常宝装修货物:2013年度《孤独董事宣言》说闲话

                       江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(Shangneng)

江苏长产迷信士管股份有限公司孤独董事,我绝对的依照《公司条例的中华人民共和国。、《份上市的公司办理导演》、触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、《深圳贴壁纸买卖税中小聚会板份上市的公司董事行动导演》等中间定位金科玉律和规章名物的控制,公司的孤独董事任务名物、C公司条例的触及控制和资格,在2013的任务中,我抵抗团体的、直接地、孤独的根本原理,不时关照实行,无效阻止公司和总效果使合作的利润。据我看来复杂引见一下我的使合作和使合作代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共主宰5家董事会。,即席之作闭会,个人列席相识列举如下:

其中的哪一个陆续两每个人个

亲自列席

相识次数                              未参与或满足次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在前述的董事会相识上,我殷勤的思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使参政权的好的,决议越过前述的董事会相识礼物的动机。,缺勤礼物不信奉国教。

2、公司2013年度使合作大会1次,我参与了所某个相识。。

二、颁发孤独反对的话

2013 年度,我在中间定位法度的根据、规章及触及控制,对公司拥护者触及事项颁发孤独反对的话。

(i)2013年3月27日,公司次货届董事会次货十一次相识,我就拥护者事项颁发了孤独反对的话

1、对《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的动机》颁发的孤独反对的话:

这次股权让买卖针对推进公司开展,筹集公司资产应用效力,对公司来说,集合生气满足任务是无益的。,适合份上市的公司利润的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的直接地价钱、有理,对公司和使合作无伤害,异常地中小使合作的合法权利的围住。

董事会在沉着《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的动机》时,触及董事曾经预防了。,不开票赞同动机,及其他董事去甲行使决议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的触及控制,缺勤伤害公司利润和及其他使合作利润的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次货届董事会次货十二次相识,到某种状态拥护者事项,我礼物以下孤独反对的话

1、公司怀抱把持纯净的评价的孤独反对的话

公司使适宜了相干上地正确的的怀抱把持名物。,适合触及金科玉律和贴壁纸留下印象的资格,怀抱把持纯净的评价说闲话2013是真实的。、成立使报到了公司怀抱的建立和运作。

2、触及搜集和应用基金专项说闲话的孤独反对的话

经制止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳贴壁纸买卖税应用募集资产的触及控制,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱受雇的孤独反对的话

争辩奇纳证监会《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》(证监发(2003)56 号)等的控制和资格,作为江苏长产迷信士管股份有限公司的孤独董事,越过殷勤的的审察,人们置信

公司可以负责满足公司条例。、《贴壁纸法》、《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》等金科玉律和公司条例的触及控制,风险的绝对的把持。说闲话期内,无用桩区分使合作及及其他相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分使合作及其它相干方受雇公司资产健康状况。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独反对的话

争辩触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、中小聚会板公司常化运作导演、《公司条例》等中间定位规章名物的控制,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下反对的话:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司意味着审计机构自聘用以后,僵持孤独审计原则,不时关照实行实行倾向和工作,公司号的审计说闲话的企图、它使报到了公司的财务状况和经纪业绩。,人们赞同续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、触及公司累计AN的特别指导和孤独反对的话

争辩奇纳证监会触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话(证监发[2001]102 号)、深圳贴壁纸买卖税贴壁纸买卖税上市控制、触及中小聚会板份上市的公司普遍的开刀的控制,人们是公司的孤独董事,越过殷勤的反省,以为

说闲话期内,公司缺勤陌生授权。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的外面的授权事项。公司突出了外面的授权外面的授权办理名物。,可以负责满足,对集中的金融家缺勤伤害。,异常地中小使合作的利润。

6、2013年度公司利润分配阴谋孤独反对的话

争辩公司条例、《贴壁纸法》、《触及更加实用的份上市的公司现钞分赃触及事项的使活跃》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的触及控制,娶公司的使命要点和公司的要点,人们以为,董事会礼物的《2012 年度利润分配预案的动机》适合《公司条例》和《公司使合作报复突出》的触及控制,它可以安全设施使合作的有理报复,并准许思索。。

鉴于此,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的动机》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远利润,并赞同指的是公司 2013 年度使合作大会沉着。

(三)2013年8月26日,公司次货届董事会次货十四次相识,我对董事会进展的孤独反对的话列举如下

1、触及公司最高年级的办理全体职员更动的孤独反对的话

(1)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,它可以使充分活跃其专业才能。,充分精巧的潜在的能力公司办理的根本的。

(2)高层办理全体职员的转换,对公司的小题大做经纪不发生杰出的冲击力。

(3)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,不再是副总统,越过了二板次货十四次相识。,使满意和顺序适合公司条例、中小聚会板份上市的公司普遍的化运营导演。

(4)赞同Yu Hao老百姓将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、触及把持情境的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,用桩区分使合作及及其他相干方不得受雇公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分使合作及及其他相干方受雇公司资产健康状况。

3、公司外面的瓜尔的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,公司懈怠行为使合作在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在性或团体的授权。,在前音长持久缺勤表面包管发作。。

4、触及公司相干买卖的孤独反对的话

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权经销给相干方江苏常宝使充满开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务健康状况和年度说闲话

(1)作为二板董事会身体部位经过,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

1、2013年1月21日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,与公司雇用的审计机构进行审计,对审计中看见的某一成绩礼物了某一意见。。

2、2013年4月19日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年次货次相识,沉着了该公司的要素一刻钟说闲话的缀编。。

3、2013年7月30日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第三次相识,沉着了公司半年报的财务说闲话。

4、2013年10月11日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三一刻钟说闲话并资格COPA。

5、2013年12月5日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第五次相识,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

(二)担负董事会次货市政服务机构指定市政服务机构身体部位,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

1、2013年3月18日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,相识议论了指定市政服务机构2013的任务课题。。

2、7月30日013,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年次货次相识,相识沉着了公司最高年级的办理层的转换。。

3、2013年8月26日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第三次相识,对公司高层办理全体职员变更的深思熟虑。

4、2013年12月5日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,礼物2014年度任务课题。

四、安全设施金融家合法权利的及其他任务

(1)公司书信出版接管。说闲话期内,公司可以绝对的遵守中间定位法度、法规、普遍的性提出申请和COMP的中间定位控制和资格,真实、精确、即时、完全书信出版。

(二)对世界著名的电脑小题大做厂家办理建筑风格和办理的监视。说闲话期内,董事会沉着和确定的杰出的事项,公司小题大做经纪健康状况的处置、财务办理、怀抱把持名物建立,募集资产应用、中间定位买卖曾经殷勤的委任牧师职过了。,细查中间定位提出申请,并查问公司的中间定位机关和全体职员,应用你本身的专门知识,争辩接管机构的触及控制,对充当顾问作出直接地的判处,孤独、成立、周到的行使决议权。根本的时发布的新闻孤独反对的话,正片、无效实行义务。

(三)我应用董事会的优势。、使合作大会的机遇及及其他适宜的机遇,与办理层及中间定位全体职员正片沟通和交流。,根本作为主人了公司的杰出的活跃、小题大做经纪、募投工程建立、金融家相干办理书信,它在无效接管小平面精巧的了正片功能。。

(四)筹集自学才能。实行孤独董事义务,我负责考虑证监会和Shenzhe发表的新控制。、名物,即时参与孤独董事的后续拖裾,深化中间定位金科玉律,最最触及到公司条例人办理建筑风格和社会大众股使合作合法权利安全设施等小平面的认得和默认,行窃对T的合法合法权利的安全设施意识。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺勤礼物的健康状况

(二)缺勤礼物雇用或辞退会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独雇用表面审计机构A

(四)在使合作大会先于,不得申请书大众使合作开票。

(五)不资格董事会相识召闭相识;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续举古地块竟争能力,方式了迷信的大肚子办理建筑风格。,开刀普遍的的每小平面。跟随公司大量的不时拉长说,更加精巧的博会特别市政服务机构的功能,更加正确的公司中间定位名物。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(张艳)

江苏长产迷信士管股份有限公司孤独董事,我绝对的依照《公司条例的中华人民共和国。、《份上市的公司办理导演》、触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、《深圳贴壁纸买卖税中小聚会板份上市的公司董事行动导演》等中间定位金科玉律和规章名物的控制,公司的孤独董事任务名物、C公司条例的触及控制和资格,在2013的任务中,我抵抗团体的、直接地、孤独的根本原理,不时关照实行,无效阻止公司和总效果使合作的利润。据我看来复杂引见一下我的使合作和使合作代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共主宰5家董事会。,即席之作闭会,个人列席相识列举如下:

其中的哪一个陆续两每个人个

亲自列席

相识次数                              未参与或满足次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在前述的董事会相识上,我殷勤的思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使参政权的好的,决议越过前述的董事会相识礼物的动机。,缺勤礼物不信奉国教。

2、公司2013年度使合作大会1次,我参与了所某个相识。。

二、颁发孤独反对的话

2013 年度,我在中间定位法度的根据、规章及触及控制,对公司拥护者触及事项颁发孤独反对的话。

(i)2013年3月27日,公司次货届董事会次货十一次相识,我就拥护者事项颁发了孤独反对的话

1、对《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的动机》颁发的孤独反对的话:

这次股权让买卖针对推进公司开展,筹集公司资产应用效力,对公司来说,集合生气满足任务是无益的。,适合份上市的公司利润的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的直接地价钱、有理,对公司和使合作无伤害,异常地中小使合作的合法权利的围住。

董事会在沉着《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的动机》时,触及董事曾经预防了。,不开票赞同动机,及其他董事去甲行使决议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的触及控制,缺勤伤害公司利润和及其他使合作利润的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次货届董事会次货十二次相识,到某种状态拥护者事项,我礼物以下孤独反对的话

1、公司怀抱把持纯净的评价的孤独反对的话

公司使适宜了相干上地正确的的怀抱把持名物。,适合触及金科玉律和贴壁纸留下印象的资格,怀抱把持纯净的评价说闲话2013是真实的。、成立使报到了公司怀抱的建立和运作。

2、触及搜集和应用基金专项说闲话的孤独反对的话

经制止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳贴壁纸买卖税应用募集资产的触及控制,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱受雇的孤独反对的话

争辩奇纳证监会《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》(证监发(2003)56 号)等的控制和资格,作为江苏长产迷信士管股份有限公司的孤独董事,越过殷勤的的审察,人们置信

公司可以负责满足公司条例。、《贴壁纸法》、《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》等金科玉律和公司条例的触及控制,风险的绝对的把持。说闲话期内,无用桩区分使合作及及其他相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分使合作及其它相干方受雇公司资产健康状况。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独反对的话

争辩触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、中小聚会板公司常化运作导演、《公司条例》等中间定位规章名物的控制,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下反对的话:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司意味着审计机构自聘用以后,僵持孤独审计原则,不时关照实行实行倾向和工作,公司号的审计说闲话的企图、它使报到了公司的财务状况和经纪业绩。,人们赞同续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、触及公司累计AN的特别指导和孤独反对的话

争辩奇纳证监会触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话(证监发[2001]102 号)、深圳贴壁纸买卖税贴壁纸买卖税上市控制、触及中小聚会板份上市的公司普遍的开刀的控制,人们是公司的孤独董事,越过殷勤的反省,以为

说闲话期内,公司缺勤陌生授权。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的外面的授权事项。公司突出了外面的授权外面的授权办理名物。,可以负责满足,对集中的金融家缺勤伤害。,异常地中小使合作的利润。

6、2013年度公司利润分配阴谋孤独反对的话

争辩公司条例、《贴壁纸法》、《触及更加实用的份上市的公司现钞分赃触及事项的使活跃》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的触及控制,娶公司的使命要点和公司的要点,人们以为,董事会礼物的《2012 年度利润分配预案的动机》适合《公司条例》和《公司使合作报复突出》的触及控制,它可以安全设施使合作的有理报复,并准许思索。。

鉴于此,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的动机》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远利润,并赞同指的是公司 2013 年度使合作大会沉着。

(三)2013年8月26日,公司次货届董事会次货十四次相识,我对董事会进展的孤独反对的话列举如下

1、触及公司最高年级的办理全体职员更动的孤独反对的话

(1)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,它可以使充分活跃其专业才能。,充分精巧的潜在的能力公司办理的根本的。

(2)高层办理全体职员的转换,对公司的小题大做经纪不发生杰出的冲击力。

(3)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,不再是副总统,越过了二板次货十四次相识。,使满意和顺序适合公司条例、中小聚会板份上市的公司普遍的化运营导演。

(4)赞同Yu Hao老百姓将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、触及把持情境的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,用桩区分使合作及及其他相干方不得受雇公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分使合作及及其他相干方受雇公司资产健康状况。

3、公司外面的瓜尔的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,公司懈怠行为使合作在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在性或团体的授权。,在前音长持久缺勤表面包管发作。。

4、触及公司相干买卖的孤独反对的话

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权经销给相干方江苏常宝使充满开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务健康状况和年度说闲话

(1)公司实在调查和经纪健康状况。

2013 年度,我屡次对公司进行实在调查。,与中间定位全体职员沟通,默认公司的小题大做经纪健康状况、怀抱办理等,默认公司承认的微观经济情境、管辖范围开展及及其他小平面的书信,听取公司经纪办理说闲话。

(二)董事会特别市政服务机构的位置

1、作为公司审计市政服务机构次货市政服务机构的身体部位,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

(1)2013年1月21日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,与公司雇用的审计机构进行审计,对审计中看见的某一成绩礼物了某一意见。。

(2)2013年4月19日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年次货次相识,沉着了该公司的要素一刻钟说闲话的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第三次相识,沉着了公司半年报的财务说闲话。

(4)2013年10月11日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三一刻钟说闲话并资格COPA。

(5)2013年12月5日,审计市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第五次相识,与公司的年度审计员进行沟通和交流。

2、作为次货届董事会身体部位的薪酬和评价,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与爆发市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,首要企图是默认C的任务课题和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行次货次相识。,首要默认了公司最高年级的办理全体职员要素一刻钟业绩索引满足的健康状况与工钱发给的健康状况。

(3)2013年7月30日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行第三次相识。,公司首要业绩索引在要素一刻钟的业绩索引。

(4)2013年12月5日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行第四次相识。,首要沉着了公司最高年级的办理全体职员 2013 年度业绩索引的满足健康状况与工钱优质的发给的健康状况。

四、安全设施金融家合法权利的及其他任务

(1)勤勉贡献,持续关怀基准运转和财务状况

栩栩如生的专业主任会计师,注意公司怀抱的普遍的性和完全性,安排公司怀抱审计机关的任务,确保公司财务运作普遍的化、认为嫡出,阻止金融家合法权利。

(二)持续关怀公司的书信出版

过分地基金的应用、对杰出的事项的无效监视和复核,并重读关怀书信出版的杰出的成绩。。以为:公司能绝对的依照深圳贴壁纸买卖税贴壁纸买卖税上市控制、《中小聚会板份上市的公司特别控制》等普遍的性提出申请的资格和公司的《书信出版办理名物》的触及控制,真实、精确、即时、2011年度公司书信完全出版。

(三)监视和普遍的公司办理的普遍的化,正确的公司内控名物的建立

公司对公司进行了整改和持续改善。,在此根据,我促使公司更加改善三个环节的运作。,绝对的依照控制实行有重大意义的顺序,异常地4专业市政服务机构应表现实践的任务。,公司战术方针决策、最高年级的办理全体职员爆发的根据。眼前,公司已使适宜了相干上地正确的的怀抱把持名物。,各项怀抱把持名物适合我国触及法规和贴壁纸接管机关的资格,它也符合的公司的实践小题大做和经纪。。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺勤礼物的健康状况

(二)缺勤礼物雇用或辞退会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独雇用表面审计机构A

(四)在使合作大会先于,不得申请书大众使合作开票。

(五)不资格董事会相识召闭相识;的健康状况。

六、小结

在2014年度,我将持续尽力任务,负倾向地实行义务。,娶同一的要点,聚会开展方向、聚会薪酬策略及及其他小平面,提高公司董事、办理者与最高年级的办理者的沟通与交流,突出公司提高和普遍的经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司

2013年度孤独董事说闲话(周旭东)

江苏长产迷信士管股份有限公司孤独董事,我绝对的依照《公司条例的中华人民共和国。、《份上市的公司办理导演》、触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、《深圳贴壁纸买卖税中小聚会板份上市的公司董事行动导演》等中间定位金科玉律和规章名物的控制,公司的孤独董事任务名物、C公司条例的触及控制和资格,在2013的任务中,我抵抗团体的、直接地、孤独的根本原理,不时关照实行,无效阻止公司和总效果使合作的利润。据我看来复杂引见一下我的使合作和使合作代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共主宰5家董事会。,即席之作闭会,个人列席相识列举如下:

其中的哪一个陆续两每个人个

亲自列席

相识次数                              未参与或满足次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0        0           否

在前述的董事会相识上,我殷勤的思索了董事会的董事会。,和普遍的、行使参政权的好的,决议越过前述的董事会相识礼物的动机。,缺勤礼物不信奉国教。

2、公司2013年度使合作大会1次,我参与了所某个相识。。

二、颁发孤独反对的话

2013 年度,我在中间定位法度的根据、规章及触及控制,对公司拥护者触及事项颁发孤独反对的话。

(i)2013年3月27日,公司次货届董事会次货十一次相识,我就拥护者事项颁发了孤独反对的话

1、对《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的动机》颁发的孤独反对的话:

这次股权让买卖针对推进公司开展,筹集公司资产应用效力,对公司来说,集合生气满足任务是无益的。,适合份上市的公司利润的的的。买卖触及的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的直接地价钱、有理,对公司和使合作无伤害,异常地中小使合作的合法权利的围住。

董事会在沉着《触及江苏长产迷信士管装修货物股份有限公司让所持某个江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的动机》时,触及董事曾经预防了。,不开票赞同动机,及其他董事去甲行使决议权。,相干买卖方针决策与开票顺序分歧、公司条例的触及控制,缺勤伤害公司利润和及其他使合作利润的行动。。

(二)2013年4月15日,公司次货届董事会次货十二次相识,到某种状态拥护者事项,我礼物以下孤独反对的话

1、公司怀抱把持纯净的评价的孤独反对的话

公司使适宜了相干上地正确的的怀抱把持名物。,适合触及金科玉律和贴壁纸留下印象的资格,怀抱把持纯净的评价说闲话2013是真实的。、成立使报到了公司怀抱的建立和运作。

2、触及搜集和应用基金专项说闲话的孤独反对的话

经制止,2013 年度公司募集资产的应用适合奇纳证监会、深圳贴壁纸买卖税应用募集资产的触及控制,缺勤违规行动。。

3、公司附设本钱受雇的孤独反对的话

争辩奇纳证监会《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》(证监发(2003)56 号)等的控制和资格,作为江苏长产迷信士管股份有限公司的孤独董事,越过殷勤的的审察,人们置信

公司可以负责满足公司条例。、《贴壁纸法》、《触及普遍的份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司外面的授权若干成绩的使活跃》等金科玉律和公司条例的触及控制,风险的绝对的把持。说闲话期内,无用桩区分使合作及及其他相干公司,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的用桩区分使合作及其它相干方受雇公司资产健康状况。

4、雇用2013家年度审计机构的孤独反对的话

争辩触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话、中小聚会板公司常化运作导演、《公司条例》等中间定位规章名物的控制,人们是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发列举如下反对的话:

江苏公证天业会计事务所有限倾向公司,公司意味着审计机构自聘用以后,僵持孤独审计原则,不时关照实行实行倾向和工作,公司号的审计说闲话的企图、它使报到了公司的财务状况和经纪业绩。,人们赞同续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、触及公司累计AN的特别指导和孤独反对的话

争辩奇纳证监会触及使适宜L公司孤独董事名物的安排反对的话(证监发[2001]102 号)、深圳贴壁纸买卖税贴壁纸买卖税上市控制、触及中小聚会板份上市的公司普遍的开刀的控制,人们是公司的孤独董事,越过殷勤的反省,以为

说闲话期内,公司缺勤陌生授权。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 12 月 31 日的外面的授权事项。公司突出了外面的授权外面的授权办理名物。,可以负责满足,对集中的金融家缺勤伤害。,异常地中小使合作的利润。

6、2013年度公司利润分配阴谋孤独反对的话

争辩公司条例、《贴壁纸法》、《触及更加实用的份上市的公司现钞分赃触及事项的使活跃》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的触及控制,娶公司的使命要点和公司的要点,人们以为,董事会礼物的《2012 年度利润分配预案的动机》适合《公司条例》和《公司使合作报复突出》的触及控制,它可以安全设施使合作的有理报复,并准许思索。。

鉴于此,人们以为公司《2013 年度利润分配预案的动机》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远利润,并赞同指的是公司 2013 年度使合作大会沉着。

(三)2013年8月26日,公司次货届董事会次货十四次相识,我对董事会进展的孤独反对的话列举如下

1、触及公司最高年级的办理全体职员更动的孤独反对的话

(1)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,它可以使充分活跃其专业才能。,充分精巧的潜在的能力公司办理的根本的。

(2)高层办理全体职员的转换,对公司的小题大做经纪不发生杰出的冲击力。

(3)Yu Hao老百姓是公司的技术总监。,不再是副总统,越过了二板次货十四次相识。,使满意和顺序适合公司条例、中小聚会板份上市的公司普遍的化运营导演。

(4)赞同Yu Hao老百姓将担负公司的技术总监,不再担负公司副总统。

2、触及把持情境的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,用桩区分使合作及及其他相干方不得受雇公司的F,去甲在以前年度发作并持续至 2013 年 06 月 30 日的用桩区分使合作及及其他相干方受雇公司资产健康状况。

3、公司外面的瓜尔的特别指导和孤独反对的话

说闲话期内,公司懈怠行为使合作在、实践把持人和及其他中间定位方、若干未兼并的实在性或团体的授权。,在前音长持久缺勤表面包管发作。。

4、触及公司相干买卖的孤独反对的话

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权经销给相干方江苏常宝使充满开展股份有限公司外,公司缺勤及其他相干买卖。。

三、董事会特别市政服务机构的任务健康状况和年度说闲话

(1)作为二板董事会身体部位经过,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

(1)2013年3月18日,战术市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,沉着了公司课题将常宝德胜 100%股权经销给常宝使充满的约定。

(2)2013年8月13日,战术市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年次货次相识,耳闻公司上半年的小题大做经纪健康状况,对最近开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第三次相识,相识议论了公司限制性份上市的冲击力。,人们根本的尽量稳固份价钱,并授予金融家。

(4)2013年12月24日,战术市政服务机构于2012在公司集合了第四次相识。,相识总结了该公司在2013的经纪健康状况。,并礼物了2014战术市政服务机构的任务课题。。

(二)作为次货届董事会身体部位的薪酬和评价,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

(1)2013年1月21日,薪酬与爆发市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,首要企图是默认C的任务课题和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行次货次相识。,首要默认了公司最高年级的办理全体职员要素一刻钟业绩索引满足的健康状况与工钱发给的健康状况。

(3)2013年7月30日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行第三次相识。,公司首要业绩索引在要素一刻钟的业绩索引。

(4)2013年12月5日,薪酬及熟虑市政服务机构于2012进行第四次相识。,首要沉着了公司最高年级的办理全体职员 2013 年度业绩索引的满足健康状况与工钱优质的发给的健康状况。

(三)作为董事会次货市政服务机构指定市政服务机构的身体部位,我在任期内参与了所某个任务相识。。相识使满意列举如下

(1)2013年3月18日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年最早相识,相识议论了指定市政服务机构2013的任务课题。。

(2)2013年7月30日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年次货次相识,相识沉着了公司最高年级的办理层的转换。。

(3)2013年8月26日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第三次相识,对公司高层办理全体职员变更的深思熟虑。

(4)2013年12月5日,指定市政服务机构于公司相识室集合了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,礼物2014年度任务课题。

四、安全设施金融家合法权利的及其他任务

(1)公司书信出版接管 个人持续关怀公司的书信出版任务,包管公司绝对的依照深圳贴壁纸买卖税贴壁纸买卖税上市控制等法度、金科玉律与公司的书信出版办理名物,书信出版提出申请失实、精确、即时、完全。

(二)绝对的监视公司办理和办理。、公司条例和孤独董事义务的实行,以分期付款方式列席董事会相识,殷勤的思索考虑,成立颁发本身的反对的话和意见,应用本身的专门知识成功孤独、直接地的判别,安全设施中小使合作利润。我公司最高年级的办理全体职员的任免、怀抱把持的改善与实行、募集资产的应用、中间定位买卖及及其他中间定位事项负责制止,正片无效地实行孤独董事的义务,助长董事会决议案的迷信性和成立性。

五、孤独董事特别权力的行使

(1)董事会缺勤礼物的健康状况

(二)缺勤礼物雇用或辞退会计事务所的提议。

(三)缺勤孤独雇用表面审计机构A

(四)在使合作大会先于,不得申请书大众使合作开票。

(五)不资格董事会相识召闭相识;的健康状况。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我绝对的遵守中间定位的金科玉律。、公司条例与孤独董事的资格,以分期付款方式列席董事会相识,殷勤的思索考虑,成立颁发本身的反对的话和意见,并应用本身的专门知识成功孤独、直接地的判别,安全设施中小使合作利润,对公司经纪和书信压缩磁盘的接管和制止,预防违规。期望公司在新的一年里,更加提高和正确的怀抱把持名物建立,不时夯实怀抱根底办理任务,让公司适宜办理迷信、方针决策明晰度、绝对的怀抱把持的诚信份上市的公司。

超过是我在2013的说闲话。,我会在周到的的提示词语中、不时关照、忠实根本原理,持续依照中间定位金科玉律的资格,实行孤独董事的义务,提高调查考虑,深化默认公司的运作健康状况,与及其他董事、监事、办理全体职员阻止沟通,为公司的开展装修更多有建立性的提议,正片参与董事会的方针决策和发行人,筹集董事会方针决策的迷信性,反而更地安全设施大金融家的合法合法权利,异常地,助长聚会关系固定的情侣经纪、普遍的开刀,以反而更的业绩报复总效果使合作。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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