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  监事报考者的简历

  许耕红,女,生于1966年8月,柴纳国籍,外国的不注意耐久的庇护权。,法学单身汉,执业初级律师,较高的经济师。他曾担负哈尔滨发电装置运输量机关协商、外贸员,哈尔滨电力圆状物哈尔滨电源手段股票股份有限公司公猪,哈尔滨发发电装置营业新生事物协商,哈尔滨发电机巴根哥机场总主任办公室掌管。、用手操作把持器部协商、司法事务牧师、总协商兼司法事务牧师,对柴纳新年龄段刑柱(圆状物)公司总协商,司法事务部副掌管,柴纳活力节约和E,对柴纳活力节约太阳能科技股份有限公司掌管,,活力节约太阳能科技股票股份有限公司掌管。对法度风险把持部副掌管眼前,柴纳活力。徐更红女朋友除本公司刑柱同伴,公司刑柱同伴、实践把持人、持股超越5%股权的同伴及其董事、监事、较高的主任不注意停止尝。,不允许公司股票,柴纳证监会不注意处分或许取缔或许停止行动。。

  王希,女,Born in July 1983,柴纳国籍,外国的不注意耐久的庇护权。,硕士研究生,中型规格经济师。现在称Beijing架空索法度公司合伙人初级律师助手,绿星活力节约减排私募股权封锁基金(柴纳资源下有多个分社的旅行社使用协会)融封锁发射部合伙人助手、掌管,中川国际矿业股份有限公司封锁部掌管,助手筑堤应付系柴纳活力节约、对柴纳活力节约太阳能科技股份有限公司掌管,,活力节约太阳能科技股票股份有限公司掌管。教区牧师柴纳活力节约环保圆状物公司。王希女朋友除在公司刑柱同伴供职不计,公司刑柱同伴、实践把持人、持股超越5%股权的同伴及其董事、监事、较高的主任不注意停止尝。,不允许公司股票,柴纳证监会不注意处分或许取缔或许停止行动。。

  产权保安的加密:000591 产权股票缩写词:桐君阁号公告 2016-09

  中不朽的用以筹措借入资金的公司债募集资产敷用公告

  本公司及董事会一切的职员包管authenticit、精密和十分性,不注意虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或杰出的未。

  一、相干市概述

  1。为心甘情愿的光伏发电装置工程开发的必要,公司拟向柴纳活力节约环保圆状物公司(以下缩写词活力节约圆状物)敷用家用电器活力节约圆状物加入发行的20亿元中不朽的用以筹措借入资金的公司债募集资产。该活力节约圆状物将依公司敷用。,中不朽的用以筹措借入资金的公司债发行价为20亿元。,限期不超越5年(含5年)。,创立成绩,发行价钱是由于AAA集会R的市场应付所利钱率。。公司比照公司附设的分店—中活力节约太阳能科技股份有限公司评级与活力节约圆状物评级不适合通向的融资金钱的差值向活力节约圆状物交纳增信费,活力节约圆状物发布的新闻了不朽的B的基金和利钱。、与发行关心的承销品费、佣钱和普通的检修费葡萄汁由公司承当。

  2.公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市事项已获益柴纳保安的人的监视应付委员(以下缩写词柴纳证监会)满意、喜欢,允许公司向活力节约圆状物等市对方当事人发行726,383,359股购得互相牵连资产。新股票上市后,活力圆状物立即的及全资控制的分店,892,558股,公司总陈旧的的44.04 %,适宜公司的刑柱同伴,依深圳产权股票行情应付所的上市排成等级的规则,活力节约圆状物公司互相牵连社团,该市形状相干市。。

  姓届董事会姓次国会于3传唤。公司,国会由非附设董事开票投得到选票。,照顾经过对中不朽的用以筹措借入资金的公司债,柴纳活力开发家用电器竞技。该手势需关涉同伴大会照顾,感兴趣的人相干代词在互相牵连市将不感兴趣。

  4.这次相干市不形状《股票上市的公司杰出的资产重组只得使用的》规则的杰出的资产重组或借壳,不用要接待互相牵连机关的认可。。

  二、相干方

  1。相干方的提出需要量

  选派:柴纳活力节约环保圆状物公司

  户籍表示得第二的名:北街42号,海淀区,Beij

  法定代劳人:王晓康

  集会典型:全民整个制

  加入资金:763,万元

  加入号码:100000000010315

  体制加密:10001031-0

  税务表示证号码:京税证字110108100010310号

  到达日期:1989年6月22日

  交换术语:耐久的更新的知识

  经纪范围:封锁与开展。、经纪、活力节约应付与下有多个分社的旅行社使用、节材、环保、新活力和接替活力发射、与上述的事情关心的决定性的、手段、引起的欺骗(规定有专项垄断规则的除外);半灯光管制手段的水果与地租;开发发射监视的行为、步骤或作用、评论、充当顾问;房地产发展和经纪;进出口事情、欺骗委员(规定特殊规则除外)。依法认可的发射,依认可的物质举行商务使焦虑。。

  2。历史

  活力节约圆状物,原始名柴纳活力节约封锁公司,由国务院国资委独特的的次要事情是节约活力和排放白色。、中部环保集会,不朽的的励,助长活力节约减排和环保。柴纳活力节约的在宣布施政方针是城市活力节约和周围的事物、整齐的活力节约减排专业域名群。1988年,规定计委节约活力标示于图表上产地分机构团体到达规定活力封锁公司活力节约公司;1994年,国务院认可,规定活力封锁公司活力节约公司更名为,立即的由规定计委谨慎的应付。2003年,立即的监视下的柴纳活力节约封锁公司,适宜国资委接管的中部集会经过。。2010年3月,国务院国资委认可,柴纳活力节约封锁公司与柴纳新年龄段刑柱,并更名为柴纳活力节约封锁公司柴纳活力。2010年5月,柴纳活力节约封锁公司更名为柴纳。

  三.次要事情开展陈述及次要财务录音

  节约活力圆状物专注于城市活力节约环保、整齐的活力节约减排专业域名群。活力节约圆状物的次要事情次要是活力节约。、环保、整齐的活力、资源回收和活力节约环保的下有多个分社的旅行社使用、规划图充当顾问、设计修建、工程总打杂、运营检修、技术研究与开发、设备产品与域名融资的结婚。活力节约圆状物在上述的活力节约、环保、整齐的活力和范围等掷还的奋勇当先位和力量。

  活力节约圆状物过来两年的次要财务录音

  单位:一万元

  ■

  注:2014份议论录音和2013份议论录音已审计。。

  4、与公司的相干

  公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市事项已获益柴纳保安的人的监视应付委员(以下缩写词柴纳证监会)满意、喜欢,公司于2015年12月17日收到柴纳证监会《关涉满意、喜欢重庆桐君阁股票股份有限公司杰出的资产重组及向柴纳活力节约环保圆状物公司等发行股票购得资产并募集补充资产的批》(证监答应[2015] 2923号),满意、喜欢公司向活力节约圆状物发出726,383,359股购得互相牵连资产。2016年2月5日,公司在柴纳保安的表示结算有限责任公司深圳分行手柄了这次向活力节约圆状物等互相牵连市对方当事人发行股票的股票表示手续,柴纳保安的表示结算有限责任公司深圳分行于2016年2月5日流出了《股票表示敷用受权确认》、《股票上市的公司股票未到账建筑学表》及《保安的允许人课本(在册同伴与未到账同伴合课本)》。新股票上市后,活力圆状物立即的及全资控制的分店,892,558股,公司股票量核算,适宜公司的刑柱同伴,依深圳产权股票行情应付所的上市排成等级的规则,活力节约圆状物公司互相牵连社团,该市形状相干市。。

  三、相干市的次要物质和物价保险单

  1.家用电器资产限度和限期:敷用由活力节约圆状物加入发行中不朽的用以筹措借入资金的公司债20亿元人民币,限期不超越5年(含5年)。,创立成绩;

  2。资产有意:用于开发光伏发电装置发射

  三.资产来源:活力节约圆状物发行5年(含5年)L

  4。利钱率:活力节约圆状物的市场应付所利钱率,算清公司

  5.费:比照公司附设的分店—中活力节约太阳能科技股份有限公司评级与活力节约圆状物评级不适合通向的融资金钱的差值向活力节约圆状物交纳增信费,活力节约圆状物发布的新闻了不朽的B的基金和利钱。、与发行关心的承销品费、佣钱和普通的检修费葡萄汁由公司承当。

  四、相干方市及其对股票上市的公司的实体的

  1。200亿不朽的用以筹措借入资金的公司债融资奈何处理后续公关。公司附设的分店光伏发电装置开发发射一期。这笔市不光可以呕出新发射开发的缺口。,同时,它还可以心甘情愿的差别发射的必要。、思路敏捷的家用电器效力和停止资产的销路,确保公司资产链的有把握的。

  2。使用活力节约圆状物发行不朽的用以筹措借入资金的公司债筹集资产,可以压下公司的融资金钱。,包管中不朽的用以筹措借入资金的公司债的如何发行。

  三.公司拟发行不朽的用以筹措借入资金的公司债经过节约活力圆状物,相干市依照市场应付所物价根本的,它不能的伤害公司和同伴有助于,特殊是,挑剔为了公司和未来的财务陈述。、经纪业绩有杰出的冲击。该公司将不太求助于活力节约圆状物。。

  五、累计本年早点儿时分外观的市总金额

  本公司附设的分店中活力节约太阳能科技股份有限公司(以下缩写词太阳能公司)与活力节约圆状物在的相干市境遇已在《重庆桐君阁股票股份有限公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市议论书》中补助金外观。

  能胜任2016年2月16天,活力节约组的抵消度为73。,万元,打包票费的算清剩余物为10000元。,信任剩余物为41。,万元,互相牵连租费从本年年终至2月16天是。

  六、孤独董事的事前满意、喜欢和孤独建议

  关涉董事会照顾前,该法案已由本公司孤独董事的认可,公司孤独董事也宣布了孤独建议。,以为:公司向柴纳活力节约环保圆状物公司敷用家用电器中不朽的用以筹措借入资金的公司债募集资产冲向处理公司继续资产销路,同时压下财务本钱,公司比照公司附设的分店评级与柴纳活力节约环保圆状物公司评级不适合通向的融资金钱的差值向活力节约圆状物交纳增信费价钱公允,对公司和同伴的有助于不注意伤害。,允许将对中不朽的用以筹措借入资金的公司债,柴纳活力开发家用电器竞技关涉董事会照顾。董事会照顾关心市一致时,分担者投得到选票的无干董事,相干市审察的法度顺序。

  七、备查排成一行行走

  1届姓次董事会姓次国会水果。公司。

  2。孤独董事的事前满意、喜欢建讲和孤独建议。

  重庆桐君阁股票股份有限董事会

  February 18, 2016

  产权保安的加密:000591 产权股票缩写词:桐君阁号公告 2016-10

  关涉重庆桐君阁股票股份有限公司

  与Chin订约筑堤检修一致互相牵连市公告

  公司和董事会的整个分子都确保知识的物质。、正确、十分,不注意虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或杰出的未。

  一、相干市概述

  (1)执行相干市的照顾顺序

  1.本公司及其子集会拟由中活力节约财务股份有限公司(以下缩写词活力节约财务公司)开价存款、信任、结算等筑堤检修。活力节约财务公司是由柴纳活力节约环保圆状物公司(以下缩写词活力节约圆状物)于2014年有助的到达的一家非将存入银行筑堤机构,加入资金30亿元人民币。,活力节约圆状物持股刮治术为100%。。。

  2.公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市事项已获益柴纳保安的人的监视应付委员(以下缩写词柴纳证监会)满意、喜欢,允许公司向活力节约圆状物等市对方当事人发行726,383,359股购得互相牵连资产。新股票上市后,活力圆状物立即的及全资控制的分店,892,558股,公司总陈旧的的44.04 %,适宜公司的刑柱同伴,活力节约融资公司是一家活力节约的全资分店。,依深圳产权股票行情应付所的上市排成等级的规则,融资公司活力节约公司社团,该市形状相干市。。

   年 2 月 16天,姓届董事会姓次国会由公司刑柱。,署名并由公司与柴纳活力节约封锁股份有限公司署名,<筑堤检修一致>的手势》。该手势需关涉同伴大会照顾,感兴趣的人相干代词在互相牵连市将不感兴趣。

  4.这次相干市不形状《股票上市的公司杰出的资产重组只得使用的》规则的杰出的资产重组或借壳,不用要接待互相牵连机关的认可。。

  (二)关心市的报价数额和类别

  《筑堤检修条约》下的互相牵连市额

  公司在活力节约财务公司日均存款剩余物根本的上不高于30亿元;活力节约财务公司授予公司的下有多个分社的旅行社授信根本的上不高于50亿元。在活力节约减排的筑堤公司的剩余物不得超越。

  二、相干方和相干相干

  (1)相干方的基本境遇

  选派:柴纳活力节约财务股份有限公司

  住宅及加入地:现在称Beijing市西城区好里西大街26号新年龄段大厦

  财产:非将存入银行筑堤机构

  法定代劳人:安义

  加入资金:30 亿元人民币

  一致社会信誉加密:91110000717843312w

  经柴纳将存入银行Approved by the Banking Regulatory Commission,筑堤集会参加列举如下事情:筑堤与财务、信誉认同及互相牵连充当顾问、代劳事情;治疗分子单位如愿以偿市提供资金偿付的本息的收付;经认可的保险代劳事情;对分子单位开价打包票;手柄分子单位私下的付托信任和付托封锁;对分子单位手柄票据开端从事和打折扣;手柄分子单位私下的本质上的转账结算及应和的结算清算概念设计;吸取分子单位的存款;对分子单位手柄信任和融资地租;参加同性随时可收回的贷款;柴纳将存入银行Approved by the Banking Regulatory Commission的停止事情。

  (二)的历史出路

  活力节约筑堤公司到达于2014。,经柴纳将存入银行Approved by the Banking Regulatory Commission(筑堤答应证机构编码L0200H111000001),现在称Beijing市工商行政部门应付局表示加入(加入号:100000000045107),于2014年7月10日获益业务批并提取筑堤答应证。活力节约融资公司眼前加入资金人民币 30亿元,活力节约圆状物持股刮治术为100%。。。

  活力节约财务公司2015年次要财务录音(以下录音未必审计)列举如下:

  能胜任2015年12月31日,资产亿元,困境量为1亿元。,整个者权益量亿万元;2015年如愿以偿收益亿元,利润量一百万元。

  (三)公司与公司的相干

  公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市事项已获益柴纳保安的人的监视应付委员(以下缩写词柴纳证监会)满意、喜欢,公司于2015年12月17日收到柴纳证监会《关涉满意、喜欢重庆桐君阁股票股份有限公司杰出的资产重组及向柴纳活力节约环保圆状物公司等发行股票购得资产并募集补充资产的批》(证监答应[2015] 2923号),满意、喜欢公司向活力节约圆状物发出726,383,359股购得互相牵连资产。2016年2月5日,公司在柴纳保安的表示结算有限责任公司深圳分行手柄了这次向活力节约圆状物等互相牵连市对方当事人发行股票的股票表示手续,柴纳保安的表示结算有限责任公司深圳分行于2016年2月5日流出了《股票表示敷用受权确认》、《股票上市的公司股票未到账建筑学表》及《保安的允许人课本(在册同伴与未到账同伴合课本)》。新股票上市后,活力圆状物立即的及全资控制的分店,892,558股,公司股票量核算,适宜公司的刑柱同伴,活力节约融资公司是一家活力节约的全资分店。,依深圳产权股票行情应付所的上市排成等级的规则,融资公司活力节约公司社团,该市形状相干市。。

  三、相干市的次要物质和物价保险单

  活力节约财务公司在柴纳将存入银行业人的监视应付委员满意、喜欢的事情范围外向公司依法开价以下筑堤检修:

  (1)存款检修

  1。适合准入自在根本的的公司,将存款存入筑堤公司开立的储蓄解释,存款表格可以是活期存款。、活期存款、使充满存款、一致存款等。

  2.存款利钱率在不超越柴纳人民将存入银行一致公布的同步性相似的存款的存款利钱率上界鉴于经单方商定创建。

  (二)结算检修

  在互助一致奈何期内,活力节约筑堤公司不搜集诸如此类结算费。。

  (三)信誉检修

  1。包孕信任在内的下有多个分社的旅行社学分、银团信任、票据开端从事、票据打折扣、信誉证、保函、打包票及停止表格的融资事情

  2。活力节约融资公司许诺开价公司与信任利钱率。

  (四)停止筑堤检修

  1。开价专业的财务充当顾问检修,包孕公司的筑堤应付、投融资、得到与收买、资产重组与倾向重组、开展战略和停止使焦虑开价的充当顾问、剖析、顺序设计和停止检修

  2。停止筑堤检修免费,须适合柴纳人民将存入银行或柴纳将存入银行业人的监视应付委员就该典型检修规则的免费基准,且将不高于柴纳海内次要交换将存入银行就相似的筑堤检修所搜集的费或向活力节约圆状物及其圆状物分子单位开价相似的筑堤检修的费,孰孰孰低应占上风。。

  本一致经单方署名后见效。,奈何期为三年。,从认可公司同伴大会开端。

  四、相干方市及其对股票上市的公司的实体的

  1.活力节约财务公司是经柴纳将存入银行Approved by the Banking Regulatory Commission复兴的为集会圆状物分子单位开价筑堤应付检修的非将存入银行筑堤机构,可为公司开价互相牵连的筑堤检修。。公司与活力节约筑堤署名了筑堤检修一致。,于此事情和开展的必要,使最优化公司筑堤应付,放资产家用电器效力,依托活力节约筑堤公司压下融资金钱,它有助于公司资产的转变和应付。,节省了手段和职员的的公司扩大互相牵连的费,它也可以经过资产来应付。,压下发射公司处处大额存款的经纪风险

  2。这种相干市不能的伤害公司的有助于。,不能的对公司的水果经纪发生杰出的冲击。,该公司将不能的坟墓求助于活力节约筑堤公司。。

  五、累计本年早点儿时分外观的市总金额

  本公司附设的分店中活力节约太阳能科技股份有限公司(以下缩写词太阳能公司)与活力节约财务公司于2015年1月12日署名《筑堤检修一致》,活力融资公司为太阳能发电开价的筑堤检修,检修包孕存款检修、结算检修、学分检修和停止筑堤检修,《重庆桐君阁股票股份有限公司杰出的资产置换及发行股票购得资产并募集补充资产暨相干市议论书》中补助金外观。

  水果2016年2月16天,我们家公司(包孕分店)在活力节约筑堤公司。 103,万,利钱收益10000元,信任剩余物为人民币112元。,313 万元,打包票剩余物19,万元。

  六、孤独董事建议

  关涉董事会照顾前,该法案已由本公司孤独董事的认可,公司孤独董事也宣布了孤独建议。,它的尾声是,对筑堤检修的公司署名的一致,合理的物价根本的,不在伤害公司和中小同伴的有助于。相干市冲向使最优化筑堤应付。,放公司资金家用电器效力、压下融资金钱、压下经纪风险。允许关涉互相牵连市事项的同伴国会。

  七、备查排成一行行走

  姓届1届董事会姓次国会水果。COMP

  2。孤独董事的事前满意、喜欢建讲和孤独建议;

  三.筑堤检修一致。

  重庆桐君阁股票股份有限董事会

  February 18, 2016

  保安的加密:000591 保安的缩写词:桐君阁号公告 2016-11

  重庆桐君阁股票股份有限公司关涉传唤2016年最初的暂时同伴大会的使充满

  公司和董事会的整个分子都确保知识的物质。、正确、十分,不注意虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或杰出的未。

  一、传唤国会的基本境遇

  (1)同伴会国会:最初的批暂时同伴。

  (二)同伴大会的会议召集人:经重庆桐君阁股票股份有限公司姓届董事会姓次国会照顾经过传唤此次同伴大会。

  (三)国会的合法、合规:这次国会是依关心法度传唤的。、行政规章、机关规章、正常化排成一行行走和条目的关心规则和需要量。

  (four) the date of the meeting、时期:

  1、现场国会传唤时期:2016年3月17日午后14:30

  2、经过深圳保安的市所市零碎举行使联播开票的时期为2016年3月17日(市时期,那就是9:30 – 11:30和13:00 – 15:00。

  3、经过深圳保安的市所互联网网络开票零碎的开票时期为2016年3月16天15:00-3月17日15:00。

  (五)国会的传唤方式:这次同伴大会采取现场投得到选票与使联播开票相结婚的方式传唤。公司将经过深圳保安的市所市零碎和互联网网络开票零碎()向一切的同伴开价使联播表格的开票平台,同伴可以经过事先的体系行使投得到选票权。。

  同伴仅一些选择网站。、一种使联播或停止开票方式。对同卵双胞投得到选票权反复开票是最初的为了水果。

  (六)分担者者

  1、对同伴允许的股票公司的股权表示日。

  于股权表示日2016年3月14日午后收盘时在柴纳结算深圳分行表示在册的公司一切的同伴均有权列席同伴大会,代劳人可以以书面表格列席国会并举行投得到选票。,该同伴代劳人不用是公司的同伴。

  2、公司董事、监事与较高的应付职员的。

  3、公司紧密结合的初级律师。

  (七)国会得第二的名:于中迪市束缚西路1号国会室。

  二、国会照顾

  1、变动公司选派的做出计划

  2、对该法案的公司事情范围的零钱

  3、变动公司加入资金的手势

  4、补选公司非孤独董事的做出计划

  (1)投票权曹华斌为姓届董事会非孤独董事的

  (2)投票权王丽娟为姓届董事会非孤独董事

  (3)投票权宋爱振为姓届董事会非孤独董事

  (4)投票权张慧雪为姓届董事会非孤独董事

  (5)补吉田被选为姓届董事会非孤独董事

  (6)投票权陈中一为姓委员非孤独董事

  5、关涉投票权公司孤独董事的手势

  (1)投票权王金为姓委员的孤独董事

  (2)黄振中作为姓波孤独董事投票权

  (3)投票权李月军为姓届董事会孤独董事的

  6、关涉投票权公司监事的手势

  (1)徐更红作为监视董事会姓监事投票权

  (2)投票权Wang Xi为姓届中西部及东部各州的县议会监事

  7、关涉修正溶解的做出计划

  8、关涉认可变动交换表示的做出计划

  9、在公司条例校订<同伴大国会事排成等级>的手势》

  10、在公司条例校订<董事国会事排成等级>的手势》

  11、在公司条例校订<监事国会事排成等级>的手势》

  12、在公司条例校订<相干市只得使用的>的手势》

  13、在公司条例校订<对外打包票应付体系>的手势》

  14、在公司条例校订<对外封锁应付体系>的手势》

  15、在公司条例校订<孤独董事工作细则>的手势》

  16、发酵饮料论公司董事报答

  17、发酵饮料论公司监事薪酬

  18、关涉更改2015年度审计机关的做出计划

  19、对中不朽的用以筹措借入资金的公司债,柴纳活力开发家用电器竞技

  20、公司与柴纳活力节约封锁股份有限公司署名,<筑堤检修一致>的手势》

  做出计划3和法案7是特殊水果。,投得到选票权该当由同伴允许的股票(包孕 2/3 由于经过。

  发酵饮料4、5竞技和发酵饮料6投票权公司董事和监事采取积聚。

  孤独董事报考者的资历和孤独性,同伴大会可作投得到选票。。

  在巨潮信息网外观了上述的提案物质。围攻者奇人细节,请到下面的大众传媒查询。

  三、国会表示方式

  (一)拟列席现场国会的社区同伴持个人个性证和同伴解释卡手柄表示,代劳人只得有授权证付托书(见附件2)。、客户端ID卡、代劳人的个性证、同伴的会计证该当表示;遥远的同伴。

  (二)社团同伴付托的代劳人具有社团资历。、个人个性证手柄表示手续。

  (三)报名时期:2016年3月15日午前9:30-11:30,在13:00-15点 :00。

  四、分担者使联播开票的详细用手操作步骤

  在同伴大会上,同伴可以经过深圳保安的市所市零碎举行开票。,网上开票所关涉的物质和体式的细节列举如下。

  五、停止事项

  1、会期良久,同伴分担者交通和地区

  2、地址:重庆市榆中区西路1号重庆桐君阁的

  邮递区号:400012

  3、尝电话:(023)89885208 (010)62211360

  肖像画法:(023)89885208

  4、尝人:刘 炎黄花

  六、备查排成一行行走

  姓届董事会姓次国会水果。

  重庆桐君阁股票股份有限董事会

  February 18, 2016

  附件1:

  分担者使联播开票的详细用手操作步骤

  一、经过深圳保安的市所市零碎投得到选票顺序

  1、开票码:360591

  2、开票崇高的:我们家的开票

  3、开票时期:

  2016年3月17日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、同伴可以选择以下两种方式(二选一)开票经过

  (1) 经过保安的公司市界石的开票连接举行投得到选票。

  (2) 经过一体称呼委任的开票加密经过一体紧握代表开票。

  5、经过保安的公司市界石的开票连接举行投得到选票的用手操作顺序:

  (1) 登录保安的公司市界石机选择使联播开票或开票

  (2) 选择公司国会和开票连接

  (3) 按动机的物质单击允许、支持或弃权;填写使陷入困难的投得到选票票。

  6、经过一体称呼委任的开票加密经过一体紧握代表开票的用手操作顺序:

  (1) 在开票日,我们家的开票往昔大会的沉淀数字为。

  (2)举行开票时行业轴承应选择“补进”。

  (3)在付托下关涉同伴大会的提案号。100元代表普通手势。,元代表法案1,元代表法案2,等等。每一手势应在应和的付托价钱有别于申报。

  大会的普通性做出计划不包孕在普通境遇下。、发酵饮料5和法案6),应和的竞技号是100。,申报价钱是人民币。。

  朝一个方向的逐项投得到选票手势,在发酵饮料2中有数不清的法案要开票,在2项手势下,袁议会的开票同意整个法案。,元代表法案2中子手势①,元代表法案2中子手势②,等等。设想法案2被选为孤独董事,人民币是最初的位报考者。,元代表第二的报考者,等等。

  投票权董事、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。,比如,孤独董事和非孤独董事都是投票权发生的。,必要设置为两个法案,设想法案4被选非孤独董事,人民币是最初的位报考者。,元代表第二的报考者,做出计划5被选为孤独董事,人民币是最初的位报考者。,元代表第二的报考者,等等。

  表1 与同伴大会相一致的付托书清单

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  (4)填写投得到选票建议或开票号码下entrustm。做出计划1至法案3、发酵饮料7到发酵饮料20,在付托号码下填写投得到选票建议,1个代表允许,2个代表支持,3股弃权;做出计划4票。、发酵饮料5和发酵饮料6,在一体报考者的付托下填写开票票。

  竞技4、发酵饮料5和发酵饮料6,公司同伴该当在投得到选票权范围内举行投得到选票。,设想同伴开票,得到选票超越他们控制的得到选票。,或开票人数姓被选人数,该法案的得到选票不是奈何票。。

  表2 发酵饮料1到发酵饮料3、发酵饮料7到发酵饮料20投得到选票建议对应“付托号码”倾斜

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  朝一个方向的积聚开票制,应填写得到选票。。每位同伴控制对董事(或监事)报考者的累计投得到选票得到选票为其持股数乘以拟选董事(或监事)报考者人数;同伴可以将其控制的投得到选票得到选票整个投给一位报考者,它也可以被分配给供应多个候选者。,但总人数不得超越他所持股票的号码。。孤独董事与非孤独董事的孤独投得到选票。投票权孤独董事时每位同伴有权诡计的选得到选票相等的其所允许的产权股得到选票乘以拟选孤独董事人数的结果,选票仅一些封锁于孤独董事报考者。,每位同伴有权诡计的选得到选票相等的其所允许的产权股得到选票乘以拟选非孤独董事人数的结果数,开票仅一些封锁于非孤独董事报考者。。

  表3 发酵饮料4、发酵饮料5和发酵饮料6积聚开票制下投给报考者的投票权得到选票对应“付托号码”倾斜

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  (5)同伴投得到选票普通手势,以及积聚开票,整个停止法案都有同一的建议。。

  同伴对同卵双胞汇票和汇票反复投得到选票的案件,以最初的奈何开票为基准。设想同伴先对手势开票,再次投得到选票普通做出计划,投得到选票应以投得到选票权法案的投得到选票建议为准。,停止无投得到选票权法案的鉴于是普通手势的投得到选票建议。,再次对手势举行投得到选票,普通手势的投得到选票建议为惟一剩下的每一。。

  (6)对同卵双胞法案举行投得到选票是最初的个奈何的宣言。,不需要地。

  (7)奈何的开票叫牌不适合上述的规则。,被问候不开票。

  二、经过互联网网络开票顺序投得到选票零碎

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2016年3月16天(现场同伴大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期是2016年3月17日(在同伴周年纪念日大会完毕时)午后3:00。。

  2、同伴经过使联播开票零碎在线开票,需比照《深圳保安的市所围攻者使联播检修个性认同事情直接地(2014年9月校订)》的规则手柄个性认同,获益深圳保安的市所或检修口令数字证书。公司可以称呼委任特派的个性验证步骤。。

  3、同伴获益的检修口令或数字证书,可以加入在称呼委任的时期内经过深圳保安的市所里。

  附件2:

  授权证付托书

  兹全权代表付托博士/女朋友代表个人(本单位)列席重庆桐君阁股票股份有限公司2016年最初的暂时同伴大会,在国会的整个标示于图表上中行使投得到选票权。

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  阐明:

  1、客户允许每个开票发射。、支持、弃权并填写在特赞栏中允许的总股得到选票。,三个必要一体,选择或不选择去做,被问候奈何付托

  2、付托人应在称呼委任的称呼委任打孔内代劳允许。,或填写允许票

  3、本授权证付托书剪报、硬拷贝或便宜均奈何;单位授权证应邮票。

  付托人署名: 个性证号码:

  代劳人署名: 个性证号码:

  次要股得到选票 客户的保安的报告

  付托日期: 奈何的佣钱

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