纽带信号:000409 纽带省略:圣泰国 公报号:2011-012

泰复实业分开股份有限公司

2010年度同伙大会定案公报

公司总体董事和董事会会员均誓言公司条例、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或得意地降落。

要紧心情:

1、这次国会缺勤行使否决权。。

2、对跌价清单缺勤公认。。

一、国会邀集

(1)邀集时期:2011年5月20日,星期五(10):30

(二)召集国会的场所或地点:安徽蚌埠锦江饭店2号房国会室

(三)邀集模仿:现场开票

(4)邀集人:董事会

(五)B.A学位的第一次考试剂:公司董事长何红满丈夫

(六)这次大会的召集适合公司条例。、《产权证券上市常客》、宪法和剩余零件行政规章、规章、规范化纸的关心规则。

二、列席国会

(1)国会的总体处境。:

同伙和同伙担保代表 1 人,代表股 45,890,181 股,公司公认达到目标分开 26.78 %。

(二)列席国会的剩余零件会议代表:

公司董事、监事、公司保持的高级管理管理人员和作记录求婚者列席了国会。。

三、思索和公认提议

以下提议经开票箱思索不要。,开票的底细列举如下。:

(1)董事会2010年度公报;

增加 45,890,181 股,占列席国会同伙及担保代表有公认分开总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(二)公司2010年度财务报告;

增加 45,890,181 股,占列席国会同伙及担保代表有公认分开总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(三)公司2010年度公报的主要零件和摘要;

增加 45,890,181 股,占列席国会同伙及担保代表有公认分开总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(四)2010年度公司净值利润率分配节目;

多达2010年12月31日,李欣奇纳河会计事务所股份有限公司审计,该公司2010年度成功净赚5。,654,元,年首未分配净值利润率- 136,932,元,腊尽冬残未分配净值利润率为-142。,587,元。

这家公司2010的净值利润率不足胜任的抵消先前的不足额。,战场公司条例的规则,公司未在2010年度分配净值利润率和本钱公积金。。

增加 45,890,181 股,占列席国会同伙及担保代表有公认分开总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

(5)说起2010年度审计机关应用处境的提议;

依公司定案将招收地址移到本,为了便于公司停止会计核算、审计和金融管理及剩余零件相干事项,不要慎思索,会计事务所接公司年度审计工作,由立信奇纳河会计事务所改聘为北京的旧称中证天通会计事务所股份有限公司(审计费为22万元)。

战场公司条例和B公司的议事常客、审计委任的顺序常客与选择与吸引住,审计委任已对会计事务所停止了审计。。战场奇纳河证监会《说起在股票上市的公司找到孤独董事方法的组织联想》及《公司条例》的关心规则,公司孤独董事就变动成绩颁布发表特殊联想。

增加 45,890,181 股,占列席国会同伙及担保代表有公认分开总额的100% ;反 0 股;弃权 0 股。

再清单详细质地请翻阅公司2011年4月29日第七届董事会第二次国会定案公报及声像同步公报的相干纸,零件文学全文欢送宽大趋势信息网,请即时征询围攻者。。

四、求婚者的法度联想

(1)法度公司的确定: 安徽稻城法度公司

(二)求婚者姓名: 徐一云 刘金平

3、结局性联想:公司同伙大会的邀集和邀集顺序、列席国会和邀集人的资历、关心开票顺序和开票奏效的事项,恪守公司条例、同伙大会主席Law、《行政规章》和《阿索奇条目》的关心规则,这次大会的定案是合法无效的。。

五、备查纸

(一)泰复实业分开股份有限公司2010年复一年度同伙大会定案;

(二)安徽稻城法度公司说起泰复实业分开股份有限公司2010年复一年度同伙大会的法度联想书。

泰复实业分开有限董事会

2011年5月20日

安徽稻城法度公司

说起泰复实业分开股份有限公司

2010年度同伙大会的法度联想

致:泰复实业分开股份有限公司

安徽稻城法度公司(以下省略”本所”)承认泰复实业分开股份有限公司(以下省略”贵公司”)的付托,装设徐一云求婚者、刘金平求婚者(以下省略”本所求婚者”)列席贵公司2010年度同伙大会(以下省略”这次同伙大会”),向同伙大会推荐法度联想。。

颁布发表法度联想,求婚者核准了本公司的关心纸和填塞。,对相干成绩停止必不可少的东西的校对和身份证明。。你的求婚者有以下誓言。:法度联想书所必须的原始青红皂白填塞、印刷填塞、电子或口头上证明的事实、直接地、无效,不存在虚伪提到。、得意地降落或隐藏,持有违禁物印刷填塞和硬拷贝均与原始的分歧。

这一法度参考不管到什么程度为了本同伙大会的专心的。,不是本增加,该法度联想不得用于若干剩余零件专心的。。求婚者增加将这一法度联想公之于众。,对所期的法度联想书承当有关的的责任心。

本研究生的求婚者是以人民代表大会的公司条例为比照的。、《中华人民共和国纽带法》(以下省略”《纽带法》”)和奇纳河纽带人的监督管理委任发表的《股票上市的公司同伙大会常客》(以下省略”《同伙大会常客》”)等法度、行政规章、规范化纸与《泰复实业分开股份有限公司条例》(以下省略”《公司条例》”)的规则,禀承求婚者信念公认的事情规范、品德与坚韧准绳,召集同伙大会、顺序其中的哪一个适合法度?、行政规章、公司条例的规范化纸和规则;列席国会的资历、邀集人的正当是合法的吗?;公认顺序、对开票奏效的无效性和正当的法度联想。。

一、同伙大会邀集邀集顺序

贵董事会于2011年4月29日在《纽带日报》和《纽带时报》刊载了《泰复实业分开股份有限公司说起召集2010年度同伙大会留心的公报》(以下省略”公报”)。前件公报载有这次同伙大会邀集人、召集时期与场所或地点、邀集模仿、参考国会思索的事项和提议、同伙会参与同伙表示日的冠军、极长的一段时间前卫姓名和电传代码、持有违禁物同伙均有权列席同伙大会,同伙因故不克不及列席的,可付托付托,收货人不用是公司的同伙。。

求婚者制止制止,同伙大会于2011年5月20日午前10时召集。:30在安徽蚌埠锦江饭店2号房国会室召集,由贵公司董事长何红满丈夫掌管。

求婚者以为,你颁布发表的时期、方法及留心的质地恪守公司条例、同伙大会常客和《股票上市的公司条例》的规则,同伙大会的现实时期、场所或地点和质地与公报分歧。,贵公司同伙大会邀集邀集顺序恪守公司条例、同伙大会法及剩余零件法度、行政规章、规范化纸和宪法的关心规则。

二、同伙大会和邀集人的资历。

(1)战场这次同伙大会的公报。,有权参与同伙大会的管理人员包孕3人。:在00点关门优于,在奇纳河纽带表示结算有限责任心公司深圳分行表示在册的公司同伙或其付托的代劳人。

求婚者制止制止列席国会的同伙、同伙代劳的认识、担保文凭及同伙表示相干填塞。,共有的1名同伙或同伙代劳人列席同伙大会。 人,代表公认的分开数为45份。,890,181股,占公司总提供货物的26.78 %,恪守公司条例、同伙大会法及剩余零件法度、行政规章、公司条例的规范化纸和规则,有资历参与同伙大会,有权思索同伙大会的清单、公认。

贵公司董事、监事、本研究生高级管理管理人员和求婚者列席了同伙大会。。

(二)同伙会由董事会邀集。。

求婚者以为,这次同伙大会列席管理人员和邀集人资历恪守公司条例、同伙大会法及剩余零件法度、行政规章、规范化纸和宪法的关心规则,同伙大会和邀集人的资历。合法无效。

三、同伙大会的清单

(1)战场这次同伙大会的公报。,贵公司第七届董事会第二次国会思索不要并定案提请这次同伙大会思索的清单包孕:

1、公司2010 董事会年度公报;

2、公司2010 年度财务报告;

3、公司2010 年度公报的主要零件和摘要;

4、公司2010 年度净值利润率分配发射;

5、说起征募新兵2011 年度审计机构的清单。

(二)求婚者制止制止,同伙大会的现实思索与;贵公司的同伙缺勤在这次国会上推荐新的提议。。

四、同伙大会公认顺序和公认奏效

同伙大会思索公报中列出的清单。,以青红皂白形式逐项开票。,由同伙代表和监事停止清点和打勾。,开票奏效在地上颁布发表。。

1、公司2010 董事会年度公报

公认奏效:增加开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

2、公司2010 年度财务报告

公认奏效:增加开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

3、公司2010 年度公报的主要零件和摘要

公认奏效:增加开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

4、公司2010 年度净值利润率分配发射

公认奏效:增加开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

5、说起征募新兵2011 年度审计机构的清单;

公认奏效:增加开票45,890,181股,列席同伙大会的总开票权的100%;0票反;弃权0股。

再整个清单经列席这次同伙大会的同伙及同伙代劳人所持公认的100%不要。

求婚者制止制止,这次同伙大会的公认顺序及公认奏效恪守公司条例、同伙大会法及剩余零件法度、行政规章、规范化纸和宪法的关心规则,公认顺序和公认奏效是合法无效的。。

五、结局联想

求婚者以为,贵公司同伙大会的邀集和邀集顺序、列席国会和邀集人的资历、关心开票顺序和开票奏效的事项,恪守公司条例、同伙大会法及剩余零件法度、行政规章、公司条例的规范化纸和规则,这次大会的定案是合法无效的。。

本法度联想书两份原始的。,无正本。

安徽稻城法度公司经营求婚者:

许 一 云

单位负责人:

常和兵士

刘 金 平

2011年5月20日

Published by sayhello

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