担保行为准则:603020 担保缩写词:EPP提供货物公报号:2016-029

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司

  2016一号届暂时同伴大会

  比分公报

  董事会和公司全部使习惯于董事保证书、给错误的劝告性声明或主修的放弃,此外其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  重要质地导致:

  这次降神会有禁止吗?:无

  一、 降神会与列席

  (一) 同伴大会工夫:2016年9月13日

  (二) 同伴大会的得名次:上海市江昌路三号258号城北高新区营业结心3F宴会厅

  (三)列席降神会的普通同伴和持票人:

  ■

  (四) 投票表决方法其中的哪一个契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  这次同伴大会由公司董事长魏中浩绅士掌管,现场降神会、现场开票和用网覆盖开票的联合收割机。。这次大会的邀集和投票表决方法契合、《上海担保交易所股票上市的公司同伴大会用网覆盖开票实施细则》等相互关系法规和《公司条例》的公司或企业规则,降神会是合法无效的。。

  (五) 公司董事、监事和草书体大号铅字的列席

  1、 公司9名董事,关注5人,导演朱中兰鸨母、Gu Hong鸨母、朱念琳绅士、王中绅士因任务未能关注同伴大会。;

  2、 3位在职者监事,关注3人;

  3、 董事会草书体大号铅字葛文斌绅士列席了降神会。,公司的非常最高年级的代理商列席了降神会。。

  二、 举动思索

  (一) 非积聚开票运动

  1、票据称呼:第三届董事会孤独董事薪水安排

  检验奏效:度过

  开票使习惯于:

  ■

  2、票据称呼:在起作用的称赞同伴大会称赞的安排

  检验奏效:度过

  开票使习惯于:

  ■

  (二) 积聚开票安排开票使习惯于

  3、票据称呼:在起作用的非孤独董事投票表决的安排。

  ■

  4、票据称呼:在起作用的孤独董事投票表决的安排

  ■

  5、票据称呼:在起作用的中西部及东部各州的县议会大选的安排

  ■

  (三) 关涉的次要成绩,5%以下同伴的开票使习惯于

  ■

  (四) 在起作用的运动开票的数据

  这次大会的运动是每一普通比分。,曾经列席降神会的同伴(包罗同伴代理人)所持投票提议的二分度过前述事项度过。

  三、 恳求者声明使习惯于

  1、 同伴大会称赞的法度公司:上海GF法度公司

  恳求者:沈银冰恳求者、李梦滢恳求者

  2、 恳求者鉴定收场诗之我见:

  上海GF法度公司问题的法度意见书收场诗为,公司2016一号届暂时同伴大会的邀集、该顺序契合公司条例。、同伴大会次要法规及安心法规、安心正常化提出此外《公司条例》的规则,降神会邀集人和降神会代表的资历是法度。,降神会投票表决顺序、开票奏效是合法的。、无效。

  四、 备查提出目录簿

  1、EpSPICE戒指提供货物少量地公司2016一号届暂时同伴大会比分;

  2、 上海GF法度公司问题的法度意见书。

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司

  2016年9月13日

  担保行为准则:603020 担保缩写词:EPP提供货物公报号:2016-030

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司

  第三届董事会一号次降神会

  比分公报

  董事会和公司全部使习惯于董事保证书、给错误的劝告性声明或主修的放弃,此外其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、董事会降神会:

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会一号次降神会已于2016年9月2日以现场服务业、以电话传送和电子邮件使活跃,并于2016年9月13日午后17时在上海市江昌路三号258号城北高新区营业结心以现场与交流相联合收割机的方法召集。

  这次降神会由魏中浩绅士掌管,降神会应由9位董事列席。,现场6人,交流员2人(导演齐青中)、王中首脑度过交流方法关注了降神会。,受命关注1人(朱中兰首脑未能列席),付托魏中浩董事替换列席并行使投票提议)。公司监事及比例最高年级的管理人员列席了降神会。

  这次降神会的召集、召集顺序和投票表决方法契合《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)等公司或企业法度、法规、《EpSPICE戒指提供货物少量地公司条例》(以下缩写词“《公司条例》”)及公司《董事降神会事规则》的规则,降神会有效性、无效。

  二、董事会降神会的深思:

  度过参会董事的负责思索,使成形其次的比分:

  1、深思并度过了在起作用的投票表决主席的运动

  称赞投票表决魏中浩绅士为公司第三届董事会董事长,主席任期三年。,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  2、深思并度过了《在起作用的投票表决公司第三届董事会战术佣金专员及首脑专员的安排》

  称赞投票表决魏中浩绅士、齐青中绅士、王中绅士是公司第三届董事会身体部位。,并由魏中浩绅士担负首脑专员(邀集人),战术佣金任期三年。,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  3、深思并度过了《在起作用的投票表决公司第三届董事会据以取名佣金专员及首脑专员的安排》

  称赞投票表决齐青中绅士、王中绅士、徐耀中绅士是第三佣金据以取名佣金身体部位。,并由齐青中绅士担负首脑专员(邀集人),据以取名佣金任期三年。,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  4、深思并度过了《在起作用的投票表决公司第三届董事会审计佣金专员及首脑专员的安排》

  称赞开票给王洪祥绅士。、王中绅士、葛文斌绅士是第三届董事会审计佣金身体部位,王洪祥绅士亦主席(邀集人),审计佣金任期三年。,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  5、深思并度过了《在起作用的投票表决公司第三届董事会薪酬与核对佣金专员及首脑专员的安排》

  称赞投票表决王中绅士、王洪祥绅士、黄键绅士是第三届薪酬和核对佣金的身体部位。,并由王中绅士担负首脑专员(邀集人),薪酬与核对佣金专员任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  6、深思并度过了在起作用的选出而尚未上任的总代理商的安排

  称赞聘用魏中浩绅士为公司总代理商,任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  7、深思并度过了在起作用的选出而尚未上任的草书体大号铅字的运动

  称赞选出而尚未上任的葛文斌绅士为董事会草书体大号铅字,任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  8、深思并度过了在起作用的佣金副属的安排

  称赞选出而尚未上任的葛文斌绅士。、徐耀中绅士、黄键绅士、冯琳夏鸨母是该公司的副总经理代理商。,任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  9、深思并度过了选出而尚未上任的财务总监的安排

  称赞选出而尚未上任的冯琳夏鸨母为公司财务总监,任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  10、深思并度过了选出而尚未上任的代表的运动

  称赞佣金孔世杰绅士为公司担保的代表,任期三年,自董事会深思之日起至E日。

  开票使习惯于:9票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  本公报。

  EpSPICE戒指提供货物少量地董事会

  二9月13日16

  附:简历

  魏中浩绅士,出生于1954,柴纳国籍,无海内庇护权,大专学历,最高年级的经济师学衔。上海每日费用给调味厂办公室首脑、副厂长,上海王冠构筑少量地公司总代理商,深圳伯顿香料少量地公司总代理商。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司董事长、总代理商。上海爱普植物区系科技少量地公司实施董事,上海开新生物技术少量地公司实施董事,上海自在音乐实业少量地公司实施董事,上海爱头实业少量地公司掌管。,浙江科技提供货物少量地公司首脑,提供货物少量地公司(上海)总监,上海政协专员,上海市工商联常务执行主席,上海省嘉定市工商联副会长,上海水产大医生教。

  朱中兰鸨母,出生于1955,柴纳国籍,无海内庇护权,大专学历。上海家具厂常务副草书体大号铅字长C组、优质的把持部副代理商,上海康地产公司交易情况代理商,EpSPICE戒指提供货物少量地公司食物树脂状物质日分副总经理代理商、换得部首脑。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司董事。上海新余值得买的东西咨询少量地公司实施董事。

  葛文斌绅士,出生于1967,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,奖学金获得者学衔。上海树脂状物质香料,上海日用化学品(戒指)少量地公司财务处次长。、服侍,百事可乐饮料少量地公司财务代理商,上海华东地区电脑提供货物少量地公司副总经理主任奖学金获得者师。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地董事会草书体大号铅字、副总经理代理商。多元化上海爱普食品科学与工程(戒指)少量地公司监事,AICE Group Holdings Pte.Ltd.董事。

  徐耀中绅士,出生于1964,柴纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,最高年级的经济师学衔。担负上海水产大草书体大号铅字长、系首脑助剂,上海东湖戒指职员,上海爱普香料少量地公司办公室首脑,EpSPICE董事会主席、办公室首脑。公司副总经理代理商。上海爱普香料少量地公司实施董事、上海爱普植物区系技术少量地公司监督的行为、过程或作用、上海爱普香料科技少量地公司掌管、上海奥骆迈常用于广告语科技少量地公司总代理商。。

  黄键绅士,出生于1972,柴纳国籍,无海内庇护权,大专学历,最高年级的司机学衔。作为上海孔雀树脂状物质香料少量地公司的司机。,EpSPICE戒指提供货物少量地公司技术五部代理商、技术结心副首脑、总代理商助剂。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司董事、副总经理代理商。上海奥骆迈常用于广告语科技少量地公司董事长。,上海爱普香料科技少量地公司实施董事。

  齐青中绅士,出生于1954,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,教级高工。曾任食品工业部食品工业局局长。,陕西延安区地方次级长官,状况轻工业协会项目司理事,香港绥化市公司轻工业部代理商。曾任柴纳调味品及卷布协会理事。。多元化一碗一碗生物最基本的少量地公司〔孤独董事〕;阜丰戒指少量地公司〔孤独董事〕。

  王中绅士,出生于1967,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历。曾任富顺市墨守法规事务办公室专员。,富顺恳求者1号法度公司,富顺达大法度公司首脑、恳求者,上海广海法度公司恳求者。连接京城法度公司2002,眼前是京城法度公司的合作伙伴。、上海办事处董事。多元化中华举国上下恳求者可耻的特意佣金专员,上海新时达电学的提供货物少量地公司〔孤独董事〕,沈宇书信技术少量地公司孤独董事。

  王洪祥绅士,出生于1956,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍本科学历,最高年级的主任奖学金获得者师。上海大学校舍奖学金获得者系副教。自1998年12月起,他为神能(戒指)少量地公司任务。,在职者神能(戒指)少量地责任公司副总经理主任奖学金获得者师。。

  冯琳夏鸨母,出生于1976,柴纳国籍,无海内庇护权。硕士学位,奖学金获得者学衔。历届四届杭州新技术公司奖学金获得者,上海华东地区电脑提供货物少量地公司财务处副代理商,EpSPICE戒指提供货物少量地公司财务代理商。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司财务总监。

  孔世杰绅士,出生于1984,柴纳国籍,无海内庇护权。本科学历,国家的经济状况宗教礼仪。曾任杭州西担保少量地责任公司客户代理商。,智能的高科用桩支撑提供货物少量地公司担保事务代表,浙江滕头庄园提供货物少量地公司担保事务代表、担保部代理商。在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司担保事务代表。

  担保行为准则:603020 担保缩写词:EPP提供货物公报号:2016-031

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司

  第三届中西部及东部各州的县议会一号次降神会

  比分公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切的监事保证书、给错误的劝告性声明或主修的放弃,此外其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会降神会

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司(以下缩写词:第三届中西部及东部各州的县议会一号次降神会处于负责地位交付、以电话传送和电子邮件使活跃,并于2016年9月13日午后17时40分在上海市高坦途733号公司8楼降神会室召集。

  降神会由黄颖莹鸨母掌管。,3位监事应关注降神会。,给3位管理者。。

  这次降神会的召集、顺序和投票表决顺序契合相互关系法度规则。、法规、《EpSPICE戒指提供货物少量地公司条例》及公司《监事降神会事规则》的规则,降神会有效性、无效。

  二、中西部及东部各州的县议会深思

  度过与会掌管的负责思索,使成形其次的比分:

  1、在起作用的投票表决中西部及东部各州的县议会主席的安排

  称赞投票表决黄彩英鸨母为第三届董事会主席,任期三年,自中西部及东部各州的县议会深思之日起至。

  开票使习惯于:3票同意,0票反,0弃权。

  投票表决奏效:度过。

  本公报。

  EpSPICE戒指提供货物少量地公司中西部及东部各州的县议会

  二9月13日16

  附:简历

  黄颖莹鸨母,出生于1980,柴纳国籍,无海内庇护权,大专学历,司机学衔。2000年7月迄今为止供职于EpSPICE戒指提供货物少量地公司,在职者EpSPICE戒指提供货物少量地公司食品树脂状物质日分客户服务局代理商。THE_END

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Published by sayhello

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