奇纳电力受信托的值得买的东西股份有限公司,1997年-1999年进入

晋江值得买的东西法律顾问股份有限公司,眼前,紫藤现在称Beijing是甩卖有限责任感或工作公司的董事长。、现在称Beijing世纪名誉

值得买的东西股份有限公司行政管理人。2001年4月起为39着手停止董事。

(6)董繁楠,1990优美的体型于1985的安徽建材公司。,1991—1992安徽建材经商

彝族去核行政管理人,1993,任深圳值得买的东西经商公司行政管理人,自2000以后,他一向在现在称Beijing参军。

值得买的东西股份有限公司董事长,2001年4月起曾分岔任39着手停止董事和监事。

(7)你简欣,自1984以后,他一向在同济大学任务。,他肩膀教师。、导师、兼职教导、教导

等应变量,教区牧师同济大学合算的设法对付学院教导,自2001年5月起肩膀成都博迅数码学科技术库存有限

公司孤独董事,自2002年5月起,山已译成股票上市的公司

立董事。2002年6月起为39着手停止孤独董事。

(8)王洁,1987年-1990年在奇纳国际受信托的值得买的东西公司倾斜飞行部资产部任务。1990年-199

奇纳5年根底任务,任副船驶往。1995年-1998年在广

西裕柴机械库存有限董事会位置较高的主席。1998—2000在现在称Beijing东方世纪值得买的东西法律顾问

股份有限公司是公司的行政管理人。。2000年起任现在称Beijing高金法律顾问工作董事。2003年6月起为39着手停止孤独

董事。

(9)顾朝红,1995年至2000年在法国巴黎百富勤值得买的东西使成群上海代表机构得出所预测的结果部任位置较高的管理人。200

2年6月起为39着手停止孤独董事。

(10)郭小军,从1995加入任务,库存股份有限公司前海内build的现在分词管理人,现

库存股份有限公司副行政管理人任牛劲build的现在分词G。

(11)蒋行伟,1993年7月起在39着手停止任务,肩膀董事会事业室船驶往。、论文事务代表

等,现为39着手停止党委事业室船驶往。

(12)Xu Meng,1998-1999在中老实业着手停止股份有限公司责任感或工作公司财务处任务,1999-2000在

现在称Beijing紫藤任务优于甩卖行财务处,2001到现在为止在现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司财

民政部事业室。

(13)曾杨,39聚会GRO范围值得买的东西设法对付部船驶往、现在称Beijing39聚会值得买的东西设法对付公司给予财富

务正大光明人、国家资产设法对付事业室副船驶往、使成群伸出与着手停止部助手、聚会设法对付系

助手长、金融融资部副服侍,财务处服侍,39配药学库存股份有限公司有管理才能的人。

(14)菲彩娱乐,曾任39着手停止劳力资源部管理人,2002年8月起为39着手停止董事会服侍。

(二)伙伴的位置。

术语启动

姓名 伙伴单位解释 承当的责任感或工作

日期

徐宝兴 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 董事长

徐明静 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 董事、行政管理人

任国权 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 副董事长

董繁楠 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 董事长

唐树明 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 董事、行政管理人

艾尚真 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 财务掌管

任期停车站 你利润奖赏吗?

姓名 伙伴单位解释

日期 慷慨

徐宝兴 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 是

徐明静 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 是

任国权 鼎足之势概念使成群库存股份有限公司 是

董繁楠 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 是

唐树明 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 是

艾尚真 现在称Beijing世纪世纪值得买的东西股份有限公司 是

服务器于另外单位

姓名 另外单位解释 承当的责任感或工作

吴玉基 深圳39良药彼此相连接的东西库存股份有限公司 董事长

术语启动 任期停车站 你收到报纸了吗?

姓名

日期 日期 工钱慷慨

吴玉基 是

(三)董事、监事、位置较高的设法对付层薪酬

1、董事、监事、位置较高的设法对付职员的奖赏的方针决策航线:公司孤独董事慷慨由董事会建议。

案,伙伴大会处罚后的执行围绕,高管薪酬由董事会确定。。

2、董事、监事、位置较高的设法对付职员的奖赏的依照:公司薪酬福利抄本、《公司董事

鼓励抄本》

3、茫然的公司支付报工钱慷慨的董事监事围绕

茫然的公司支付报工钱慷慨

的董事、监事的姓名 条件在伙伴单位或另外关系单位支付报工钱慷慨

徐宝兴 是

徐明静 是

任国权 是

唐树明 是

董繁楠 是

郭小军 是

艾尚真 是

(四)公司董事、监事位置较高的设法对付职员的的制作

姓名 承当的责任感或工作 离任事业

张欣戎 副董事长、行政管理人 任务变化

韩玉平 董事、副行政管理人 任务变化

宋程琳 董事 任务变化

刘毅笙 监事长 任务变化

2005年11月24日五届十次董事会上分让张欣戎行政管理人应变量,同时,任国泉被装设为一般。

管理人;2005年10月28日五届九次董事会上韩玉平辞去副行政管理人应变量;2005年9月30日停止

最初的暂时伙伴大会,张欣蓉的思惟与采用、韩玉斌、宋程琳辞去董事应变量,刘毅笙辞去监

事应变量。

(五)公司职员围绕

说话定期的,职员人数为1人。,574人,职员构造如次:

1、专业布置

专业包括范围 职业外交家量子

行政人事 278

财务 123

出示 930

失望 243

2、教导方式围绕

教导方式的类别 教导方式的人数

本科上级的 157

两年制专学科校 235

高中、锻炼 374

高中、锻炼以下 808

六、公司设法对付构造

(1)公司设法对付乐音

公司依据奇纳论文监视设法对付协商会议,说明书运作,更进一步改良

公司设法对付构造。

1、伙伴与伙伴大会

公司使获得领地伙伴。,异乎寻常地中小伙伴的位置等于。,拿公司严重的成绩的知道权、

吃权、投票,广大的行使伙伴好的。同时,要优美的体型无效的沟通频道。。2005年公

公司集合了3次伙伴大会。,对公司董、主管适应、位置较高的设法对付做零工、首要教导活动如出示经纪教导活动。

了考虑。

2、董事和董事会

公司严谨的鉴于挑剔的顺序选拔董事,公司董事可以顺应。

法度、道路和道路的抄本,本伙伴的最大有助于,准、诚信、勤勉孤独

实行各自的好的、工作和责任感或工作。董事会对公司和每个的伙伴正大光明。,当心方针决策

。孤独董事广大的详尽阐述表面董事的监视功能,并屡次陈设专家看待。。

3、监事与中西部及东部各州的县议会

公司监事对每个的伙伴正大光明。,公司财务总监、管理人及另外位置较高的设法对付职员的

监视执大肚子员的有效,维持公司和伙伴的法定利息。,孤独无效

监视检察工作权。

4、规章抄本

为了说明书公司设法对付,董事会已绘样、主编了骑马队伍互相牵连抄本。,如:《董事汇合点

事抄本》、中西部及东部各州的县议会的议事抄本、伙伴大汇合点事抄本、《书信揭示抄本》、《孤独

董事抄本》、陌生值得买的东西者相干抄本等。;

5、书信揭示

这家公司有一体从量税的董事会服侍。,证监会抄本的股票上市的公司应揭示的事项

另外有助于互相牵连者将发生实在性使发生的书信将是,这份说话的满足是真实的。、精确、书信

揭示完好性、即时、公司设法对付显而易见的性的放针。

(二)孤独董事的责任感实行

1、孤独董事在董事会正中鹄的列席围绕

孤独董事姓名 列席往年的董事会汇合点数 亲自出工

你简欣 5 4

王捷 5 4

顾朝红 5 0

孤独董事姓名 代表列席人数 出勤次数 凡例

你简欣 0 1 出国

王捷 0 1 月动差

顾朝红 4 1 长期的出国

公司有3名孤独董事。,1/3的董事会,适合证监会的互相牵连需要量。孤独董事

仔细吃董事会和伙伴会,并与公司设法对付划分。、财务、从法度的角度

使感动介绍专业看待。。孤独董事的进入使董事会的方针决策更具柜台性。、学科、生计广泛应用

大值得买的东西者的有助于,它对公司的久远着手停止起到了正量的功能。。

2、孤独董事对公司互相牵连事项的反对国教

说话期内,公司的孤独董事没说起董事会汇合点。

出反对国教。

(三)公司相对于界分伙伴的事情。、职员的、资产、机构、财务等支撑物的孤独围绕

1)、事情支撑物:公司有孤独完好的事情和自我设法对付的CAABBI

2)、职员的支撑物:这家公司在任务。、人事工钱设法对付孤独性,对应的的规章抄本是健全的。。

3)、资产支撑物:公司本人的产权清楚。,有孤独的产、供、销体系。

4)、抄本层面:公司伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、设法对付是毫不含糊解释的。,顺应抄本

用通气风扇规律优美的体型重大聚会设法对付机关,棉纸设法对付体系使完美,与大伙伴的重大聚会机关没使接触。。

5)、财务支撑物:公司有孤独的财务处门。,优美的体型孤独的报告抄本和财务设法对付抄本

度,并有孤独的倾斜飞行报账。,依法分税。

(四)高层设法对付职员的的评价与鼓励

公司一向在正量探索司法的优美的体型。、显而易见的的位置较高的设法对付职员的演技评价基准和顺序

行方式,并优美的体型了Dong。、监事鼓励机制,公司依据对应的的设法对付职员的停止上进的设法对付。

演技薪酬分派。

七、伙伴大会简报

(1)伙伴每年的大会

1、伙伴大会流通的、邀集、集合围绕

本公司2004年度伙伴大会于2005年5月28日拿走流通的,2005年6月29日在浦东。

林路357号商务旅馆第三层,列席汇合点的有13名伙伴。,代表57154687股,占

公司总资产的;A股在会上代表了1人。,代表200股,A股报告

0%的库存。;吃汇合点的B股伙伴(全散布),代表464109股,B股报告

额的。公司董事、中西部及东部各州的县议会和位置较高的设法对付职员的列席了汇合点。,汇合点的集合适合公司条例。

道路抄本,并把领地的核对都经过了。。

2、伙伴大会后果

(1)考虑公司2004年度董事会任务说话;

(2)考虑2004年度中西部及东部各州的县议会任务说话;

(3)公司2004年度财务说话的思惟;

(4)公司2004赢利分派程序的思惟;

(5)上报告师事务所聘用的思惟;

(6)请求修正道路的思惟;

(7)考虑上修正伙伴大汇合点事抄本的请求;

(8)资产置换核对的思惟。

3、揭示围绕

公司年度伙伴大会的后果公报已于2005年6月30日见报在《上海论文报》、香港批发商

报》上。

(二)最初的暂时伙伴大会。

1、最初的暂时伙伴大会流通的、邀集、集合围绕

上海39学科技术着手停止库存股份有限公司2005年最初的伙伴大会于2005年8月30日拿走流通的,

并于2005年9月30日在浦东菠萝园路357号通贸大酒店六楼集合,列席汇合点的有5名伙伴。

,代表59626435股,占公司总资产的;A股在会上代表了1人。

,代表100股,A股报告0%的库存。;吃汇合点的B股伙伴(全散布),代

表2935957库存,B股报告额的。公司董事、中西部及东部各州的县议会和位置较高的设法对付职员的列席了汇合点。,会

议的集合适合《公司条例》和道路抄本,并经过领地法案。。

2、伙伴大会后果

(1)董事变化请求的思惟;开始任职宋程琳、张欣戎和韩玉斌辞去本公司董事

之职;同时选出徐宝兴、徐明静和任国权肩膀本公司董事;

(2)上公司监事变化的请求的思惟。开始任职刘毅笙修改辞去本公司监事之职;同时选

举郭小军修改肩膀本公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

3、揭示围绕

公司暂时伙伴大会后果公报已于2004年11月27日见报在《上海论文报》、香港批发商

报》上。

(三)瞬间次特殊伙伴大会。

1、瞬间次暂时伙伴大会流通的、邀集、集合围绕

公司2005年瞬间次暂时伙伴大会于2005年11月2日拿走流通的,2005年12月2日

浦东市菠萝园路357号通茂大酒店六层,列席汇合点的有12名伙伴。,代表库存5982904

9股,占公司总资产的;A股在会上代表了4人。,代表41股,占

A股流0%的库存。;吃汇合点的B股伙伴(全散布),代表3138630股,占

总B股。公司董事、中西部及东部各州的县议会和位置较高的设法对付职员的列席了汇合点。,汇合点是与公司划一的。

法》和道路抄本,并经过了领地法案。。

2、伙伴大会后果

(1)请求修正道路的思惟;

(2)报告师事务所变化核对的思惟。

3、揭示围绕

上公司暂时伙伴后果的公报、香港批发商报

》上。

八、董事会说话

(1)设法对付根究与辨析

1、公司全面经纪

大伙伴39聚会使成群自债项危险出疹以后,这家公司尤指不期而遇了前所未相当登陆处。,弘量

历史成绩不休表露浮现。,融资围绕持续变得更坏,同时,鉴于股权上冻,大伙伴权益让否定长。

能成功,新资源不克不及充注新伙伴。,事情适应不到位。,理由公司的常常报账涌现。

更大的遗失。这家公司往年亏空了1亿。,首要事业如次。:

(1)历史排队的倾斜飞行债项担子笨重。

数数以十亿计倾斜飞行债项。,并且最愉快的记入贷方都早应完成的了。,一体宏大的合算的担子曾经排队。,淹没了大众

弘量的经纪赢利,合日记中报道的财务费一共为;

(2)设法对付历史排队的不良资产发生严重的遗失

放针资产大量,公司现期计提资产减值总金额为3247万元,吊销806万元不良资产,

现期补足的部分4053万元。;

(3)用枝形叶脉刺绣花纹装饰聚会获利才能不强。。

瑞金39具有很强的获利才能。,但还没排队浆糊效益。;宁波良药散布聚会

业,鉴于百货商店形势严峻,营业进项和利益毛额率降低。,赢利打孔不休紧缩。;橡胶欲望

不在乎在好光阴,可是上海橡胶带股份有限公司的器材曾经老一套。,生料本钱高。,仍在独立的

窟窿使习惯于。用枝形叶脉刺绣花纹装饰聚会获利才能不强。,使公司排队宏大的值得买的东西遗失。。说话期公司反

两级聚会的值得买的东西遗失为3352万,宁波草药遗失2725万元,爱德福德遗失642万元,

孤独地39的瑞金聚会获利。

2、柜台运转中在的成绩,公司采用的办法

波动公司,助长公司的久远着手停止,往年以后,公司持续家具波动经纪,盘活

资产,支应历史剩下成绩”的经纪方针,正量准备新老伙伴库存让,放慢

资产重组和债项重组的一步。。在库存股份有限公司的大力支撑物下,潜在伙伴GRO,公

分部的融资围绕有所胜过。,设法对付组、现钞流、百货商店信誉等首要合算的资源仍较好。

维持和着手停止,历史剩下下降的成绩在逐渐利润处理。,各项事情和重组任务稳步促进。,好的。

任务成效。公司经纪教导活动净现钞流动量约为3,上年简直加倍。,占优势的良药范围

销售利益毛额比上年补足的部分。。首要任务如次:

(1)正量相配三九聚会使成群达到结尾的债项重组任务,妥善处理大伙伴关系资产占有成绩

公司与39家聚会使成群有弘量的交流。,大伙伴关系资产清算程序根本具有

实。直到说话日期为止。,2500万元现钞已拿走。。

(2)补足的部分资产放行证,队列不适合聚会久远着手停止的聚会

增加值得买的东西遗失,公司经过辅业重组。、职员的分流及另外办法,整理了队列不适合需要量的聚会。

着手停止正中鹄的聚会,暴露潜在遗失,但把持现钞振摆。,为将来的着手停止取坚真诚的根底。

真诚的根底。

(3)放慢资产重组一步,放针公司资产大量

在潜在大伙伴鼎足之势概念使成群库存股份有限公司的支撑物下,该公司成功了第一轮资产置换。

任务,预留50000000元摆布的应收票据相信。,实在置业给公司到达了一点点潜在的有助于。。

(4)提高聚会向内的设法对付,优美的体型使完美的向内的把持抄本

为了很熟悉两个刻度的出示经纪教导活动,首座财务官已被派往钥匙的二级聚会。,使完美

用双手触摸、举起或握住员核对方式,预算目标设法对付与航线监控,确保聚会持续健康着手停止。

3、新年任务计划

2006年,该公司将受到新的大伙伴使成群的支撑物。,大伙伴充注优质资产、加

提高事情设法对付宣扬事情继续,争取克复每个登陆处,广大的详尽阐述股票上市的公司的平台优势,

成就扭亏增盈,以良好业绩奖赏值得买的东西者。

(1)充注大伙伴的优质资产,资产负债重组,处理公司的历史的成绩,

适应公司主营事情,公司将专注于实在开发等事情。;

(2)正量家具股权分置变革,经过股权分置变革,最优化公司资产构造,胜过值得买的东西者相干,向前推

公司抽象。

(3)抓好不良资产。,不克不及经过克劳斯获利的长期的值得买的东西聚会,复兴弃置不顾、沉

泥沙资产,放针资产大量,增加各式各样的遗失;同时正量还帐,增加财务费,补足的部分聚会

效益;

(4)更进一步使完美聚会向内的把持抄本。,很熟悉两级实在性的出示经纪教导活动。,严谨的本钱

和费把持,放针主营事情获利才能;

(5)使完美公司设法对付构造,提高聚会文化概念,详尽阐述重大聚会机关功能,宣扬聚会内聚力

和权力。

(二)公司的首要事情和经纪围绕

1、首要事情子机关、子销售列表

单位:元 钱币:人民币

主营事情

子机关或子销售 主营事情进项 主营事情本钱

赢利率(%)

欲望

工业界 32,155, 12,830,740.29 59.77

合算的的新闻 206,839,645.20 199,529,596.20 3.41

服务器业

销售

药品 32,155, 12,830,740.29 59.77

主营事情 主营事情 主营事情

进项比上 本钱比上 赢利率比率

子机关或子销售

年增减 年增减 上年的增减

(%) (%) (%)

欲望

工业界 -62 -80.35 92.08

合算的的新闻 -19.51 -16.51 51.31

服务器业

销售

药品 -62 -80.35 92.08

2、主营事情分区域表

单位:元 钱币:人民币

地面

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