贴纸加密:000409 贴纸缩写:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业使参与股份有限公司

2010年度合伙大会归结为公报

公司极度的董事和董事会盟员均许诺公司条例、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修科目没遇到。

要紧激励:

1、这次国民大会没否决。。

2、对跌价投标没选举。。

一、国民大会集结

(i)集结工夫:星期五,2011年5月20日,午前10点。:30

(二)传唤国民大会的位置:安徽蚌埠锦江停止旅馆式办公2号房国民大会室

(三)集结典范:现场开票

(四)集结人:董事会

(五)报幕员:公司董事长何红满行医

(六)这次大会的传唤适合公司条例。、产权证券上市规矩、法令和别的行政规章、管理、正常化用纸覆盖的参与规则。

二、列席国民大会

(1)国民大会的总体位置。:

合伙和合伙依照代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司选举正中鹄的使参与 26.78 %。

(二)列席国民大会的别的大会代表:

公司董事、监事、由高级管理全体员工和公司约定的证人列席了国民大会。。

三、提案的看重与选举

在这次国民大会上,机密法案看重并采用了拥护者法案,开票的特性如次。:

(1)董事会2010岁入;

赞成 45,890,181 股,占列席国民大会合伙及依照代表有选举使参与总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(2)公司2010年度财务报告;

赞成 45,890,181 股,占列席国民大会合伙及依照代表有选举使参与总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010岁入的注释和摘要;

赞成 45,890,181 股,占列席国民大会合伙及依照代表有选举使参与总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司言归正传分配工程;

表示保留或保存时用2010年12月31日,李欣柴纳会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度成功净赚5。,654,元,年首未分配言归正传- 136,932,元,岁末未分配言归正传为-142。,587,元。

这家公司2010的言归正传不足的成功先前的全身虚弱。,依照公司条例的规则,公司未在2010年度分配言归正传和资金公积金。。

赞成 45,890,181 股,占列席国民大会合伙及依照代表有选举使参与总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

(五)要求2010家审计机构;

由于公司归结为将招收地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及别的相干事项,通道仔细思索,筹划某事找来一家新的会计事务所停止年度审计,由立信柴纳会计事务所改聘为北京的旧称中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

依照公司条例和B公司的议事规矩、审计委员国民大会事规矩的规则和选择,审计授予已对会计事务所停止了审计。。依照柴纳证监会《向前在股票上市的公司找到孤独董事名人的向导看》及《公司条例》的参与规则,公司孤独董事就变卦成绩宣告特殊看。

赞成 45,890,181 股,占列席国民大会合伙及依照代表有选举使参与总额的100% ;支持 0 股;弃权 0 股。

以上所述投标详细情节请顾及公司2011年4月29日第七届董事会第二次国民大会归结为公报及声画同步公报的相干用纸覆盖,分得的财产证明全文欢送宽大潮流信息网,请即时征询包围者。。

四、顾问的法度看

(1)法度公司的专门名称: 安徽稻城法度公司

(二)顾问姓名: 徐一云 刘金平

3、尾声性看:公司合伙大会的集结和集结顺序、列席国民大会和集结人的资历、参与开票顺序和开票导致的事项,信守公司条例、合伙大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的参与规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

五、备查用纸覆盖

(一)泰复实业使参与股份有限公司2010长年累月度合伙大会归结为;

(二)安徽稻城法度公司向前泰复实业使参与股份有限公司2010长年累月度合伙大会的法度看书。

泰复实业使参与有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

向前泰复实业使参与股份有限公司

2010年度合伙大会的法度看

致:泰复实业使参与股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下缩写”本所”)承受泰复实业使参与股份有限公司(以下缩写”贵公司”)的付托,要求徐一云顾问、刘金平顾问(以下缩写”本所顾问”)列席贵公司2010年度合伙大会(以下缩写”这次合伙大会”),向合伙大会提名法度看。。

宣告法度看,顾问核准了本公司的参与用纸覆盖和素质。,对相干成绩停止召集的使合法化和使合法化。。你的顾问有以下许诺。:法度看书所绝对必要的的原始书面的素质、容许复制的素质、电子或口头上做证人的确凿性、结合的、无效,不存在虚伪声明。、主修科目没遇到或隐藏,主宰容许复制的素质和硬拷贝均与独创的分歧。

这一法度使求助于然而为了本合伙大会的出击目标。,几乎不本赞成,该法度看不得用于若干别的出击目标。。顾问赞成将这一法度看公之于众。,对所问题的法度看书承当确切的的债务。

本研究工作实验室的顾问是以人民代表大会的公司条例为依照的。、《中华人民共和国贴纸法》(以下缩写”《贴纸法》”)和柴纳贴纸人的监督管理授予发表的《股票上市的公司合伙大会规矩》(以下缩写”《合伙大会规矩》”)等法度、行政规章、正常化用纸覆盖而且《泰复实业使参与股份有限公司条例》(以下缩写”《公司条例》”)的规则,比照顾问贸易公认的事情规范、道德规范与用心基本原则,传唤合伙大会、顺序假设适合法度?、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和规则;列席国民大会的资历、集结人的正确性是合法的吗?;选举顺序、对开票导致的无效性和正确性的法度看。。

一、合伙大会集结集结顺序

贵董事会于2011年4月29日在《贴纸日报》和《贴纸时报》刊载了《泰复实业使参与股份有限公司向前传唤2010年度合伙大会注意到的公报》(以下缩写”公报”)。合伙大会集结人包孕在是你这么说的嘛!国民大会中。、传唤工夫与位置、集结典范、使求助于国民大会看重的事项和提议、合伙会献身于合伙自动记录器日的加标题、接连不断节目掌管人姓名和电传代码、主宰合伙均有权列席合伙大会,合伙因故不克不及列席的,可付托付托,存放处不用是公司的合伙。。

顾问支票支票,合伙大会于2011年5月20日午前10时传唤。:30在安徽蚌埠锦江停止旅馆式办公2号房国民大会室传唤,由贵公司董事长何红满行医掌管。

顾问以为,你宣告的工夫、方法及注意到的情节信守公司条例、合伙大会规矩和《股票上市的公司条例》的规则,合伙大会的现实工夫、位置和情节与公报分歧。,贵公司合伙大会集结集结顺序信守公司条例、合伙大会法及别的法度、行政规章、正常化用纸覆盖和法令的参与规则。

二、合伙大会和集结人的资历。

(1)依照这次合伙大会的公报。,有权献身于合伙大会的有5月5日后部3点。:00关门前,在柴纳贴纸自动记录器结算有限债务公司深圳分行自动记录器在册的公司合伙或其付托的代劳人。

顾问支票支票列席国民大会的合伙、合伙代劳的断言、依照售票及合伙自动记录器相干素质。,社会团体1名合伙或合伙代劳人列席合伙大会。 人,代表选举的使参与数为45份。,890,181股,占公司总股市的的26.78 %,信守公司条例、合伙大会法及别的法度、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和规则,有资历列席合伙大会,有权看重合伙大会的投标、选举。

贵公司董事、监事、本研究工作实验室高级管理全体员工和顾问列席了合伙大会。。

(二)合伙会由董事会集结。。

顾问以为,这次合伙大会列席全体员工和集结人资历信守公司条例、合伙大会法及别的法度、行政规章、正常化用纸覆盖和法令的参与规则,合伙大会和集结人的资历。合法无效。

三、合伙大会的投标

(1)依照这次合伙大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次国民大会看重经过并归结为提请这次合伙大会看重的投标包孕:

1、公司2010 董事会岁入;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 岁入的注释和摘要;

4、公司2010 年度言归正传分配筹划某事;

5、向前新学生2011 年度审计机构的投标。

(二)顾问支票支票,合伙大会的现实看重与;贵公司的合伙没在这次国民大会上提名新的打手势。。

四、合伙大会选举顺序和选举导致

合伙大会看重公报中列出的投标。,以书面的形式逐项开票。,由合伙代表和监事停止清点和打勾。,开票导致立即宣告。。

1、公司2010 董事会岁入

选举导致:赞成开票45,890,181股,列席合伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

选举导致:赞成开票45,890,181股,列席合伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

3、公司2010 岁入的注释和摘要

选举导致:赞成开票45,890,181股,列席合伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

4、公司2010 年度言归正传分配筹划某事

选举导致:赞成开票45,890,181股,列席合伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

5、向前新学生2011 年度审计机构的投标;

选举导致:赞成开票45,890,181股,列席合伙大会的总开票权的100%;0票支持;弃权0股。

以上所述整个投标经列席这次合伙大会的合伙及合伙代劳人所持选举的100%经过。

顾问支票支票,这次合伙大会的选举顺序及选举导致信守公司条例、合伙大会法及别的法度、行政规章、正常化用纸覆盖和法令的参与规则,选举顺序和选举导致是合法无效的。。

五、尾声看

顾问以为,贵公司合伙大会的集结和集结顺序、列席国民大会和集结人的资历、参与开票顺序和开票导致的事项,信守公司条例、合伙大会法及别的法度、行政规章、公司条例的正常化用纸覆盖和规则,这次大会的归结为是合法无效的。。

本法度看书两份独创的。,无复本。

安徽稻城法度公司处理或负责顾问:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

二5月20日0

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注