常宝使发生相干:2013年度《孤独董事宣言》说闲话

                       江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(Shangneng)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我僵硬的依照《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司充分发挥潜在的能力导》、上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、《深圳可转让证券市中小中队板股本权益上市的公司董事行动导》等互相牵连金科玉律和规章体系的抄本,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的使关心抄本和资格,在2013的任务中,我口角我的、展览会、孤独的首要的,刻苦执行,无效拘押公司和总效果合伙的恩惠。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席汇合点

1、公司在2013年度共保留5家董事会。,立即闭会,个人列席汇合点列举如下:

可能的选择陆续两完成的地个

亲自列席

汇合点次数                              缺勤次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席汇合点

5           5             0         0          否

在上述的董事会汇合点上,我注意思索了董事会的董事会。,和眼镜、行使赋予特权的标题的,开票表示方式上述的董事会汇合点举起的手势。,缺少举起不信奉国教者。

2、公司2013年度合伙大会1次,我致力于了所相当多的汇合点。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在互相牵连法度的本着、规章及使关心抄本,对公司下列的使关心事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次汇合点,我就下列的事项宣布了孤独风景

1、对《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让市针对鞭策公司开展,预付款公司资产应用效能,对公司来说,集合生气充分发挥潜在的能力任务是惠及的。,适合股本权益上市的公司恩惠的的的。市触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和合伙无伤害,首要地中小合伙的权利的事态。

董事会在照顾《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,使关心董事曾经避开了。,不开票准许手势,别的董事两个都不行使开票权。,相干市方针决策与开票顺序分歧、公司条例的使关心抄本,缺少伤害公司恩惠和别的合伙恩惠的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次汇合点,关于下列的事项,我举起以下孤独风景

1、公司内面的把持单一的评价的孤独风景

公司扩展了相干上地完美的的内面的把持体系。,适合使关心金科玉律和可转让证券注销的资格,内面的把持单一的评价说闲话2013是真实的。、成立反射了公司内面的的新生事物和运作。

2、上搜集和应用基金专项说闲话的孤独风景

经打勾,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳可转让证券市应用募集资产的使关心抄本,缺少违规行动。。

3、公司隶属资金职业的孤独风景

原因奇纳证监会《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》(证监发(2003)56 号)等的抄本和资格,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,表示方式注意的审察,人们信任

公司可以仔细授予公司条例。、《可转让证券法》、《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》等金科玉律和公司条例的使关心抄本,风险的僵硬的把持。说闲话期内,无显著的利益合伙及别的相干公司,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的显著的利益合伙及其它相干方职业公司资产条款。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独风景

原因上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、中小中队板公司使合乎规格运作导、《公司条例》等互相牵连规章体系的抄本,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限税收公司,公司信赖审计机构自衔接以后,督促孤独审计原则,刻苦执行执行税收和工作,公司成绩的审计说闲话的踢向、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,人们准许续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、上公司累计AN的特别方针和孤独风景

原因奇纳证监会上扩展L公司孤独董事体系的传导风景(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券市可转让证券市上市抄本、上中小中队板股本权益上市的公司眼镜容易搬运的抄本,人们是公司的孤独董事,表示方式注意反省,以为

说闲话期内,公司缺少本国保障。,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面保障事项。公司草稿了表面保障表面保障充分发挥潜在的能力体系。,可以仔细授予,对绝大多数金融家缺少伤害。,首要地中小合伙的恩惠。

6、2013年度公司利润分配训练孤独风景

原因公司条例、《可转让证券法》、《上额外的实践的股本权益上市的公司现钞分赃使关心事项的注意到》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的使关心抄本,统一公司的工业加标点于和公司的加标点于,人们以为,董事会举起的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报答展现》的使关心抄本,它可以进行辩护合伙的有理报答,并同意思索。。

由于这个原因,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远恩惠,并准许提到公司 2013 年度合伙大会照顾。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次汇合点,我对董事会打手势的孤独风景列举如下

1、上公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋变换的孤独风景

(1)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,它可以使充分训练其专业制造能力。,符合公司充分发挥潜在的能力的必然的。

(2)高层充分发挥潜在的能力参谋的多样,对公司的制造经纪不发生显著的碰撞。

(3)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,不再是副总统,表示方式了二板第二份食物十四次汇合点。,实质和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司眼镜化运营导。

(4)准许Yu Hao丈夫将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、上把持性伙伴的特别方针和孤独风景

说闲话期内,显著的利益合伙及别的相干方不得职业公司的F,两个都不在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的显著的利益合伙及别的相干方职业公司资产条款。

3、公司表面瓜尔的特别方针和孤独风景

说闲话期内,公司不履行法律责任合伙在、实践把持人和别的互相牵连方、什么都可以未合的物质或我的保障。,在前音长学时缺少表面保障发作。。

4、上公司相干市的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权销售额给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺少别的相干市。。

三、董事会特别委员的任务条款和年度说闲话

(1)作为二板董事会分子经过,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

1、2013年1月21日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,与公司雇用的审计机构进行审计,对审计中获得知识的若干成绩举起了若干观点。。

2、2013年4月19日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第二份食物次汇合点,照顾了该公司的首要的一刻钟说闲话的缀编。。

3、2013年7月30日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第三次汇合点,照顾了公司半年报的财务说闲话。

4、2013年10月11日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第四次汇合点,思索了公司的第三一刻钟说闲话并资格COPA。

5、2013年12月5日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第五次汇合点,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

(二)担负董事会第二份食物委员名字委员分子,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

1、2013年3月18日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,汇合点议论了名字委员2013的任务示意图。。

2、7月30日013,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第二份食物次汇合点,汇合点照顾了公司资历较深的充分发挥潜在的能力层的多样。。

3、2013年8月26日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第三次汇合点,对公司高层充分发挥潜在的能力参谋变更的深思。

4、2013年12月5日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第四次汇合点,2013我本人的任务总结,举起2014年度任务示意图。

四、进行辩护金融家权利的别的任务

(1)公司消息演示接管。说闲话期内,公司可以僵硬的遵守互相牵连法度、法规、眼镜性文章和COMP的互相牵连抄本和资格,真实、精确、即时、完成的消息演示。

(二)对世界著名的电脑制造厂家充分发挥潜在的能力构造和充分发挥潜在的能力的监视。说闲话期内,董事会照顾和决议的显著的事项,公司制造经纪条款的处置、财务充分发挥潜在的能力、内面的把持体系新生事物,募集资产应用、互相牵连市曾经注意中止过了。,细查互相牵连文章,并讯问公司的互相牵连机关和参谋,应用你本人的专门知识,原因接管机构的使关心抄本,对求教于作出展览会的裁判,孤独、成立、周到的行使开票权。必然的时发布的新闻孤独风景,活跃的人、无效执行税收。

(三)我应用董事会的优势。、合伙大会的机遇及别的特赞机遇,与充分发挥潜在的能力层及互相牵连参谋活跃的人沟通和交流。,根本攫取了公司的显著的训练、制造经纪、募投工程新生事物、金融家相干充分发挥潜在的能力消息,它在无效接管某方面运用了活跃的人功能。。

(四)预付款自学制造能力。执行孤独董事税收,我仔细认为证监会和Shenzhe公布的新抄本。、体系,即时致力于孤独董事的后续教育,深化互相牵连金科玉律,最最触及到公司条例人充分发挥潜在的能力构造和社会大众股合伙权利进行辩护等某方面的认得和耳闻,提高对T的合法权利的进行辩护意识。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺少举起的条款

(二)缺少举起雇用或解雇会计公司的提议。

(三)缺少孤独雇用表面审计机构A

(四)在合伙大会以前,不得招致大众合伙开票。

(五)不资格董事会汇合点召闭汇合点;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续起重机中心竟争能力,构成了理科的团体充分发挥潜在的能力构造。,容易搬运眼镜的个别地某方面。跟随公司上胶料的不息引申,额外的运用博会特别委员的功能,额外的完美的公司互相牵连体系。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(张艳)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我僵硬的依照《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司充分发挥潜在的能力导》、上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、《深圳可转让证券市中小中队板股本权益上市的公司董事行动导》等互相牵连金科玉律和规章体系的抄本,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的使关心抄本和资格,在2013的任务中,我口角我的、展览会、孤独的首要的,刻苦执行,无效拘押公司和总效果合伙的恩惠。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席汇合点

1、公司在2013年度共保留5家董事会。,立即闭会,个人列席汇合点列举如下:

可能的选择陆续两完成的地个

亲自列席

汇合点次数                              缺勤次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席汇合点

5           5             0         0          否

在上述的董事会汇合点上,我注意思索了董事会的董事会。,和眼镜、行使赋予特权的标题的,开票表示方式上述的董事会汇合点举起的手势。,缺少举起不信奉国教者。

2、公司2013年度合伙大会1次,我致力于了所相当多的汇合点。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在互相牵连法度的本着、规章及使关心抄本,对公司下列的使关心事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次汇合点,我就下列的事项宣布了孤独风景

1、对《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让市针对鞭策公司开展,预付款公司资产应用效能,对公司来说,集合生气充分发挥潜在的能力任务是惠及的。,适合股本权益上市的公司恩惠的的的。市触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和合伙无伤害,首要地中小合伙的权利的事态。

董事会在照顾《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,使关心董事曾经避开了。,不开票准许手势,别的董事两个都不行使开票权。,相干市方针决策与开票顺序分歧、公司条例的使关心抄本,缺少伤害公司恩惠和别的合伙恩惠的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次汇合点,关于下列的事项,我举起以下孤独风景

1、公司内面的把持单一的评价的孤独风景

公司扩展了相干上地完美的的内面的把持体系。,适合使关心金科玉律和可转让证券注销的资格,内面的把持单一的评价说闲话2013是真实的。、成立反射了公司内面的的新生事物和运作。

2、上搜集和应用基金专项说闲话的孤独风景

经打勾,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳可转让证券市应用募集资产的使关心抄本,缺少违规行动。。

3、公司隶属资金职业的孤独风景

原因奇纳证监会《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》(证监发(2003)56 号)等的抄本和资格,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,表示方式注意的审察,人们信任

公司可以仔细授予公司条例。、《可转让证券法》、《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》等金科玉律和公司条例的使关心抄本,风险的僵硬的把持。说闲话期内,无显著的利益合伙及别的相干公司,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的显著的利益合伙及其它相干方职业公司资产条款。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独风景

原因上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、中小中队板公司使合乎规格运作导、《公司条例》等互相牵连规章体系的抄本,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限税收公司,公司信赖审计机构自衔接以后,督促孤独审计原则,刻苦执行执行税收和工作,公司成绩的审计说闲话的踢向、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,人们准许续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、上公司累计AN的特别方针和孤独风景

原因奇纳证监会上扩展L公司孤独董事体系的传导风景(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券市可转让证券市上市抄本、上中小中队板股本权益上市的公司眼镜容易搬运的抄本,人们是公司的孤独董事,表示方式注意反省,以为

说闲话期内,公司缺少本国保障。,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面保障事项。公司草稿了表面保障表面保障充分发挥潜在的能力体系。,可以仔细授予,对绝大多数金融家缺少伤害。,首要地中小合伙的恩惠。

6、2013年度公司利润分配训练孤独风景

原因公司条例、《可转让证券法》、《上额外的实践的股本权益上市的公司现钞分赃使关心事项的注意到》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的使关心抄本,统一公司的工业加标点于和公司的加标点于,人们以为,董事会举起的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报答展现》的使关心抄本,它可以进行辩护合伙的有理报答,并同意思索。。

由于这个原因,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远恩惠,并准许提到公司 2013 年度合伙大会照顾。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次汇合点,我对董事会打手势的孤独风景列举如下

1、上公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋变换的孤独风景

(1)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,它可以使充分训练其专业制造能力。,符合公司充分发挥潜在的能力的必然的。

(2)高层充分发挥潜在的能力参谋的多样,对公司的制造经纪不发生显著的碰撞。

(3)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,不再是副总统,表示方式了二板第二份食物十四次汇合点。,实质和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司眼镜化运营导。

(4)准许Yu Hao丈夫将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、上把持性伙伴的特别方针和孤独风景

说闲话期内,显著的利益合伙及别的相干方不得职业公司的F,两个都不在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的显著的利益合伙及别的相干方职业公司资产条款。

3、公司表面瓜尔的特别方针和孤独风景

说闲话期内,公司不履行法律责任合伙在、实践把持人和别的互相牵连方、什么都可以未合的物质或我的保障。,在前音长学时缺少表面保障发作。。

4、上公司相干市的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权销售额给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺少别的相干市。。

三、董事会特别委员的任务条款和年度说闲话

(1)公司确实调查和经纪条款。

2013 年度,我屡次对公司进行确实调查。,与互相牵连参谋沟通,相识的人公司的制造经纪条款、内面的充分发挥潜在的能力等,相识的人公司对照的微观经济性伙伴、工业开展及别的某方面的消息,听取公司经纪充分发挥潜在的能力说闲话。

(二)董事会特别委员的位置

1、作为公司审计委员第二份食物委员的分子,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

(1)2013年1月21日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,与公司雇用的审计机构进行审计,对审计中获得知识的若干成绩举起了若干观点。。

(2)2013年4月19日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第二份食物次汇合点,照顾了该公司的首要的一刻钟说闲话的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第三次汇合点,照顾了公司半年报的财务说闲话。

(4)2013年10月11日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第四次汇合点,思索了公司的第三一刻钟说闲话并资格COPA。

(5)2013年12月5日,审计委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第五次汇合点,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

2、作为第二份食物届董事会分子的薪酬和评价,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与支票委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,首要踢向是相识的人C的任务示意图和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及评判委员于2012进行第二份食物次汇合点。,首要相识的人了公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋首要的一刻钟业绩指数充分发挥潜在的能力的条款与工钱发给的条款。

(3)2013年7月30日,薪酬及评判委员于2012进行第三次汇合点。,公司首要业绩指数在首要的一刻钟的业绩指数。

(4)2013年12月5日,薪酬及评判委员于2012进行第四次汇合点。,首要照顾了公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋 2013 年度业绩指数的充分发挥潜在的能力条款与工钱惩罚发给的条款。

四、进行辩护金融家权利的别的任务

(1)勤勉贡献,持续关怀基准运转和财务状况

演讲的专业会计人员,注意公司内面的的眼镜性和完成的性,传导公司内面的审计机关的任务,确保公司财务运作眼镜化、认为正当,拘押金融家权利。

(二)持续关怀公司的消息演示

超级的基金的应用、对显著的事项的无效监视和复核,并使承受压力关怀消息演示的显著的成绩。。以为:公司能僵硬的依照深圳可转让证券市可转让证券市上市抄本、《中小中队板股本权益上市的公司特别抄本》等眼镜性文章的资格和公司的《消息演示充分发挥潜在的能力体系》的使关心抄本,真实、精确、即时、2011年度公司消息完成的演示。

(三)监视和眼镜公司充分发挥潜在的能力的眼镜化,完美的公司内控体系的新生事物

公司对公司进行了整改和持续改良。,在此本着,我促使公司额外的改良三个环节的运作。,僵硬的依照抄本执行符合的顺序,首要地四分染色体专业委员应表现实践的任务。,公司战术方针决策、资历较深的充分发挥潜在的能力参谋支票的本着。眼前,公司已扩展了相干上地完美的的内面的把持体系。,各项内面的把持体系适合我国使关心法规和可转让证券接管机关的资格,它也遵从的公司的实践制造和经纪。。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺少举起的条款

(二)缺少举起雇用或解雇会计公司的提议。

(三)缺少孤独雇用表面审计机构A

(四)在合伙大会以前,不得招致大众合伙开票。

(五)不资格董事会汇合点召闭汇合点;的条款。

六、小结

在2014年度,我将持续竭力任务,负税收地执行税收。,统一单一的加标点于,中队开展方向、中队薪酬策略及别的某方面,增强公司董事、充分发挥潜在的能力者与资历较深的充分发挥潜在的能力者的沟通与交流,草稿公司增强和眼镜经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(周旭东)

江苏长宝钢集团管股份有限公司孤独董事,我僵硬的依照《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司充分发挥潜在的能力导》、上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、《深圳可转让证券市中小中队板股本权益上市的公司董事行动导》等互相牵连金科玉律和规章体系的抄本,公司的孤独董事任务体系、C公司条例的使关心抄本和资格,在2013的任务中,我口角我的、展览会、孤独的首要的,刻苦执行,无效拘押公司和总效果合伙的恩惠。我以为复杂引见一下我的合伙和合伙代表。。

一、列席汇合点

1、公司在2013年度共保留5家董事会。,立即闭会,个人列席汇合点列举如下:

可能的选择陆续两完成的地个

亲自列席

汇合点次数                              缺勤次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席汇合点

5           5             0        0           否

在上述的董事会汇合点上,我注意思索了董事会的董事会。,和眼镜、行使赋予特权的标题的,开票表示方式上述的董事会汇合点举起的手势。,缺少举起不信奉国教者。

2、公司2013年度合伙大会1次,我致力于了所相当多的汇合点。。

二、宣布孤独风景

2013 年度,我在互相牵连法度的本着、规章及使关心抄本,对公司下列的使关心事项宣布孤独风景。

(i)2013年3月27日,公司第二份食物届董事会第二份食物十一次汇合点,我就下列的事项宣布了孤独风景

1、对《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的手势》宣布的孤独风景:

这次股权让市针对鞭策公司开展,预付款公司资产应用效能,对公司来说,集合生气充分发挥潜在的能力任务是惠及的。,适合股本权益上市的公司恩惠的的的。市触及的资产由江苏公证田审计。、北京的旧称北亚资产评价股份有限公司,市的展览会价钱、有理,对公司和合伙无伤害,首要地中小合伙的权利的事态。

董事会在照顾《上江苏长宝钢集团管使发生相干股份有限公司让所持相当多的江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的手势》时,使关心董事曾经避开了。,不开票准许手势,别的董事两个都不行使开票权。,相干市方针决策与开票顺序分歧、公司条例的使关心抄本,缺少伤害公司恩惠和别的合伙恩惠的行动。。

(二)2013年4月15日,公司第二份食物届董事会第二份食物十二次汇合点,关于下列的事项,我举起以下孤独风景

1、公司内面的把持单一的评价的孤独风景

公司扩展了相干上地完美的的内面的把持体系。,适合使关心金科玉律和可转让证券注销的资格,内面的把持单一的评价说闲话2013是真实的。、成立反射了公司内面的的新生事物和运作。

2、上搜集和应用基金专项说闲话的孤独风景

经打勾,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳可转让证券市应用募集资产的使关心抄本,缺少违规行动。。

3、公司隶属资金职业的孤独风景

原因奇纳证监会《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》(证监发(2003)56 号)等的抄本和资格,作为江苏长宝钢集团管股份有限公司的孤独董事,表示方式注意的审察,人们信任

公司可以仔细授予公司条例。、《可转让证券法》、《上眼镜股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面保障若干成绩的注意到》等金科玉律和公司条例的使关心抄本,风险的僵硬的把持。说闲话期内,无显著的利益合伙及别的相干公司,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的显著的利益合伙及其它相干方职业公司资产条款。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独风景

原因上扩展L公司孤独董事体系的传导风景、中小中队板公司使合乎规格运作导、《公司条例》等互相牵连规章体系的抄本,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构宣布列举如下风景:

江苏公证天业会计公司有限税收公司,公司信赖审计机构自衔接以后,督促孤独审计原则,刻苦执行执行税收和工作,公司成绩的审计说闲话的踢向、它反射了公司的财务状况和经纪业绩。,人们准许续聘江苏公证天业会计公司股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、上公司累计AN的特别方针和孤独风景

原因奇纳证监会上扩展L公司孤独董事体系的传导风景(证监发[2001]102 号)、深圳可转让证券市可转让证券市上市抄本、上中小中队板股本权益上市的公司眼镜容易搬运的抄本,人们是公司的孤独董事,表示方式注意反省,以为

说闲话期内,公司缺少本国保障。,两个都不在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面保障事项。公司草稿了表面保障表面保障充分发挥潜在的能力体系。,可以仔细授予,对绝大多数金融家缺少伤害。,首要地中小合伙的恩惠。

6、2013年度公司利润分配训练孤独风景

原因公司条例、《可转让证券法》、《上额外的实践的股本权益上市的公司现钞分赃使关心事项的注意到》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的使关心抄本,统一公司的工业加标点于和公司的加标点于,人们以为,董事会举起的《2012 年度利润分配预案的手势》适合《公司条例》和《公司合伙报答展现》的使关心抄本,它可以进行辩护合伙的有理报答,并同意思索。。

由于这个原因,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的手势》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远恩惠,并准许提到公司 2013 年度合伙大会照顾。

(三)2013年8月26日,公司第二份食物届董事会第二份食物十四次汇合点,我对董事会打手势的孤独风景列举如下

1、上公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋变换的孤独风景

(1)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,它可以使充分训练其专业制造能力。,符合公司充分发挥潜在的能力的必然的。

(2)高层充分发挥潜在的能力参谋的多样,对公司的制造经纪不发生显著的碰撞。

(3)Yu Hao丈夫是公司的技术总监。,不再是副总统,表示方式了二板第二份食物十四次汇合点。,实质和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司眼镜化运营导。

(4)准许Yu Hao丈夫将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、上把持性伙伴的特别方针和孤独风景

说闲话期内,显著的利益合伙及别的相干方不得职业公司的F,两个都不在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的显著的利益合伙及别的相干方职业公司资产条款。

3、公司表面瓜尔的特别方针和孤独风景

说闲话期内,公司不履行法律责任合伙在、实践把持人和别的互相牵连方、什么都可以未合的物质或我的保障。,在前音长学时缺少表面保障发作。。

4、上公司相干市的孤独风景

2013上半年,公司与相干方当中的财务市是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权销售额给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺少别的相干市。。

三、董事会特别委员的任务条款和年度说闲话

(1)作为二板董事会分子经过,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

(1)2013年3月18日,战术委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,照顾了公司示意图将常宝德胜 100%股权销售额给常宝使就职的约定。

(2)2013年8月13日,战术委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第二份食物次汇合点,耳闻公司上半年的制造经纪条款,对来开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第三次汇合点,汇合点议论了公司限制性股本权益上市的碰撞。,人们必然的尽量不变股本权益价钱,并授予金融家。

(4)2013年12月24日,战术委员于2012在公司聚集了第四次汇合点。,汇合点总结了该公司在2013的经纪条款。,并举起了2014战术委员的任务示意图。。

(二)作为第二份食物届董事会分子的薪酬和评价,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与支票委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,首要踢向是相识的人C的任务示意图和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及评判委员于2012进行第二份食物次汇合点。,首要相识的人了公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋首要的一刻钟业绩指数充分发挥潜在的能力的条款与工钱发给的条款。

(3)2013年7月30日,薪酬及评判委员于2012进行第三次汇合点。,公司首要业绩指数在首要的一刻钟的业绩指数。

(4)2013年12月5日,薪酬及评判委员于2012进行第四次汇合点。,首要照顾了公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋 2013 年度业绩指数的充分发挥潜在的能力条款与工钱惩罚发给的条款。

(三)作为董事会第二份食物委员名字委员的分子,我在任期内致力于了所相当多的任务汇合点。。汇合点实质列举如下

(1)2013年3月18日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年最早的汇合点,汇合点议论了名字委员2013的任务示意图。。

(2)2013年7月30日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第二份食物次汇合点,汇合点照顾了公司资历较深的充分发挥潜在的能力层的多样。。

(3)2013年8月26日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第三次汇合点,对公司高层充分发挥潜在的能力参谋变更的深思。

(4)2013年12月5日,名字委员于公司汇合点室聚集了 2013 年第四次汇合点,2013我本人的任务总结,举起2014年度任务示意图。

四、进行辩护金融家权利的别的任务

(1)公司消息演示接管 个人持续关怀公司的消息演示任务,保障公司僵硬的依照深圳可转让证券市可转让证券市上市抄本等法度、金科玉律与公司的消息演示充分发挥潜在的能力体系,消息演示文章失实、精确、即时、完成的。

(二)僵硬的监视公司充分发挥潜在的能力和充分发挥潜在的能力。、公司条例和孤独董事税收的执行,顺时列席董事会汇合点,注意思索结单,成立宣布本人的风景和观点,应用本人的专门知识引起孤独、展览会的判别,进行辩护中小合伙恩惠。我公司资历较深的充分发挥潜在的能力参谋的任免、内面的把持的改良与器械、募集资产的应用、互相牵连市及别的互相牵连事项仔细打勾,活跃的人无效地执行孤独董事的税收,助长公司决议书的理科性和成立性。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺少举起的条款

(二)缺少举起雇用或解雇会计公司的提议。

(三)缺少孤独雇用表面审计机构A

(四)在合伙大会以前,不得招致大众合伙开票。

(五)不资格董事会汇合点召闭汇合点;的条款。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我僵硬的遵守互相牵连的金科玉律。、公司条例与孤独董事的资格,顺时列席董事会汇合点,注意思索结单,成立宣布本人的风景和观点,并应用本人的专门知识引起孤独、展览会的判别,进行辩护中小合伙恩惠,对公司经纪和消息压缩磁盘的接管和打勾,幸免违规。相信公司在新的一年里,额外的增强和完美的内面的把持体系新生事物,不息夯实内面的根底充分发挥潜在的能力任务,让公司发生充分发挥潜在的能力理科、方针决策易懂的程度、僵硬的内面的把持的诚信股本权益上市的公司。

前述事项是我在2013的说闲话。,我会在周到的的脑髓中、刻苦、忠实首要的,持续依照互相牵连金科玉律的资格,执行孤独董事的税收,增强调查认为,深化相识的人公司的运作条款,与别的董事、监事、充分发挥潜在的能力参谋拘押沟通,为公司的开展提出更多有新生事物性的提议,活跃的人参与董事会的方针决策和发行人,预付款董事会方针决策的理科性,较好的地进行辩护大金融家的合法权利,首要地,助长中队关系固定的情侣经纪、眼镜容易搬运,以较好的的业绩报答总效果合伙。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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