论文编码:000409 论文略语:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业命运股份有限公司

2010年度使合作大会定案公报

公司整个的董事和董事会分子均抵押品公司条例、正确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或陆军少校女士。

要紧立刻的:

1、这次代表大会缺席否决。。

2、对跌价推荐缺席选举。。

一、代表大会传唤

(i)传唤工夫:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)集合代表大会的圆图:安徽蚌埠锦江举行旅馆式办公2号房代表大会室

(三)传唤状况:现场开票

(四)传唤人:董事会

(五)适度剂:公司董事长何红满搀杂

(六)这次大会的集合适合公司条例。、《市场占有率上市裁决》、规章和另外行政规章、必须使用的、正常化供免费入场券的使担忧规则。

二、列席代表大会

(1)代表大会的总体形势。:

使合作和使合作禀承代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司选举切中要害命运 26.78 %。

(二)列席代表大会的另外大会代表:

公司董事、监事、由高级管理行政工作的和公司选出而尚未上任的的证人列席了代表大会。。

三、慎和投票提议

以下搬动经开票箱慎通过。,开票的特殊性列举如下。:

(1)董事会2010年度公报;

符合 45,890,181 股,占列席代表大会使合作及禀承代表有选举命运总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

符合 45,890,181 股,占列席代表大会使合作及禀承代表有选举命运总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的主要地区和摘要;

符合 45,890,181 股,占列席代表大会使合作及禀承代表有选举命运总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司吸引分配编顺序;

能胜任2010年12月31日,李欣柴纳1971会计公司股份有限公司审计,该公司2010年度实现预期的产物净赚5。,654,元,年终未分配吸引- 136,932,元,岁末未分配吸引为-142。,587,元。

这家公司2010的吸引不是停止先前的损耗。,原因公司条例的规则,2年度无吸引分配和本钱公积金加强股票的。

符合 45,890,181 股,占列席代表大会使合作及禀承代表有选举命运总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(五)索取2010家审计机构;

基于公司确定将记录地址移到本,为了便于公司举行会计核算、审计和金融管理及另外相互关系事项,通过慎思索,会计公司继续进行公司年度审计工作,由立信柴纳1971会计公司改聘为北京的旧称中证天通会计公司股份有限公司(审计费为22万元)。

原因公司条例和B公司的议事裁决、审计协商会议的顺序裁决与选择与吸引住,审计协商会议已对会计公司举行了审计。。原因柴纳证监会《说起在股票上市的公司创建孤独董事名人的指点看法》及《公司条例》的使担忧规则,公司孤独董事就变卦成绩宣告特殊看法。

符合 45,890,181 股,占列席代表大会使合作及禀承代表有选举命运总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

外面的推荐详细满足请主教权限公司2011年4月29日第七届董事会第二次代表大会定案公报及声画同步公报的相互关系供免费入场券,地区公文全文迎将广阔顺应潮水航行传达网,请即时商议出资者。。

四、代劳人的法度看法

(1)法度公司名称: 安徽稻城法度公司

(二)代劳人姓名: 徐一云 刘金平

3、结语性看法:公司使合作大会的传唤和传唤顺序、列席代表大会和传唤人的资历、使担忧开票顺序和开票产物的事项,容忍公司条例、使合作大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的使担忧规则,这次大会的定案是合法无效的。。

五、备查供免费入场券

(一)泰复实业命运股份有限公司2010岁岁年年度使合作大会定案;

(二)安徽稻城法度公司说起泰复实业命运股份有限公司2010岁岁年年度使合作大会的法度看法书。

泰复实业命运有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

说起泰复实业命运股份有限公司

2010年度使合作大会的法度看法

致:泰复实业命运股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略语”本所”)承受泰复实业命运股份有限公司(以下略语”贵公司”)的付托,受托者徐一云代劳人、刘金平代劳人(以下略语”本所代劳人”)列席贵公司2010年度使合作大会(以下略语”这次使合作大会”),向使合作大会提议法度看法。。

宣告法度看法,代劳人核准了本公司的使担忧供免费入场券和资料。,对相互关系成绩举行理由的使有法律效力和使有法律效力。。你的代劳人有以下抵押品。:为发行法度看法书供的原始以印刷资料、抄录资料、电子或动词的证据的真相、直接地、无效,不存在虚伪州。、陆军少校女士或隐藏,主宰抄录资料和硬拷贝均与书写体铅字分歧。

这一法度针对最适当的为了本使合作大会的宾格的。,未必本符合,该法度看法不得用于什么都可以另外宾格的。。人们的代劳人符合与定案一齐宣告这一法度看法。,对所发行的法度看法书承当相当的的责。

本研究工作实验室的代劳人是以人民代表大会的公司条例为禀承的。、《中华人民共和国论文法》(以下略语”《论文法》”)和柴纳论文人的监督管理协商会议发表的《股票上市的公司使合作大会裁决》(以下略语”《使合作大会裁决》”)等法度、行政规章、正常化供免费入场券与《泰复实业命运股份有限公司条例》(以下略语”《公司条例》”)的规则,禀承代劳人贸易公认的事情规范、道德上的教训与坚韧原理,集合使合作大会、顺序条件适合法度?、行政规章、公司条例的正常化供免费入场券和规则;列席代表大会的资历、传唤人的正确性是合法的吗?;投票顺序、对开票产物的无效性和正确性的法度看法。。

一、使合作大会传唤传唤顺序

贵董事会于2011年4月29日在《论文日报》和《论文时报》刊载了《泰复实业命运股份有限公司说起集合2010年度使合作大会布告的公报》(以下略语”公报”)。在先的公报载有这次使合作大会传唤人、集合工夫与圆图、传唤状况、针对代表大会慎的事项和提议、使合作会连接使合作签到日的权益、耐久的联络姓名和电传代码、主宰使合作均有权列席使合作大会,使合作因故不克不及列席的,可付托付托,存放处不用是公司的使合作。。

代劳人将一军将一军,使合作大会于2011年5月20日午前10时集合。:30在安徽蚌埠锦江举行旅馆式办公2号房代表大会室集合,由贵公司董事长何红满搀杂掌管。

代劳人以为,贵公司公报工夫、方法及布告的满足容忍公司条例、使合作大会裁决和《股票上市的公司条例》的规则,使合作大会的现实工夫、圆图和满足与公报分歧。,贵公司使合作大会传唤传唤顺序容忍公司条例、使合作大会法及另外法度、行政规章、正常化供免费入场券和规章的使担忧规则。

二、使合作大会和传唤人的资历。

(1)原因这次使合作大会的公报。,有权连接使合作大会的有5月5日午后3点。:00紧密的前,在柴纳论文签到结算有限责公司深圳分行签到在册的公司使合作或其付托的代劳人。

代劳人将一军将一军列席代表大会的使合作、使合作代劳的确信、Shareholder Registrati禀承证明及相互关系传达,普通1名使合作或使合作代劳人列席使合作大会。 人,代表选举的命运数为45份。,890,181股,占公司总股票的的26.78 %,容忍公司条例、使合作大会法及另外法度、行政规章、公司条例的正常化供免费入场券和规则,有资历连接使合作大会,有权慎使合作大会的推荐、投票。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理行政工作的和代劳人列席了使合作大会。。

(二)使合作会由董事会传唤。。

代劳人以为,这次使合作大会列席行政工作的和传唤人资历容忍公司条例、使合作大会法及另外法度、行政规章、正常化供免费入场券和规章的使担忧规则,使合作大会和传唤人的资历。合法无效。

三、使合作大会的推荐

(1)原因这次使合作大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次代表大会慎通过并确定提请这次使合作大会慎的推荐包含:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的主要地区和摘要;

4、公司2010 年度吸引分配设计作品情节;

5、说起得到补充2011 年度审计机构的推荐。

(二)代劳人将一军将一军,使合作大会的现实慎与;你们公司的使合作缺席提议什么都可以新的提议。。

四、使合作大会投票顺序和投票产物

使合作大会慎公报中列出的推荐。,以以印刷形式逐项开票。,由使合作代表和监事举行支票和将一军。,开票产物席地宣告。。

1、公司2010 董事会年度公报

投票产物:符合开票45,890,181股,列席使合作大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

投票产物:符合开票45,890,181股,列席使合作大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的主要地区和摘要

投票产物:符合开票45,890,181股,列席使合作大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

4、公司2010 年度吸引分配设计作品情节

投票产物:符合开票45,890,181股,列席使合作大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

5、说起得到补充2011 年度审计机构的推荐;

投票产物:符合开票45,890,181股,列席使合作大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

外面的整个推荐经列席这次使合作大会的使合作及使合作代劳人所持选举的100%通过。

代劳人将一军将一军,这次使合作大会的投票顺序及投票产物容忍公司条例、使合作大会法及另外法度、行政规章、正常化供免费入场券和规章的使担忧规则,投票顺序和投票产物是合法无效的。。

五、结语看法

代劳人以为,贵公司使合作大会的传唤和传唤顺序、列席代表大会和传唤人的资历、使担忧开票顺序和开票产物的事项,容忍公司条例、使合作大会法及另外法度、行政规章、公司条例的正常化供免费入场券和规则,这次大会的定案是合法无效的。。

这时法度看法的原始的性很廉。,无正本。

安徽稻城法度公司经营代劳人:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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