贴纸信号:000409 贴纸略语:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业使产生关系股份有限公司

2010年度配偶大会比分公报

公司极度的董事和董事会部件均使安全公司条例、精确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或大人物们脱漏。

要紧迹象:

1、这次社交不注意不使和谐一致。。

2、对跌价清单不注意选举。。

一、社交搜集某事物

(1)搜集某事物工夫:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)集合社交的核心:安徽蚌埠锦江酒店2号房社交室

(三)搜集某事物以图案装饰:现场开票

(四)搜集某事物人:董事会

(五)慢下来剂:公司董事长何红满老百姓

(六)这次大会的集合适合公司条例。、市场占有率上市裁定、统治和如此等等行政规章、管理、基准化公文的关系到规则。

二、列席社交

(1)社交的总体健康状况。:

配偶和配偶辩解代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司选举击中要害使产生关系 26.78 %。

(二)列席社交的如此等等会议代表:

公司董事、监事、由高级管理人事部门和公司委派的证人列席了社交。。

三、考察和付诸表决提议

以下提议经开票箱考察检查。,开票的详述列举如下。:

(1)董事会2010岁入;

使和谐一致 45,890,181 股,占列席社交配偶及辩解代表有选举使产生关系总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(2)公司2010年度财务报告;

使和谐一致 45,890,181 股,占列席社交配偶及辩解代表有选举使产生关系总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010岁入的版本和摘要;

使和谐一致 45,890,181 股,占列席社交配偶及辩解代表有选举使产生关系总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司得益分配课题;

能胜任2010年12月31日,李欣奇纳会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度获得净赚5。,654,元,年首未分配得益- 136,932,元,腊尽冬残未分配得益为-142。,587,元。

这家公司2010的得益不充足的实现先前的不足额。,战场公司条例的规则,公司未在2010年度分配得益和资金公积金。。

使和谐一致 45,890,181 股,占列席社交配偶及辩解代表有选举使产生关系总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)约请2010家审计机构;

基于公司比分将留下印象地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及如此等等相互关系事项,检查慎重的思索,会计事务所吵闹公司年度审计工作,由立信奇纳会计事务所改聘为现在称Beijing中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

战场公司条例和B公司的议事裁定、审计委员的顺序裁定与选择与服务,审计委员已对会计事务所停止了审计。。战场中国1971证监会《忧虑在股票上市的公司优美的体型孤独董事方法的直系的联想》及《公司条例》的关系到规则,公司孤独董事就变卦成绩颁发特殊联想。

使和谐一致 45,890,181 股,占列席社交配偶及辩解代表有选举使产生关系总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

前文清单详细使满意请主教教区公司2011年4月29日第七届董事会第二次社交比分公报及声画同步公报的相互关系公文,拆移文档全文迎将广阔时期信息网,请即时顾及包围者。。

四、大律师发布的法度联想书

(1)法度公司名称: 安徽稻城法度公司

(二)大律师姓名: 徐一云 刘金平

3、断定性联想:公司配偶大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席社交和搜集某事物人的资历、关系到开票顺序和开票终于的事项,庆祝公司条例、配偶大会裁定的Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的关系到规则,这次大会的比分是合法无效的。。

五、备查公文

(一)泰复实业使产生关系股份有限公司2010岁岁度配偶大会比分;

(二)安徽稻城法度公司忧虑泰复实业使产生关系股份有限公司2010岁岁度配偶大会的法度联想书。

泰复实业使产生关系有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

忧虑泰复实业使产生关系股份有限公司

2010年度配偶大会的法度联想

致:泰复实业使产生关系股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下略语”本所”)承当泰复实业使产生关系股份有限公司(以下略语”贵公司”)的付托,委派徐一云大律师、刘金平大律师(以下略语”本所大律师”)列席贵公司2010年度配偶大会(以下略语”这次配偶大会”),向配偶大会介绍法度联想。。

颁发法度联想,大律师审读了本公司的关系到公文和必要因素。,对相互关系成绩停止召集的坚信礼和坚信礼。。你的大律师有以下使安全。:为发布法度联想书粮食的原始写信必要因素、模仿必要因素、电子或口试证人的忠诚、填写、无效,不存在虚伪说起。、大人物们脱漏或隐藏,尽量的模仿必要因素和硬拷贝均与原版磁带划一。

本法度联想书仅供这次配偶大会之打算运用,几乎不本使和谐一致,该法度联想不得用于无论哪个如此等等打算。。大律师使和谐一致将这一法度联想公之于众。,对所发布的法度联想书承当对应的的义务。

学会大律师该当庆祝人民代表大会的公司条例。、《中华人民共和国贴纸法》(以下略语”《贴纸法》”)和中国1971贴纸人的监督管理委员发表的《股票上市的公司配偶大会裁定》(以下略语”《配偶大会裁定》”)等法度、行政规章、基准化公文随着《泰复实业使产生关系股份有限公司条例》(以下略语”《公司条例》”)的规则,因大律师天命公认的事情基准、道义上的与勤奋的基本原则,集合配偶大会、顺序条件适合法度?、行政规章、公司条例的基准化公文和规则;列席社交的资历、搜集某事物人的效力是合法的吗?;付诸表决顺序、对开票终于的无效性和效力的法度联想。。

一、配偶大会搜集某事物搜集某事物顺序

贵董事会于2011年4月29日在《贴纸日报》和《贴纸时报》刊载了《泰复实业使产生关系股份有限公司忧虑集合2010年度配偶大会迂回的的公报》(以下略语”公报”)。前件公报载有这次配偶大会搜集某事物人、集合工夫与核心、搜集某事物以图案装饰、涉及社交考察的事项和提议、配偶会参与配偶登记签到日的恰当地、永世节目掌管人姓名和电传代码、尽量的配偶均有权列席配偶大会,配偶因故不克不及列席的,可付托付托,承销人不用是公司的配偶。。

大律师查核查核,配偶大会于2011年5月20日午前10时集合。:30在安徽蚌埠锦江酒店2号房社交室集合,由贵公司董事长何红满老百姓掌管。

大律师以为,你颁布发表的工夫、方法及迂回的的使满意庆祝公司条例、配偶大会裁定和《股票上市的公司条例》的规则,配偶大会的实践工夫、核心和使满意与公报划一。,贵公司配偶大会搜集某事物搜集某事物顺序庆祝公司条例、配偶大会法及如此等等法度、行政规章、基准化公文和统治的关系到规则。

二、这次配偶大会列席人事部门和搜集某事物人的资历

(1)战场这次配偶大会的公报。,有权参与配偶大会的有5月5日后部3点。:00亲近的前,在中国1971贴纸登记签到结算有限义务公司深圳分行登记签到在册的公司配偶或其付托的代劳人。

大律师查核查核列席社交的配偶、配偶代劳的承认、辩解文凭及配偶登记签到相互关系必要因素。,社区1名配偶或配偶代劳人列席配偶大会。 人,代表选举的使产生关系数为45份。,890,181股,占公司总首都的的26.78 %,庆祝公司条例、配偶大会法及如此等等法度、行政规章、公司条例的基准化公文和规则,有资历参与配偶大会,有权考察配偶大会的清单、付诸表决。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理人事部门和大律师列席了配偶大会。。

(二)配偶会由董事会搜集某事物。。

大律师以为,这次配偶大会列席人事部门和搜集某事物人资历庆祝公司条例、配偶大会法及如此等等法度、行政规章、基准化公文和统治的关系到规则,配偶大会的资历和搜集某事物人是无效的。

三、配偶大会的清单

(1)战场这次配偶大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次社交考察检查并比分提请这次配偶大会考察的清单包罗:

1、公司2010 董事会岁入;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 岁入的版本和摘要;

4、公司2010 年度得益分配以图表画出;

5、忧虑就事2011 年度审计机构的清单。

(二)大律师查核查核,配偶大会的实践考察与;贵公司的配偶不注意在这次社交上介绍新的提议。。

四、配偶大会付诸表决顺序和付诸表决终于

配偶大会考察公报中列出的清单。,以写信形式逐项开票。,由配偶代表和监事停止将一军和中止。,开票终于处于负责地位颁布发表。。

1、公司2010 董事会岁入

付诸表决终于:使和谐一致开票45,890,181股,列席配偶大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

付诸表决终于:使和谐一致开票45,890,181股,列席配偶大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 岁入的版本和摘要

付诸表决终于:使和谐一致开票45,890,181股,列席配偶大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度得益分配以图表画出

付诸表决终于:使和谐一致开票45,890,181股,列席配偶大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、忧虑就事2011 年度审计机构的清单;

付诸表决终于:使和谐一致开票45,890,181股,列席配偶大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

前文整个清单经列席这次配偶大会的配偶及配偶代劳人所持选举的100%检查。

大律师查核查核,这次配偶大会的付诸表决顺序及付诸表决终于庆祝公司条例、配偶大会法及如此等等法度、行政规章、基准化公文和统治的关系到规则,付诸表决顺序和付诸表决终于是合法无效的。。

五、断定联想

大律师以为,贵公司配偶大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席社交和搜集某事物人的资历、关系到开票顺序和开票终于的事项,庆祝公司条例、配偶大会法及如此等等法度、行政规章、公司条例的基准化公文和规则,这次大会的比分是合法无效的。。

本法度联想书两份原版磁带。,无正本。

安徽稻城法度公司处理或负责大律师:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

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