债券指定遗传密码:603020 债券缩写词:EPP股票公报号:2016-029

  EpSPICE小集团股票少量地公司

  2016原始的届暂时同伙大会

  产生公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性规则或大师未顾及,而且其材料的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要材料情绪:

  这次社交有行使否决权吗?:无

  一、 社交与列席

  (一) 同伙大会工夫:2016年9月13日

  (二) 同伙大会的位置:上海市江昌路三号258号城北高新区营业精髓3F宴会厅

  (三)列席社交的普通同伙和持票人:

  ■

  (四) 决议方法无论契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  这次同伙大会由公司董事长魏中浩老师掌管,现场社交、现场开票和广泛分布开票的兼有。。这次大会的叫进来和决议方法契合、《上海债券交易所股票上市的公司同伙大会广泛分布开票实施细则》等互插金科玉律和《公司条例》的使关心规则,社交是合法无效的。。

  (五) 公司董事、监事和书记员的列席

  1、 公司9名董事,献身于5人,导演朱中兰鸨母、Gu Hong鸨母、朱念琳老师、王中老师因任务未能献身于同伙大会。;

  2、 3位靠在上面的监事,献身于3人;

  3、 董事会书记员葛文斌老师列席了社交。,公司的某些资深的代理商列席了社交。。

  二、 体育思索

  (一) 非积聚开票摇动

  1、票据称呼:第三届董事会孤独董事赠金清单

  复审坐果:走过

  开票状况:

  ■

  2、票据称呼:关心照准同伙大会照准的清单

  复审坐果:走过

  开票状况:

  ■

  (二) 积聚开票清单开票状况

  3、票据称呼:关心非孤独董事决议的清单。

  ■

  4、票据称呼:关心孤独董事决议的清单

  ■

  5、票据称呼:关心中西部及东部各州的县议会大选的清单

  ■

  (三) 触及的首要成绩,5%以下同伙的开票状况

  ■

  (四) 关心摇动开票的教训

  这次大会的摇动是任一普通产生。,早已列席社交的同伙(包罗同伙代理人)所持决议权的二分走过以上所述走过。

  三、 求婚者见证人状况

  1、 同伙大会批准的法度公司:上海GF法度公司

  求婚者:沈银冰求婚者、李梦滢求婚者

  2、 求婚者鉴定结局之我见:

  上海GF法度公司发行物的法度意见书结局为,公司2016原始的届暂时同伙大会的叫进来、该顺序契合公司条例。、同伙大会章则及其余的金科玉律、其余的标准化提供纸张而且《公司条例》的规则,社交叫进来人和社交代表的资历是法度。,社交决议顺序、开票坐果是合法的。、无效。

  四、 备查提供纸张登记详情

  1、EpSPICE小集团股票少量地公司2016原始的届暂时同伙大会产生;

  2、 上海GF法度公司发行物的法度意见书。

  EpSPICE小集团股票少量地公司

  2016年9月13日

  债券指定遗传密码:603020 债券缩写词:EPP股票公报号:2016-030

  EpSPICE小集团股票少量地公司

  第三届董事会原始的次社交

  产生公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性规则或大师未顾及,而且其材料的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会社交:

  EpSPICE小集团股票少量地公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会原始的次社交已于2016年9月2日以现场保养、说某种语言的和电子邮件绕行的,并于2016年9月13日后部17时在上海市江昌路三号258号城北高新区营业精髓以现场与交流相兼有的方法召集。

  这次社交由魏中浩老师掌管,社交应由9位董事列席。,现场6人,交流员2人(导演齐青中)、王中董事长走过交流方法献身于了社交。,受命献身于1人(朱中兰董事长未能列席),付托魏中浩董事代替列席并行使决议权)。公司监事及教派资深的管理人员列席了社交。

  这次社交的召集、召集顺序和决议方法契合《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)等使关心法度、法规、《EpSPICE小集团股票少量地公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)及公司《董事社交事规则》的规则,社交正确性性、无效。

  二、董事会社交的报酬:

  走过参会董事的仔细思索,表格顺风的产生:

  1、报酬并走过了关心决议主席的摇动

  准许决议魏中浩老师为公司第三届董事会董事长,主席任期三年。,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  2、报酬并走过了《关心决议公司第三届董事会战术使服役状长官及董事长长官的清单》

  准许决议魏中浩老师、齐青中老师、王中老师是公司第三届董事会会员。,并由魏中浩老师山肩董事长长官(叫进来人),战术使服役状任期三年。,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  3、报酬并走过了《关心决议公司第三届董事会授予使服役状长官及董事长长官的清单》

  准许决议齐青中老师、王中老师、徐耀中老师是第三使服役状授予使服役状会员。,并由齐青中老师山肩董事长长官(叫进来人),授予使服役状任期三年。,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  4、报酬并走过了《关心决议公司第三届董事会审计使服役状长官及董事长长官的清单》

  准许开票给王洪祥老师。、王中老师、葛文斌老师是第三届董事会审计使服役状会员,王洪祥老师也主席(叫进来人),审计使服役状任期三年。,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  5、报酬并走过了《关心决议公司第三届董事会薪酬与将一军使服役状长官及董事长长官的清单》

  准许决议王中老师、王洪祥老师、黄键老师是第三届薪酬和将一军使服役状的会员。,并由王中老师山肩董事长长官(叫进来人),薪酬与将一军使服役状长官任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  6、报酬并走过了关心授予总代理商的清单

  准许聘用魏中浩老师为公司总代理商,任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  7、报酬并走过了关心授予书记员的摇动

  准许授予葛文斌老师为董事会书记员,任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  8、报酬并走过了关心使服役副属的清单

  准许授予葛文斌老师。、徐耀中老师、黄键老师、冯琳夏鸨母是该公司的副总经理代理商。,任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  9、报酬并走过了授予财务总监的清单

  准许授予冯琳夏鸨母为公司财务总监,任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  10、报酬并走过了授予代表的摇动

  准许使服役孔世杰老师为公司债券的代表,任期三年,自董事会报酬之日起至E日。

  开票状况:9票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  本公报。

  EpSPICE小集团股票少量地董事会

  二9月13日16

  附:简历

  魏中浩老师,出生于1954,中国1971国籍,无海内庇护权,大专学历,资深的经济师学衔。上海每日费用装饰厂办公室董事长、副厂长,上海王冠达到少量地公司总代理商,深圳伯顿香料少量地公司总代理商。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司董事长、总代理商。上海爱普布置科技少量地公司手段董事,上海开新生物技术少量地公司手段董事,上海自在音乐实业少量地公司手段董事,上海爱头实业少量地公司掌管。,浙江科技股票少量地公司董事长,股票少量地公司(上海)总监,上海政协长官,上海市工商联常务执行主席,上海省嘉定市工商联副会长,上海水产大求教者兴旺的晚期。

  朱中兰鸨母,出生于1955,中国1971国籍,无海内庇护权,大专学历。上海家具厂常务次长长C组、能力把持部副代理商,上海康地产公司行情代理商,EpSPICE小集团股票少量地公司食物像树脂的日分副总经理代理商、购买部董事长。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司董事。上海新余花费咨询少量地公司手段董事。

  葛文斌老师,出生于1967,中国1971国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,报告学衔。上海像树脂的香料,上海日用化学品(小集团)少量地公司总报告部门次长。、书记员,百事可乐饮料少量地公司财务代理商,上海华东地区电脑股票少量地公司副总经理主任报告师。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地董事会书记员、副总经理代理商。部分时间上海爱普食品科学与工程(小集团)少量地公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

  徐耀中老师,出生于1964,中国1971国籍,无海内庇护权,研究生的学历,资深的经济师学衔。山肩上海水产大书记员长、系董事长店员,上海东湖小集团职员,上海爱普香料少量地公司办公室董事长,EpSPICE董事会主席、办公室董事长。公司副总经理代理商。上海爱普香料少量地公司手段董事、上海爱普布置技术少量地公司监督的行为、过程或作用、上海爱普香料科技少量地公司掌管、上海奥骆迈常用于广告语科技少量地公司总代理商。。

  黄键老师,出生于1972,中国1971国籍,无海内庇护权,大专学历,资深的司机学衔。作为上海孔雀像树脂的香料少量地公司的司机。,EpSPICE小集团股票少量地公司技术五部代理商、技术精髓副董事长、总代理商店员。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司董事、副总经理代理商。上海奥骆迈常用于广告语科技少量地公司董事长。,上海爱普香料科技少量地公司手段董事。

  齐青中老师,出生于1954,中国1971国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,兴旺的晚期级高工。曾任食品工业部食品工业局局长。,陕西延安区地方次级长官,乡下轻工业协会测算表司负责人,香港绥化市公司轻工业部代理商。曾任中国1971调味品及卷取协会理事。。部分时间碗碗生物最基本的少量地公司〔孤独董事〕;阜丰小集团少量地公司〔孤独董事〕。

  王中老师,出生于1967,中国1971国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历。曾任富顺市法律制度事务办公室长官。,富顺求婚者1号法度公司,富顺达大法度公司董事长、求婚者,上海广海法度公司求婚者。在内京城法度公司2002,眼前是京城法度公司的合作伙伴。、上海分行董事。部分时间中华全国范围的求婚者与刑罚有关的特意使服役状长官,上海新时达带电体股票少量地公司〔孤独董事〕,沈宇通讯技术少量地公司孤独董事。

  王洪祥老师,出生于1956,中国1971国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,资深的主任报告师。上海大学校舍报告系副兴旺的晚期。自1998年12月起,他为神能(小集团)少量地公司任务。,靠在上面的神能(小集团)少量地责任公司副总经理主任报告师。。

  冯琳夏鸨母,出生于1976,中国1971国籍,无海内庇护权。硕士学位,报告学衔。历届四届杭州新技术公司报告,上海华东地区电脑股票少量地公司总报告部门副代理商,EpSPICE小集团股票少量地公司财务代理商。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司财务总监。

  孔世杰老师,出生于1984,中国1971国籍,无海内庇护权。本科学历,经济中学毕业会考。曾任杭州西债券少量地责任公司客户代理商。,博学高科刑柱股票少量地公司债券事务代表,浙江滕头庄园股票少量地公司债券事务代表、债券部代理商。靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司债券事务代表。

  债券指定遗传密码:603020 债券缩写词:EPP股票公报号:2016-031

  EpSPICE小集团股票少量地公司

  第三届中西部及东部各州的县议会原始的次社交

  产生公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事使发誓、给错误的劝告性规则或大师未顾及,而且其材料的真理。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会社交

  EpSPICE小集团股票少量地公司(以下缩写词:第三届中西部及东部各州的县议会原始的次社交处于负责地位交付、说某种语言的和电子邮件绕行的,并于2016年9月13日后部17时40分在上海市高坦途733号公司8楼社交室召集。

  社交由黄颖莹鸨母掌管。,3位监事应献身于社交。,给3位有管理才能的人。。

  这次社交的召集、顺序和决议顺序契合互插法度规则。、法规、《EpSPICE小集团股票少量地公司条例》及公司《监事社交事规则》的规则,社交正确性性、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会报酬

  走过与会掌管的仔细思索,表格顺风的产生:

  1、关心决议中西部及东部各州的县议会主席的清单

  准许决议黄彩英鸨母为第三届董事会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会报酬之日起至。

  开票状况:3票同意,0票支持,0弃权。

  决议坐果:走过。

  本公报。

  EpSPICE小集团股票少量地公司中西部及东部各州的县议会

  二9月13日16

  附:简历

  黄颖莹鸨母,出生于1980,中国1971国籍,无海内庇护权,大专学历,司机学衔。2000年7月仅到一定程度供职于EpSPICE小集团股票少量地公司,靠在上面的EpSPICE小集团股票少量地公司食品像树脂的日分客户服务局代理商。THE_END

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Published by sayhello

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