文章行为准则:603020 文章略语:EPP共有公报号:2016-029

  EpSPICE打电话给共有有限的公司

  2016最初届暂时合股大会

  靠判定击败公报

  董事会和公司一切的董事干杯、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的降下,然后其使满足的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要使满足准时的:

  这次开会有行使否决权吗?:无

  一、 开会与列席

  (一) 合股大会工夫:2016年9月13日

  (二) 合股大会的核心:上海市江昌路三号258号城北高新区营业去核3F宴会厅

  (三)列席开会的普通合股和持票人:

  ■

  (四) 决议方法倘若适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  这次合股大会由公司董事长魏中浩老百姓掌管,现场开会、现场开票和体系开票的合并的。。这次大会的传唤和决议方法适合、《上海文章交易所股票上市的公司合股大会体系开票实施细则》等相互关系金科玉律和《公司条例》的涉及规则,开会是合法无效的。。

  (五) 公司董事、监事和secretary 秘书的列席

  1、 公司9名董事,接合点5人,导演朱中兰鸨母、Gu Hong鸨母、朱念琳老百姓、王中老百姓因任务未能接合点合股大会。;

  2、 3位在职的监事,接合点3人;

  3、 董事会secretary 秘书葛文斌老百姓列席了开会。,公司的已确定的毕业班学生掌管列席了开会。。

  二、 活动思索

  (一) 非积聚开票打算

  1、票据著名的:第三届董事会孤独董事限额运动

  评论最后:及格

  开票健康状况:

  ■

  2、票据著名的:在附近认可合股大会认可的运动

  评论最后:及格

  开票健康状况:

  ■

  (二) 积聚开票运动开票健康状况

  3、票据著名的:在附近非孤独董事选择的运动。

  ■

  4、票据著名的:在附近孤独董事选择的运动

  ■

  5、票据著名的:在附近中西部及东部各州的县议会大选的运动

  ■

  (三) 关涉的次要成绩,5%以下合股的开票健康状况

  ■

  (四) 在附近打算开票的要旨

  这次大会的打算是每一普通靠判定击败。,曾经列席开会的合股(包含合股代理人)所持决议权的二分及格在上文中及格。

  三、 掮客出席或知道健康状况

  1、 合股大会审读的法度公司:上海GF法度公司

  掮客:沈银冰掮客、李梦滢掮客

  2、 掮客鉴定推论之我见:

  上海GF法度公司问题的法度意见书推论为,公司2016最初届暂时合股大会的传唤、该顺序适合公司条例。、合股大会次要法规及安心金科玉律、安心标准化贴纸然后《公司条例》的规则,开会传唤人和开会代表的资历是法度。,开会决议顺序、开票最后是合法的。、无效。

  四、 备查贴纸布头

  1、EpSPICE打电话给共有有限的公司2016最初届暂时合股大会靠判定击败;

  2、 上海GF法度公司问题的法度意见书。

  EpSPICE打电话给共有有限的公司

  2016年9月13日

  文章行为准则:603020 文章略语:EPP共有公报号:2016-030

  EpSPICE打电话给共有有限的公司

  第三届董事会最初次开会

  靠判定击败公报

  董事会和公司一切的董事干杯、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的降下,然后其使满足的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会开会:

  EpSPICE打电话给共有有限的公司(以下略语“公司”)第三届董事会最初次开会已于2016年9月2日以现场耐用的、电话学和电子邮件迂回的,并于2016年9月13日后部17时在上海市江昌路三号258号城北高新区营业去核以现场与对应相合并的的方法传唤。

  这次开会由魏中浩老百姓掌管,开会应由9位董事列席。,现场6人,对应员2人(导演齐青中)、王中头部及格交流方法接合点了开会。,受命接合点1人(朱中兰头部未能列席),付托魏中浩董事代替列席并行使决议权)。公司监事及学派毕业班学生管理人员列席了开会。

  这次开会的传唤、传唤顺序和决议方法适合《中华人民共和国公司条例》(以下略语“《公司条例》”)等涉及法度、法规、《EpSPICE打电话给共有有限的公司条例》(以下略语“《公司条例》”)及公司《董事开会事规则》的规则,开会正确性、无效。

  二、董事会开会的慎重:

  及格参会董事的仔细思索,编队其次的靠判定击败:

  1、慎重并及格了在附近选择主席的打算

  认为正确无误选择魏中浩老百姓为公司第三届董事会董事长,主席任期三年。,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  2、慎重并及格了《在附近选择公司第三届董事会战术佣金状专员及头部专员的运动》

  认为正确无误选择魏中浩老百姓、齐青中老百姓、王中老百姓是公司第三届董事会身体部位。,并由魏中浩老百姓供职头部专员(传唤人),战术佣金状任期三年。,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  3、慎重并及格了《在附近选择公司第三届董事会建造佣金状专员及头部专员的运动》

  认为正确无误选择齐青中老百姓、王中老百姓、徐耀中老百姓是第三佣金状建造佣金状身体部位。,并由齐青中老百姓供职头部专员(传唤人),建造佣金状任期三年。,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  4、慎重并及格了《在附近选择公司第三届董事会审计佣金状专员及头部专员的运动》

  认为正确无误开票给王洪祥老百姓。、王中老百姓、葛文斌老百姓是第三届董事会审计佣金状身体部位,王洪祥老百姓同样主席(传唤人),审计佣金状任期三年。,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  5、慎重并及格了《在附近选择公司第三届董事会薪酬与入口佣金状专员及头部专员的运动》

  认为正确无误选择王中老百姓、王洪祥老百姓、黄键老百姓是第三届薪酬和入口佣金状的身体部位。,并由王中老百姓供职头部专员(传唤人),薪酬与入口佣金状专员任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  6、慎重并及格了在附近指定总掌管的运动

  认为正确无误紧密结合魏中浩老百姓为公司总掌管,任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  7、慎重并及格了在附近指定secretary 秘书的打算

  认为正确无误指定葛文斌老百姓为董事会secretary 秘书,任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  8、慎重并及格了在附近佣金副属的运动

  认为正确无误指定葛文斌老百姓。、徐耀中老百姓、黄键老百姓、冯琳夏鸨母是该公司的副总经理掌管。,任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  9、慎重并及格了指定财务总监的运动

  认为正确无误指定冯琳夏鸨母为公司财务总监,任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  10、慎重并及格了指定代表的打算

  认为正确无误佣金孔世杰老百姓为公司文章的代表,任期三年,自董事会慎重之日起至E日。

  开票健康状况:9票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  本公报。

  EpSPICE打电话给共有有限的董事会

  二9月13日16

  附:简历

  魏中浩老百姓,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,毕业班学生经济师学衔。上海每日费用给调味厂办公室头部、副厂长,上海王冠楼房有限的公司总掌管,深圳伯顿香料有限的公司总掌管。在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司董事长、总掌管。上海爱普意外的科技有限的公司担当管理人董事,上海开新生物技术有限的公司担当管理人董事,上海自在音乐实业有限的公司担当管理人董事,上海爱头实业有限的公司掌管。,浙江科技共有有限的公司头部,共有有限的公司(上海)总监,上海政协专员,上海市工商联常务专员,上海省茄萣市工商联副会长,上海水产大劝告者教。

  朱中兰鸨母,出生于1955,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历。上海家具厂常务副secretary 秘书长C组、优点把持部副掌管,上海康地产公司出卖掌管,EpSPICE打电话给共有有限的公司可食用的像树脂的日分副总经理掌管、采选部头部。在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司董事。上海新余授予咨询有限的公司担当管理人董事。

  葛文斌老百姓,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,奖学金获得者学衔。上海像树脂的香料,上海日用化学品(打电话给)有限的公司财务处次长。、执行牧师职务,百事可乐饮料有限的公司财务掌管,上海华东地区计算图表共有有限的公司副总经理奖学金获得者人员。在职的EpSPICE打电话给共有有限的董事会secretary 秘书、副总经理掌管。多元性上海爱普食品科学和技术(打电话给)有限的公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

  徐耀中老百姓,出生于1964,奇纳河国籍,无海内庇护权,研究生的学历,毕业班学生经济师学衔。供职上海水产大secretary 秘书长、系头部伙计,上海东湖打电话给职员,上海爱普香料有限的公司办公室头部,EpSPICE董事会主席、办公室头部。公司副总经理掌管。上海爱普香料有限的公司担当管理人董事、上海爱普意外的技术有限的公司监督、上海爱普香料科技有限的公司掌管、上海奥骆迈香味科技有限的公司总掌管。。

  黄键老百姓,出生于1972,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,毕业班学生安排或处理学衔。作为上海孔雀像树脂的香料有限的公司的安排或处理。,EpSPICE打电话给共有有限的公司技术五部掌管、技术去核副头部、总掌管伙计。在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司董事、副总经理掌管。上海奥骆迈香味科技有限的公司董事长。,上海爱普香料科技有限的公司担当管理人董事。

  齐青中老百姓,出生于1954,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,教级高工。曾任食品工业部食品工业局局长。,陕西延安区地方次级长官,正式的轻工业协会详细提出某事司负责人,香港绥化市公司轻工业部掌管。曾任奇纳河调味品及要素协会理事。。多元性木球木球生物推论的有限的公司〔孤独董事〕;阜丰打电话给有限的公司〔孤独董事〕。

  王中老百姓,出生于1967,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历。曾任富顺市法律上的义务事务办公室专员。,富顺掮客1号法度公司,富顺达大法度公司头部、掮客,上海广海法度公司掮客。接合处京城法度公司2002,眼前是京城法度公司的合作伙伴。、上海办董事。多元性中华全国的掮客作为刑罚场所的特意佣金状专员,上海新时达导电的共有有限的公司〔孤独董事〕,沈宇书信技术有限的公司孤独董事。

  王洪祥老百姓,出生于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,中学本科学历,毕业班学生奖学金获得者人员。上海中学奖学金获得者系副教。自1998年12月起,他为神能(打电话给)有限的公司任务。,在职的神能(打电话给)有限的责任公司副总经理奖学金获得者人员。。

  冯琳夏鸨母,出生于1976,奇纳河国籍,无海内庇护权。硕士学位,奖学金获得者学衔。历届四届杭州新技术公司奖学金获得者,上海华东地区计算图表共有有限的公司财务处副掌管,EpSPICE打电话给共有有限的公司财务掌管。在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司财务总监。

  孔世杰老百姓,出生于1984,奇纳河国籍,无海内庇护权。本科学历,经济中学毕业会考。曾任杭州西文章有限的责任公司客户掌管。,得知高科桩共有有限的公司文章事务代表,浙江滕头庄园共有有限的公司文章事务代表、文章部掌管。在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司文章事务代表。

  文章行为准则:603020 文章略语:EPP共有公报号:2016-031

  EpSPICE打电话给共有有限的公司

  第三届中西部及东部各州的县议会最初次开会

  靠判定击败公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的自己人监事干杯、给错误的劝告性颁奖仪式或严重的降下,然后其使满足的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会开会

  EpSPICE打电话给共有有限的公司(以下略语:第三届中西部及东部各州的县议会最初次开会即席的交付、电话学和电子邮件迂回的,并于2016年9月13日后部17时40分在上海市高坦途733号公司8楼开会室传唤。

  开会由黄颖莹鸨母掌管。,3位监事应接合点开会。,给3位有管理才能的人。。

  这次开会的传唤、顺序和决议顺序适合相互关系法度规则。、法规、《EpSPICE打电话给共有有限的公司条例》及公司《监事开会事规则》的规则,开会正确性、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  及格与会掌管的仔细思索,编队其次的靠判定击败:

  1、在附近选择中西部及东部各州的县议会主席的运动

  认为正确无误选择黄彩英鸨母为第三届董事会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会慎重之日起至。

  开票健康状况:3票同意,0票反,0弃权。

  决议最后:及格。

  本公报。

  EpSPICE打电话给共有有限的公司中西部及东部各州的县议会

  二9月13日16

  附:简历

  黄颖莹鸨母,出生于1980,奇纳河国籍,无海内庇护权,大专学历,安排或处理学衔。2000年7月到现在为止供职于EpSPICE打电话给共有有限的公司,在职的EpSPICE打电话给共有有限的公司食品像树脂的日分客户服务局掌管。THE_END

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Published by sayhello

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