常宝库存:2013年度《孤独董事宣言》说话

                       江苏长宝钢集团管库存股份有限公司

2013年度孤独董事说话(Shangneng)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严谨的比照《公司条例的中华人民共和国。、《产权股票上市的公司实行引路》、在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、《深圳可转让证券买卖中小设计作品情节板产权股票上市的公司董事行动引路》等互插金科玉律和规章体系的有规律的,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关涉有规律的和请求,在2013的任务中,我辩论我的、仅仅、孤独的根本,百折不挠的清偿,无效防守公司和全部使习惯于配偶的使参与。我以为复杂引见一下我的配偶和配偶代表。。

一、列席警卫官

1、公司在2013年度共商定5家董事会。,即席之作闭会,本身列席警卫官如次:

可能的选择持续两人人个

亲自列席

警卫官次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席警卫官

5           5             0         0          否

在前述的董事会警卫官上,我小心的思索了董事会的董事会。,和度量衡规范、行使开票权的恰当地,开票权度过前述的董事会警卫官现在的意向。,缺勤现在反对。

2、公司2013年度配偶大会1次,我参与了所若干警卫官。。

二、宣布孤独联想

2013 年度,我在互插法度的争辩、规章及关涉有规律的,对公司顺风的关涉事项宣布孤独联想。

(i)2013年3月27日,公司瞬间届董事会瞬间十一次警卫官,我就顺风的事项宣布了孤独联想

1、对《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》宣布的孤独联想:

这次股权让买卖针对推进公司开展,向前推公司资产应用加工力,对公司来说,集合生气做完任务是惠及的。,契合产权股票上市的公司使参与的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的仅仅价钱、有理,对公司和配偶无伤害,尤其地中小配偶的合法权利的情状。

董事会在关心《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,关涉董事曾经闪躲了。,不开票商定意向,倚靠董事去甲行使开票权权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关涉有规律的,缺勤伤害公司使参与和倚靠配偶使参与的行动。。

(二)2013年4月15日,公司瞬间届董事会瞬间十二次警卫官,大约顺风的事项,我现在以下孤独联想

1、公司内脏把持私利评价的孤独联想

公司肉体美了比较地完备的内脏把持体系。,契合关涉金科玉律和可转让证券注册的请求,内脏把持私利评价说话2013是真实的。、成立玻璃制品了公司内脏的新生事物和运作。

2、在流行中的搜集和应用基金专项说话的孤独联想

经检验,2013 年度公司募集资产的应用契合中国1971证监会、深圳可转让证券买卖应用募集资产的关涉有规律的,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱使忙碌的孤独联想

争辩中国1971证监会《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》(证监发(2003)56 号)等的有规律的和请求,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,度过小心的的审察,咱们信任

公司能负责实用的公司条例。、《可转让证券法》、《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》等金科玉律和公司条例的关涉有规律的,风险的严谨的把持。说话期内,无桩配偶及倚靠相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩配偶及其它相干方使忙碌公司资产使习惯于。

4、来访2013家年度审计机构的孤独联想

争辩在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、中小设计作品情节板公司一致运作引路、《公司条例》等互插规章体系的有规律的,咱们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布如次联想:

江苏公证天业会计公司有限功能公司,公司指定审计机构自聘用以后,持续孤独审计原则,百折不挠的清偿执行功能和工作,公司流出的审计说话的打算、它玻璃制品了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们商定续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在流行中的公司累计AN的特别方针和孤独联想

争辩中国1971证监会在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券买卖可转让证券买卖上市有规律的、在流行中的中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡规范运转的有规律的,咱们是公司的孤独董事,度过小心的反省,以为

说话期内,公司缺勤陌生包管。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的包管事项。公司排好队伍了表面上的包管表面上的包管实行体系。,可以负责实用的,对显得庞大出资者缺勤伤害。,尤其地中小配偶的使参与。

6、2013年度公司利润分配布置图孤独联想

争辩公司条例、《可转让证券法》、《在流行中的而且实用的产权股票上市的公司现钞分赃关涉事项的绕行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关涉有规律的,联合收割机公司的使命首数和公司的首数,咱们以为,董事会现在的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司配偶及于布置图》的关涉有规律的,它可以精明的使用配偶的有理及于,并供给思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远使参与,并商定针对公司 2013 年度配偶大会关心。

(三)2013年8月26日,公司瞬间届董事会瞬间十四次警卫官,我对董事会搬动的孤独联想如次

1、在流行中的公司优级实行全体职员变更的孤独联想

(1)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,它可以使充分运用其专业能耐。,使确信公司实行的根本要素。

(2)高层实行全体职员的变更,对公司的加工经纪不发生名家假装。

(3)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,不再是副总统,度过了二板瞬间十四次警卫官。,实质和顺序契合公司条例、中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡一致运营引路。

(4)商定Yu Hao有身份位的人将使从事公司的技术总监,不再使从事公司副总统。

2、在流行中的把持地带的特别方针和孤独联想

说话期内,桩配偶及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩配偶及倚靠相干方使忙碌公司资产使习惯于。

3、公司表面上的瓜尔的特别方针和孤独联想

说话期内,公司疏忽配偶在、实践把持人和倚靠互插方、一点未合的本体或我的包管。,在前一截时间缺勤内部包管发作。。

4、在流行中的公司相干买卖的孤独联想

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权推销术给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司缺勤倚靠相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务使习惯于和年度说话

(1)作为二板董事会会员经过,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

1、2013年1月21日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,与公司来访的审计机构停止审计,对审计中被发现的人的少数成绩现在了少数观点。。

2、2013年4月19日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年瞬间次警卫官,关心了该公司的最初一节说话的缀编。。

3、2013年7月30日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第三次警卫官,关心了公司半年报的财务说话。

4、2013年10月11日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第四次警卫官,思索了公司的第三一节说话并请求COPA。

5、2013年12月5日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第五次警卫官,与公司的年度听者停止沟通和交流。

(二)使从事董事会瞬间市政服务机构直接行动市政服务机构会员,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

1、2013年3月18日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,警卫官议论了直接行动市政服务机构2013的任务设计作品情节。。

2、7月30日013,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年瞬间次警卫官,警卫官关心了公司优级实行层的变更。。

3、2013年8月26日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第三次警卫官,对公司高层实行全体职员变更的熟虑。

4、2013年12月5日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第四次警卫官,2013我本身的任务总结,现在2014年度任务设计作品情节。

四、精明的使用出资者合法权利的倚靠任务

(1)公司人预告接管。说话期内,公司可以严谨的遵守互插法度、法规、度量衡规范性提出和COMP的互插有规律的和请求,真实、正确、即时、未受损伤的人预告。

(二)对惠普实行构造和实行的监视。说话期内,董事会关心和决议的名家事项,公司加工经纪使习惯于的处置、财务实行、内脏把持体系新生事物,募集资产应用、互插买卖曾经小心的证明过了。,细查互插提出,并讯问公司的互插机关和全体职员,应用你本身的专门知识,争辩接管机构的关涉有规律的,对翻阅作出仅仅的裁判,孤独、成立、精明的行使开票权权。根本要素时述说孤独联想,正面、无效执行功能。

(三)我应用董事会的优势。、配偶大会的时期及倚靠好好地时期,与实行层及互插全体职员正面沟通和交流。,根本急切地抓住了公司的名家运用、加工经纪、募投工程新生事物、出资者相干实行人,它在无效接管在危险中的详细制定了正面功能。。

(四)向前推自学能耐。执行孤独董事功能,我负责想出证监会和Shenzhe公布的新有规律的。、体系,即时参与孤独董事的后续一系列相关的事情,深化互插金科玉律,格外关涉到公司条例人实行构造和社会大众股配偶合法权利精明的使用等在危险中的的看法和默认,变强对T的合法合法权利的精明的使用意识。

五、孤独董事特别职责的行使

(1)董事会缺勤现在的使习惯于

(二)缺勤现在来访或遣散会计公司的提议。

(三)缺勤孤独来访内部审计机构A

(四)在配偶大会从前,不得申请书大众配偶开票。

(五)不请求董事会警卫官召闭警卫官;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续助长磁心竟争能力,长了学问的团体实行构造。,运转度量衡规范的逐个地在危险中的。跟随公司级别的不竭扩张,而且详细制定博会特别市政服务机构的功能,而且完备公司互插体系。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管库存股份有限公司

2013年度孤独董事说话(张艳)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严谨的比照《公司条例的中华人民共和国。、《产权股票上市的公司实行引路》、在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、《深圳可转让证券买卖中小设计作品情节板产权股票上市的公司董事行动引路》等互插金科玉律和规章体系的有规律的,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关涉有规律的和请求,在2013的任务中,我辩论我的、仅仅、孤独的根本,百折不挠的清偿,无效防守公司和全部使习惯于配偶的使参与。我以为复杂引见一下我的配偶和配偶代表。。

一、列席警卫官

1、公司在2013年度共商定5家董事会。,即席之作闭会,本身列席警卫官如次:

可能的选择持续两人人个

亲自列席

警卫官次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席警卫官

5           5             0         0          否

在前述的董事会警卫官上,我小心的思索了董事会的董事会。,和度量衡规范、行使开票权的恰当地,开票权度过前述的董事会警卫官现在的意向。,缺勤现在反对。

2、公司2013年度配偶大会1次,我参与了所若干警卫官。。

二、宣布孤独联想

2013 年度,我在互插法度的争辩、规章及关涉有规律的,对公司顺风的关涉事项宣布孤独联想。

(i)2013年3月27日,公司瞬间届董事会瞬间十一次警卫官,我就顺风的事项宣布了孤独联想

1、对《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》宣布的孤独联想:

这次股权让买卖针对推进公司开展,向前推公司资产应用加工力,对公司来说,集合生气做完任务是惠及的。,契合产权股票上市的公司使参与的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的仅仅价钱、有理,对公司和配偶无伤害,尤其地中小配偶的合法权利的情状。

董事会在关心《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,关涉董事曾经闪躲了。,不开票商定意向,倚靠董事去甲行使开票权权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关涉有规律的,缺勤伤害公司使参与和倚靠配偶使参与的行动。。

(二)2013年4月15日,公司瞬间届董事会瞬间十二次警卫官,大约顺风的事项,我现在以下孤独联想

1、公司内脏把持私利评价的孤独联想

公司肉体美了比较地完备的内脏把持体系。,契合关涉金科玉律和可转让证券注册的请求,内脏把持私利评价说话2013是真实的。、成立玻璃制品了公司内脏的新生事物和运作。

2、在流行中的搜集和应用基金专项说话的孤独联想

经检验,2013 年度公司募集资产的应用契合中国1971证监会、深圳可转让证券买卖应用募集资产的关涉有规律的,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱使忙碌的孤独联想

争辩中国1971证监会《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》(证监发(2003)56 号)等的有规律的和请求,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,度过小心的的审察,咱们信任

公司能负责实用的公司条例。、《可转让证券法》、《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》等金科玉律和公司条例的关涉有规律的,风险的严谨的把持。说话期内,无桩配偶及倚靠相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩配偶及其它相干方使忙碌公司资产使习惯于。

4、来访2013家年度审计机构的孤独联想

争辩在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、中小设计作品情节板公司一致运作引路、《公司条例》等互插规章体系的有规律的,咱们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布如次联想:

江苏公证天业会计公司有限功能公司,公司指定审计机构自聘用以后,持续孤独审计原则,百折不挠的清偿执行功能和工作,公司流出的审计说话的打算、它玻璃制品了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们商定续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在流行中的公司累计AN的特别方针和孤独联想

争辩中国1971证监会在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券买卖可转让证券买卖上市有规律的、在流行中的中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡规范运转的有规律的,咱们是公司的孤独董事,度过小心的反省,以为

说话期内,公司缺勤陌生包管。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的包管事项。公司排好队伍了表面上的包管表面上的包管实行体系。,可以负责实用的,对显得庞大出资者缺勤伤害。,尤其地中小配偶的使参与。

6、2013年度公司利润分配布置图孤独联想

争辩公司条例、《可转让证券法》、《在流行中的而且实用的产权股票上市的公司现钞分赃关涉事项的绕行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关涉有规律的,联合收割机公司的使命首数和公司的首数,咱们以为,董事会现在的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司配偶及于布置图》的关涉有规律的,它可以精明的使用配偶的有理及于,并供给思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远使参与,并商定针对公司 2013 年度配偶大会关心。

(三)2013年8月26日,公司瞬间届董事会瞬间十四次警卫官,我对董事会搬动的孤独联想如次

1、在流行中的公司优级实行全体职员变更的孤独联想

(1)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,它可以使充分运用其专业能耐。,使确信公司实行的根本要素。

(2)高层实行全体职员的变更,对公司的加工经纪不发生名家假装。

(3)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,不再是副总统,度过了二板瞬间十四次警卫官。,实质和顺序契合公司条例、中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡一致运营引路。

(4)商定Yu Hao有身份位的人将使从事公司的技术总监,不再使从事公司副总统。

2、在流行中的把持地带的特别方针和孤独联想

说话期内,桩配偶及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩配偶及倚靠相干方使忙碌公司资产使习惯于。

3、公司表面上的瓜尔的特别方针和孤独联想

说话期内,公司疏忽配偶在、实践把持人和倚靠互插方、一点未合的本体或我的包管。,在前一截时间缺勤内部包管发作。。

4、在流行中的公司相干买卖的孤独联想

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权推销术给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司缺勤倚靠相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务使习惯于和年度说话

(1)公司在危险中考查和经纪使习惯于。

2013 年度,我屡次对公司停止在危险中考查。,与互插全体职员沟通,默认公司的加工经纪使习惯于、内脏实行等,默认公司面对的微观经济地带、疆土开展及倚靠在危险中的的人,听取公司经纪实行说话。

(二)董事会特别市政服务机构的位

1、作为公司审计市政服务机构瞬间市政服务机构的会员,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

(1)2013年1月21日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,与公司来访的审计机构停止审计,对审计中被发现的人的少数成绩现在了少数观点。。

(2)2013年4月19日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年瞬间次警卫官,关心了该公司的最初一节说话的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第三次警卫官,关心了公司半年报的财务说话。

(4)2013年10月11日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第四次警卫官,思索了公司的第三一节说话并请求COPA。

(5)2013年12月5日,审计市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第五次警卫官,与公司的年度听者停止沟通和交流。

2、作为瞬间届董事会会员的薪酬和评价,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

(1)2013年1月21日,薪酬与出口市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,首要打算是默认C的任务设计作品情节和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行瞬间次警卫官。,首要默认了公司优级实行全体职员最初一节业绩指示做完的使习惯于与工钱发给的使习惯于。

(3)2013年7月30日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行第三次警卫官。,公司首要业绩指示在最初一节的业绩指示。

(4)2013年12月5日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行第四次警卫官。,首要关心了公司优级实行全体职员 2013 年度业绩指示的做完使习惯于与工钱附加费发给的使习惯于。

四、精明的使用出资者合法权利的倚靠任务

(1)勤勉贡献,持续关怀规范运转和财务状况

演讲专业主任会计师,注意公司内脏的度量衡规范性和未受损伤的性,有指导意义的事物公司内脏审计机关的任务,确保公司财务运作度量衡一致、认为正当,防守出资者合法权利。

(二)持续关怀公司的人预告

平方的基金的应用、对名家事项的无效监视和复核,并强调关怀人预告的名家成绩。。以为:公司能严谨的比照深圳可转让证券买卖可转让证券买卖上市有规律的、《中小设计作品情节板产权股票上市的公司特别有规律的》等度量衡规范性提出的请求和公司的《人预告实行体系》的关涉有规律的,真实、正确、即时、2011年度公司人未受损伤的预告。

(三)监视和度量衡规范公司实行的度量衡一致,完备公司内控体系的新生事物

公司对公司停止了整改和持续改良。,在此争辩,我促使公司而且改良三个环节的运作。,严谨的比照有规律的执行对应的顺序,尤其地四元组专业市政服务机构应表现实践的任务。,公司战术方针决策、优级实行全体职员出口的根据。眼前,公司已肉体美了比较地完备的内脏把持体系。,各项内脏把持体系契合我国关涉法规和可转让证券接管机关的请求,它也符合的公司的实践加工和经纪。。

五、孤独董事特别职责的行使

(1)董事会缺勤现在的使习惯于

(二)缺勤现在来访或遣散会计公司的提议。

(三)缺勤孤独来访内部审计机构A

(四)在配偶大会从前,不得申请书大众配偶开票。

(五)不请求董事会警卫官召闭警卫官;的使习惯于。

六、小结

在2014年度,我将持续黾勉任务,负功能地执行功能。,联合收割机本身首数,设计作品情节开展方向、设计作品情节薪酬策略性及倚靠在危险中的,提高公司董事、实行者与优级实行者的沟通与交流,排好队伍公司提高和度量衡规范经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管库存股份有限公司

2013年度孤独董事说话(周旭东)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我严谨的比照《公司条例的中华人民共和国。、《产权股票上市的公司实行引路》、在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、《深圳可转让证券买卖中小设计作品情节板产权股票上市的公司董事行动引路》等互插金科玉律和规章体系的有规律的,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的关涉有规律的和请求,在2013的任务中,我辩论我的、仅仅、孤独的根本,百折不挠的清偿,无效防守公司和全部使习惯于配偶的使参与。我以为复杂引见一下我的配偶和配偶代表。。

一、列席警卫官

1、公司在2013年度共商定5家董事会。,即席之作闭会,本身列席警卫官如次:

可能的选择持续两人人个

亲自列席

警卫官次数                              缺席的次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席警卫官

5           5             0        0           否

在前述的董事会警卫官上,我小心的思索了董事会的董事会。,和度量衡规范、行使开票权的恰当地,开票权度过前述的董事会警卫官现在的意向。,缺勤现在反对。

2、公司2013年度配偶大会1次,我参与了所若干警卫官。。

二、宣布孤独联想

2013 年度,我在互插法度的争辩、规章及关涉有规律的,对公司顺风的关涉事项宣布孤独联想。

(i)2013年3月27日,公司瞬间届董事会瞬间十一次警卫官,我就顺风的事项宣布了孤独联想

1、对《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的意向》宣布的孤独联想:

这次股权让买卖针对推进公司开展,向前推公司资产应用加工力,对公司来说,集合生气做完任务是惠及的。,契合产权股票上市的公司使参与的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的仅仅价钱、有理,对公司和配偶无伤害,尤其地中小配偶的合法权利的情状。

董事会在关心《在流行中的江苏长宝钢集团管库存股份有限公司让所持若干江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的意向》时,关涉董事曾经闪躲了。,不开票商定意向,倚靠董事去甲行使开票权权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关涉有规律的,缺勤伤害公司使参与和倚靠配偶使参与的行动。。

(二)2013年4月15日,公司瞬间届董事会瞬间十二次警卫官,大约顺风的事项,我现在以下孤独联想

1、公司内脏把持私利评价的孤独联想

公司肉体美了比较地完备的内脏把持体系。,契合关涉金科玉律和可转让证券注册的请求,内脏把持私利评价说话2013是真实的。、成立玻璃制品了公司内脏的新生事物和运作。

2、在流行中的搜集和应用基金专项说话的孤独联想

经检验,2013 年度公司募集资产的应用契合中国1971证监会、深圳可转让证券买卖应用募集资产的关涉有规律的,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱使忙碌的孤独联想

争辩中国1971证监会《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》(证监发(2003)56 号)等的有规律的和请求,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,度过小心的的审察,咱们信任

公司能负责实用的公司条例。、《可转让证券法》、《在流行中的度量衡规范产权股票上市的公司与相干方资产往还及产权股票上市的公司表面上的包管若干成绩的绕行的》等金科玉律和公司条例的关涉有规律的,风险的严谨的把持。说话期内,无桩配偶及倚靠相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩配偶及其它相干方使忙碌公司资产使习惯于。

4、来访2013家年度审计机构的孤独联想

争辩在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想、中小设计作品情节板公司一致运作引路、《公司条例》等互插规章体系的有规律的,咱们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布如次联想:

江苏公证天业会计公司有限功能公司,公司指定审计机构自聘用以后,持续孤独审计原则,百折不挠的清偿执行功能和工作,公司流出的审计说话的打算、它玻璃制品了公司的财务状况和经纪业绩。,咱们商定续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、在流行中的公司累计AN的特别方针和孤独联想

争辩中国1971证监会在流行中的肉体美L公司孤独董事体系的有指导意义的事物联想(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券买卖可转让证券买卖上市有规律的、在流行中的中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡规范运转的有规律的,咱们是公司的孤独董事,度过小心的反省,以为

说话期内,公司缺勤陌生包管。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面上的包管事项。公司排好队伍了表面上的包管表面上的包管实行体系。,可以负责实用的,对显得庞大出资者缺勤伤害。,尤其地中小配偶的使参与。

6、2013年度公司利润分配布置图孤独联想

争辩公司条例、《可转让证券法》、《在流行中的而且实用的产权股票上市的公司现钞分赃关涉事项的绕行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关涉有规律的,联合收割机公司的使命首数和公司的首数,咱们以为,董事会现在的《2012 年度利润分配预案的意向》契合《公司条例》和《公司配偶及于布置图》的关涉有规律的,它可以精明的使用配偶的有理及于,并供给思索。。

以此,咱们以为公司《2013 年度利润分配预案的意向》中现钞分赃程度是有理的,契合公司的久远使参与,并商定针对公司 2013 年度配偶大会关心。

(三)2013年8月26日,公司瞬间届董事会瞬间十四次警卫官,我对董事会搬动的孤独联想如次

1、在流行中的公司优级实行全体职员变更的孤独联想

(1)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,它可以使充分运用其专业能耐。,使确信公司实行的根本要素。

(2)高层实行全体职员的变更,对公司的加工经纪不发生名家假装。

(3)Yu Hao有身份位的人是公司的技术总监。,不再是副总统,度过了二板瞬间十四次警卫官。,实质和顺序契合公司条例、中小设计作品情节板产权股票上市的公司度量衡一致运营引路。

(4)商定Yu Hao有身份位的人将使从事公司的技术总监,不再使从事公司副总统。

2、在流行中的把持地带的特别方针和孤独联想

说话期内,桩配偶及倚靠相干方不得使忙碌公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩配偶及倚靠相干方使忙碌公司资产使习惯于。

3、公司表面上的瓜尔的特别方针和孤独联想

说话期内,公司疏忽配偶在、实践把持人和倚靠互插方、一点未合的本体或我的包管。,在前一截时间缺勤内部包管发作。。

4、在流行中的公司相干买卖的孤独联想

2013上半年,公司与相干方当中的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权推销术给相干方江苏常宝授予开展股份有限公司外,公司缺勤倚靠相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务使习惯于和年度说话

(1)作为二板董事会会员经过,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

(1)2013年3月18日,战术市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,关心了公司设计作品情节将常宝德胜 100%股权推销术给常宝授予的事情。

(2)2013年8月13日,战术市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年瞬间次警卫官,耳闻公司上半年的加工经纪使习惯于,对在明日开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第三次警卫官,警卫官议论了公司限制性产权股票上市的假装。,咱们根本要素尽量稳固产权股票价钱,并授予出资者。

(4)2013年12月24日,战术市政服务机构于2012在公司召集了第四次警卫官。,警卫官总结了该公司在2013的经纪使习惯于。,并现在了2014战术市政服务机构的任务设计作品情节。。

(二)作为瞬间届董事会会员的薪酬和评价,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

(1)2013年1月21日,薪酬与出口市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,首要打算是默认C的任务设计作品情节和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行瞬间次警卫官。,首要默认了公司优级实行全体职员最初一节业绩指示做完的使习惯于与工钱发给的使习惯于。

(3)2013年7月30日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行第三次警卫官。,公司首要业绩指示在最初一节的业绩指示。

(4)2013年12月5日,薪酬及商讨市政服务机构于2012进行第四次警卫官。,首要关心了公司优级实行全体职员 2013 年度业绩指示的做完使习惯于与工钱附加费发给的使习惯于。

(三)作为董事会瞬间市政服务机构直接行动市政服务机构的会员,我在任期内参与了所若干任务警卫官。。警卫官实质如次

(1)2013年3月18日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年最初警卫官,警卫官议论了直接行动市政服务机构2013的任务设计作品情节。。

(2)2013年7月30日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年瞬间次警卫官,警卫官关心了公司优级实行层的变更。。

(3)2013年8月26日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第三次警卫官,对公司高层实行全体职员变更的熟虑。

(4)2013年12月5日,直接行动市政服务机构于公司警卫官室召集了 2013 年第四次警卫官,2013我本身的任务总结,现在2014年度任务设计作品情节。

四、精明的使用出资者合法权利的倚靠任务

(1)公司人预告接管 本身持续关怀公司的人预告任务,包管公司严谨的比照深圳可转让证券买卖可转让证券买卖上市有规律的等法度、金科玉律与公司的人预告实行体系,人预告提出失实、正确、即时、未受损伤的。

(二)严谨的监视公司实行和实行。、公司条例和孤独董事功能的执行,克期列席董事会警卫官,小心的思索账目,成立宣布本身的联想和观点,应用本身的专门知识完成孤独、仅仅的断定,精明的使用中小配偶使参与。我公司优级实行全体职员的任免、内脏把持的改良与抬出去、募集资产的应用、互插买卖及倚靠互插事项负责检验,正面无效地执行孤独董事的功能,助长董事会决议案的学问性和成立性。

五、孤独董事特别职责的行使

(1)董事会缺勤现在的使习惯于

(二)缺勤现在来访或遣散会计公司的提议。

(三)缺勤孤独来访内部审计机构A

(四)在配偶大会从前,不得申请书大众配偶开票。

(五)不请求董事会警卫官召闭警卫官;的使习惯于。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我严谨的遵守互插的金科玉律。、公司条例与孤独董事的请求,克期列席董事会警卫官,小心的思索账目,成立宣布本身的联想和观点,并应用本身的专门知识完成孤独、仅仅的断定,精明的使用中小配偶使参与,对公司经纪和人激光唱片的接管和检验,预防违规。缺少公司在新的一年里,而且提高和完备内脏把持体系新生事物,不竭夯实内脏根底实行任务,让公司变得实行学问、方针决策透明性、严谨的内脏把持的诚信产权股票上市的公司。

下是我在2013的说话。,我会在精明的的愿望中、百折不挠的、忠实根本,持续比照互插金科玉律的请求,执行孤独董事的功能,提高调查想出,深刻默认公司的运作使习惯于,与倚靠董事、监事、实行全体职员拘押沟通,为公司的开展给予更多有新生事物性的提议,正面参与董事会的方针决策和发行人,向前推董事会方针决策的学问性,更地精明的使用大出资者的合法合法权利,尤其地,助长设计作品情节商号经纪、度量衡规范运转,以更的业绩及于全部使习惯于配偶。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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