常宝感兴趣的事:2013年度《孤独董事宣言》公布

                       江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司

2013年度孤独董事公布(Shangneng)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我紧缩的本着《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司能解决表明》、大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、《深圳排成一行行走买卖中小中队板股本权益上市的公司董事行动表明》等相关性金科玉律和规章惯例的控制,公司的孤独董事任务惯例、C公司条例的关于控制和想要,在2013的任务中,我差错人称代名词的、持平、孤独的准绳,用功的实行,无效防守公司和全套服装相当搭档的有助于。我以为复杂绍介一下我的相当搭档和相当搭档代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共具有5家董事会。,即席之作闭会,本身列席相识如次:

能否陆续两完全地个

亲自列席

相识次数                              拖欠次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在上述的董事会相识上,我朝外思索了董事会的董事会。,和说明书、行使提议的好的,由舆论确定传球上述的董事会相识提议的可取之处。,缺席提议不信奉国教者。

2、公司2013年度相当搭档大会1次,我结合的了所有些人相识。。

二、颁发孤独提议

2013 年度,我在相关性法度的由于、规章及关于控制,对公司下列的关于事项颁发孤独提议。

(i)2013年3月27日,公司另外的届董事会另外的十一次相识,我就下列的事项颁发了孤独提议

1、对《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的可取之处》颁发的孤独提议:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付款公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神达到任务是无益的。,适合股本权益上市的公司有助于的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的持平价钱、有理,对公司和相当搭档无伤害,显著地中小相当搭档的权利的状况。

董事会在报酬《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的可取之处》时,关于董事曾经废止了。,不开票意见相合可取之处,支持物董事也不是行使由舆论确定权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于控制,缺席伤害公司有助于和支持物相当搭档有助于的行动。。

(二)2013年4月15日,公司另外的届董事会另外的十二次相识,为下列的事项,我提议以下孤独提议

1、公司内侧的把持单一的评价的孤独提议

公司营造了较比使完备的内侧的把持惯例。,适合关于金科玉律和排成一行行走登记签到的想要,内侧的把持单一的评价公布2013是真实的。、成立反射的了公司内侧的的作图和运作。

2、大约搜集和运用基金专项公布的孤独提议

经查核,2013 年度公司募集资产的运用适合柴纳证监会、深圳排成一行行走买卖运用募集资产的关于控制,缺席违规行动。。

3、公司隶属资金任职的孤独提议

本着柴纳证监会《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》(证监发(2003)56 号)等的控制和想要,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,传球朝外的审察,我们家信任

公司能负责手段公司条例。、《排成一行行走法》、《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》等金科玉律和公司条例的关于控制,风险的紧缩的把持。公布期内,无桩相当搭档及支持物相干公司,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩相当搭档及其它相干方任职公司资产健康状况。

4、受雇2013家年度审计机构的孤独提议

本着大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、中小中队板公司标定运作表明、《公司条例》等相关性规章惯例的控制,我们家是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次提议:

江苏公证天业会计事务所有限责任心公司,公司鉴定合格审计机构自聘用以后,督促孤独审计原则,用功的实行实行责任心和工作,公司期的审计公布的挥向、它反射的了公司的财务状况和经纪业绩。,我们家意见相合续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、大约公司累计AN的特别命令和孤独提议

本着柴纳证监会大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议(证监发[2001]102 号)、深圳排成一行行走买卖排成一行行走买卖上市控制、大约中小中队板股本权益上市的公司说明书调整的控制,我们家是公司的孤独董事,传球朝外反省,以为

公布期内,公司缺席本国抵押品。,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面的抵押品事项。公司折叠了表面的抵押品表面的抵押品能解决惯例。,可以负责手段,对堆积起来金融家缺席伤害。,显著地中小相当搭档的有助于。

6、2013年度公司利润分配体系孤独提议

本着公司条例、《排成一行行走法》、《大约更可以通行的股本权益上市的公司现钞分赃关于事项的环行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于控制,结合的公司的通电话指路和公司的指路,我们家以为,董事会提议的《2012 年度利润分配预案的可取之处》适合《公司条例》和《公司相当搭档报复安排》的关于控制,它可以加防护装置相当搭档的有理报复,并供给思索。。

以此,我们家以为公司《2013 年度利润分配预案的可取之处》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远有助于,并意见相合送交公司 2013 年度相当搭档大会报酬。

(三)2013年8月26日,公司另外的届董事会另外的十四次相识,我对董事会打手势要求的孤独提议如次

1、大约公司资历较深的能解决职员的变化的孤独提议

(1)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,它可以使充分参加运动其专业才能。,遵守公司能解决的电话联络。

(2)高层能解决职员的的零钱,对公司的虚构经纪不发生体积心情。

(3)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,不再是副总统,传球了二板另外的十四次相识。,满足的和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司说明书化运营表明。

(4)意见相合Yu Hao搀杂将承担公司的技术总监,不再承担公司副总统。

2、大约把持情势的特别命令和孤独提议

公布期内,桩相当搭档及支持物相干方不得任职公司的F,也不是在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩相当搭档及支持物相干方任职公司资产健康状况。

3、公司表面的瓜尔的特别命令和孤独提议

公布期内,公司懈怠行为相当搭档在、现实把持人和支持物相关性方、究竟哪个未兼并的物质或人称代名词的抵押品。,在前长音长缺席表面担保发生。。

4、大约公司相干买卖的孤独提议

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权拍卖给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺席支持物相干买卖。。

三、董事会特别委员的任务健康状况和年度公布

(1)作为二板董事会围攻经过,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

1、2013年1月21日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,与公司受雇的审计机构停止审计,对审计中瞥见的大约成绩提议了大约判定。。

2、2013年4月19日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年另外的次相识,报酬了该公司的优先地区公布的缀编。。

3、2013年7月30日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第三次相识,报酬了公司半年报的财务公布。

4、2013年10月11日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三地区公布并想要COPA。

5、2013年12月5日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第五次相识,与公司的年度旁听生停止沟通和交流。

(二)承担董事会另外的委员著名的人物委员围攻,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

1、2013年3月18日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,相识议论了著名的人物委员2013的任务一块地。。

2、7月30日013,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年另外的次相识,相识报酬了公司资历较深的能解决层的零钱。。

3、2013年8月26日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年第三次相识,对公司高层能解决职员的变化的思惟。

4、2013年12月5日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,提议2014年度任务一块地。

四、加防护装置金融家权利的支持物任务

(1)公司教训说明接管。公布期内,公司可以紧缩的遵守相关性法度、法规、说明书性排成一行行走和COMP的相关性控制和想要,真实、正确、即时、完全教训说明。

(二)对康帕克牌计算机能解决布置和能解决的监视。公布期内,董事会报酬和确定的体积事项,公司虚构经纪健康状况的处置、财务能解决、内侧的把持惯例作图,募集资产运用、相关性买卖曾经朝外打勾过了。,细查相关性排成一行行走,并查问公司的相关性机关和职员的,应用你本身的专门知识,本着接管机构的关于控制,对供奉专业咨询作出持平的判别,孤独、成立、心细行使由舆论确定权。电话联络时期孤独提议,敏捷的、无效实行职责或工作。

(三)我应用董事会的优势。、相当搭档大会的机遇及支持物特定节日等用的仪式机遇,与能解决层及相关性职员的敏捷的沟通和交流。,根本精通的了公司的体积参加运动、虚构经纪、募投工程作图、金融家相干能解决教训,它在无效接管某方面精巧的了敏捷的功能。。

(四)预付款自学才能。实行孤独董事职责或工作,我负责详述证监会和Shenzhe公布的新控制。、惯例,即时结合的孤独董事的后续教养,深化相关性金科玉律,尤其关涉到公司条例人能解决布置和社会大众股相当搭档权利加防护装置等某方面的看法和耳闻,行窃对T的合法权利的加防护装置意识。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺席提议的健康状况

(二)缺席提议受雇或辞退会计事务所的提议。

(三)缺席孤独受雇表面审计机构A

(四)在相当搭档大会先于,不得请求得到大众相当搭档开票。

(五)不想要董事会相识召闭相识;。

六、给公司的提议

公司自上市以后稳步开展。,持续举起去核竟争能力,成形了迷信的团体能解决布置。,调整说明书的许多的某方面。跟随公司测量的不竭加宽,更精巧的博会特别委员的功能,更使完备公司相关性惯例。

孤独董事:她可以

2014年4月24日

江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司

2013年度孤独董事公布(张艳)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我紧缩的本着《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司能解决表明》、大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、《深圳排成一行行走买卖中小中队板股本权益上市的公司董事行动表明》等相关性金科玉律和规章惯例的控制,公司的孤独董事任务惯例、C公司条例的关于控制和想要,在2013的任务中,我差错人称代名词的、持平、孤独的准绳,用功的实行,无效防守公司和全套服装相当搭档的有助于。我以为复杂绍介一下我的相当搭档和相当搭档代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共具有5家董事会。,即席之作闭会,本身列席相识如次:

能否陆续两完全地个

亲自列席

相识次数                              拖欠次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0         0          否

在上述的董事会相识上,我朝外思索了董事会的董事会。,和说明书、行使提议的好的,由舆论确定传球上述的董事会相识提议的可取之处。,缺席提议不信奉国教者。

2、公司2013年度相当搭档大会1次,我结合的了所有些人相识。。

二、颁发孤独提议

2013 年度,我在相关性法度的由于、规章及关于控制,对公司下列的关于事项颁发孤独提议。

(i)2013年3月27日,公司另外的届董事会另外的十一次相识,我就下列的事项颁发了孤独提议

1、对《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的可取之处》颁发的孤独提议:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付款公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神达到任务是无益的。,适合股本权益上市的公司有助于的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的持平价钱、有理,对公司和相当搭档无伤害,显著地中小相当搭档的权利的状况。

董事会在报酬《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的可取之处》时,关于董事曾经废止了。,不开票意见相合可取之处,支持物董事也不是行使由舆论确定权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于控制,缺席伤害公司有助于和支持物相当搭档有助于的行动。。

(二)2013年4月15日,公司另外的届董事会另外的十二次相识,为下列的事项,我提议以下孤独提议

1、公司内侧的把持单一的评价的孤独提议

公司营造了较比使完备的内侧的把持惯例。,适合关于金科玉律和排成一行行走登记签到的想要,内侧的把持单一的评价公布2013是真实的。、成立反射的了公司内侧的的作图和运作。

2、大约搜集和运用基金专项公布的孤独提议

经查核,2013 年度公司募集资产的运用适合柴纳证监会、深圳排成一行行走买卖运用募集资产的关于控制,缺席违规行动。。

3、公司隶属资金任职的孤独提议

本着柴纳证监会《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》(证监发(2003)56 号)等的控制和想要,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,传球朝外的审察,我们家信任

公司能负责手段公司条例。、《排成一行行走法》、《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》等金科玉律和公司条例的关于控制,风险的紧缩的把持。公布期内,无桩相当搭档及支持物相干公司,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩相当搭档及其它相干方任职公司资产健康状况。

4、受雇2013家年度审计机构的孤独提议

本着大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、中小中队板公司标定运作表明、《公司条例》等相关性规章惯例的控制,我们家是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次提议:

江苏公证天业会计事务所有限责任心公司,公司鉴定合格审计机构自聘用以后,督促孤独审计原则,用功的实行实行责任心和工作,公司期的审计公布的挥向、它反射的了公司的财务状况和经纪业绩。,我们家意见相合续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、大约公司累计AN的特别命令和孤独提议

本着柴纳证监会大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议(证监发[2001]102 号)、深圳排成一行行走买卖排成一行行走买卖上市控制、大约中小中队板股本权益上市的公司说明书调整的控制,我们家是公司的孤独董事,传球朝外反省,以为

公布期内,公司缺席本国抵押品。,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面的抵押品事项。公司折叠了表面的抵押品表面的抵押品能解决惯例。,可以负责手段,对堆积起来金融家缺席伤害。,显著地中小相当搭档的有助于。

6、2013年度公司利润分配体系孤独提议

本着公司条例、《排成一行行走法》、《大约更可以通行的股本权益上市的公司现钞分赃关于事项的环行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于控制,结合的公司的通电话指路和公司的指路,我们家以为,董事会提议的《2012 年度利润分配预案的可取之处》适合《公司条例》和《公司相当搭档报复安排》的关于控制,它可以加防护装置相当搭档的有理报复,并供给思索。。

以此,我们家以为公司《2013 年度利润分配预案的可取之处》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远有助于,并意见相合送交公司 2013 年度相当搭档大会报酬。

(三)2013年8月26日,公司另外的届董事会另外的十四次相识,我对董事会打手势要求的孤独提议如次

1、大约公司资历较深的能解决职员的变化的孤独提议

(1)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,它可以使充分参加运动其专业才能。,遵守公司能解决的电话联络。

(2)高层能解决职员的的零钱,对公司的虚构经纪不发生体积心情。

(3)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,不再是副总统,传球了二板另外的十四次相识。,满足的和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司说明书化运营表明。

(4)意见相合Yu Hao搀杂将承担公司的技术总监,不再承担公司副总统。

2、大约把持情势的特别命令和孤独提议

公布期内,桩相当搭档及支持物相干方不得任职公司的F,也不是在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩相当搭档及支持物相干方任职公司资产健康状况。

3、公司表面的瓜尔的特别命令和孤独提议

公布期内,公司懈怠行为相当搭档在、现实把持人和支持物相关性方、究竟哪个未兼并的物质或人称代名词的抵押品。,在前长音长缺席表面担保发生。。

4、大约公司相干买卖的孤独提议

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权拍卖给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺席支持物相干买卖。。

三、董事会特别委员的任务健康状况和年度公布

(1)公司当场调查和经纪健康状况。

2013 年度,我屡次对公司停止当场调查。,与相关性职员的沟通,懂公司的虚构经纪健康状况、内侧的能解决等,懂公司方面的微观经济情势、不动产权开展及支持物某方面的教训,听取公司经纪能解决公布。

(二)董事会特别委员的位

1、作为公司审计委员另外的委员的围攻,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

(1)2013年1月21日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,与公司受雇的审计机构停止审计,对审计中瞥见的大约成绩提议了大约判定。。

(2)2013年4月19日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年另外的次相识,报酬了该公司的优先地区公布的缀编。。

(3)2013年7月30日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第三次相识,报酬了公司半年报的财务公布。

(4)2013年10月11日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第四次相识,思索了公司的第三地区公布并想要COPA。

(5)2013年12月5日,审计委员于公司相识室召集了 2013 年第五次相识,与公司的年度旁听生停止沟通和交流。

2、作为另外的届董事会围攻的薪酬和评价,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

(1)2013年1月21日,薪酬与核实委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,次要挥向是懂C的任务一块地和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及商讨委员于2012进行另外的次相识。,次要懂了公司资历较深的能解决职员的优先地区业绩目标达到的健康状况与工钱发给的健康状况。

(3)2013年7月30日,薪酬及商讨委员于2012进行第三次相识。,公司次要业绩目标在优先地区的业绩目标。

(4)2013年12月5日,薪酬及商讨委员于2012进行第四次相识。,次要报酬了公司资历较深的能解决职员的 2013 年度业绩目标的达到健康状况与工钱保险费发给的健康状况。

四、加防护装置金融家权利的支持物任务

(1)勤勉贡献,持续关怀基准运转和财务状况

演讲专业会计人员,注意公司内侧的的说明书性和完全性,率直的公司内侧的审计机关的任务,确保公司财务运作说明书化、认可,防守金融家权利。

(二)持续关怀公司的教训说明

过分地基金的运用、对体积事项的无效监视和复核,并重心关怀教训说明的体积成绩。。以为:公司能紧缩的本着深圳排成一行行走买卖排成一行行走买卖上市控制、《中小中队板股本权益上市的公司特别控制》等说明书性排成一行行走的想要和公司的《教训说明能解决惯例》的关于控制,真实、正确、即时、2011年度公司教训完全说明。

(三)监视和说明书公司能解决的说明书化,使完备公司内控惯例的作图

公司对公司停止了整改和持续改良。,在此由于,我促使公司更改良三个环节的运作。,紧缩的本着控制实行相配顺序,显著地四专业委员应表现现实的任务。,公司战术方针决策、资历较深的能解决职员的核实的由于。眼前,公司已营造了较比使完备的内侧的把持惯例。,各项内侧的把持惯例适合我国关于法规和排成一行行走接管机关的想要,它也依从的公司的现实虚构和经纪。。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺席提议的健康状况

(二)缺席提议受雇或辞退会计事务所的提议。

(三)缺席孤独受雇表面审计机构A

(四)在相当搭档大会先于,不得请求得到大众相当搭档开票。

(五)不想要董事会相识召闭相识;的健康状况。

六、小结

在2014年度,我将持续成就任务,负责任心地实行职责或工作。,结合的本身指路,中队开展方向、中队薪酬保险单及支持物某方面,增强公司董事、能解决者与资历较深的能解决者的沟通与交流,折叠公司增强和说明书经纪的战术。

孤独董事:张艳

2014年4月24日

江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司

2013年度孤独董事公布(周旭东)

江苏长宝钢公司管股份有限公司孤独董事,我紧缩的本着《公司条例的中华人民共和国。、《股本权益上市的公司能解决表明》、大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、《深圳排成一行行走买卖中小中队板股本权益上市的公司董事行动表明》等相关性金科玉律和规章惯例的控制,公司的孤独董事任务惯例、C公司条例的关于控制和想要,在2013的任务中,我差错人称代名词的、持平、孤独的准绳,用功的实行,无效防守公司和全套服装相当搭档的有助于。我以为复杂绍介一下我的相当搭档和相当搭档代表。。

一、列席相识

1、公司在2013年度共具有5家董事会。,即席之作闭会,本身列席相识如次:

能否陆续两完全地个

亲自列席

相识次数                              拖欠次数   次未亲自出      凡例

次数           次数

席相识

5           5             0        0           否

在上述的董事会相识上,我朝外思索了董事会的董事会。,和说明书、行使提议的好的,由舆论确定传球上述的董事会相识提议的可取之处。,缺席提议不信奉国教者。

2、公司2013年度相当搭档大会1次,我结合的了所有些人相识。。

二、颁发孤独提议

2013 年度,我在相关性法度的由于、规章及关于控制,对公司下列的关于事项颁发孤独提议。

(i)2013年3月27日,公司另外的届董事会另外的十一次相识,我就下列的事项颁发了孤独提议

1、对《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司100%股权的可取之处》颁发的孤独提议:

这次股权让买卖针对推进公司开展,预付款公司资产运用虚构力,对公司来说,集合精神达到任务是无益的。,适合股本权益上市的公司有助于的的的。买卖关涉的资产由江苏公证田审计。、现在称Beijing北亚资产评价股份有限公司,买卖的持平价钱、有理,对公司和相当搭档无伤害,显著地中小相当搭档的权利的状况。

董事会在报酬《大约江苏长宝钢公司管感兴趣的事股份有限公司让所持有些人江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权的可取之处》时,关于董事曾经废止了。,不开票意见相合可取之处,支持物董事也不是行使由舆论确定权。,相干买卖方针决策与开票顺序划一、公司条例的关于控制,缺席伤害公司有助于和支持物相当搭档有助于的行动。。

(二)2013年4月15日,公司另外的届董事会另外的十二次相识,为下列的事项,我提议以下孤独提议

1、公司内侧的把持单一的评价的孤独提议

公司营造了较比使完备的内侧的把持惯例。,适合关于金科玉律和排成一行行走登记签到的想要,内侧的把持单一的评价公布2013是真实的。、成立反射的了公司内侧的的作图和运作。

2、大约搜集和运用基金专项公布的孤独提议

经查核,2013 年度公司募集资产的运用适合柴纳证监会、深圳排成一行行走买卖运用募集资产的关于控制,缺席违规行动。。

3、公司隶属资金任职的孤独提议

本着柴纳证监会《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》(证监发(2003)56 号)等的控制和想要,作为江苏长宝钢公司管股份有限公司的孤独董事,传球朝外的审察,我们家信任

公司能负责手段公司条例。、《排成一行行走法》、《大约说明书股本权益上市的公司与相干方资产往还及股本权益上市的公司表面的抵押品若干成绩的环行的》等金科玉律和公司条例的关于控制,风险的紧缩的把持。公布期内,无桩相当搭档及支持物相干公司,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的桩相当搭档及其它相干方任职公司资产健康状况。

4、受雇2013家年度审计机构的孤独提议

本着大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议、中小中队板公司标定运作表明、《公司条例》等相关性规章惯例的控制,我们家是公司的孤独董事,现就公司续聘 2013 年度审计机构颁发如次提议:

江苏公证天业会计事务所有限责任心公司,公司鉴定合格审计机构自聘用以后,督促孤独审计原则,用功的实行实行责任心和工作,公司期的审计公布的挥向、它反射的了公司的财务状况和经纪业绩。,我们家意见相合续聘江苏公证天业会计事务所股份有限公司为公司 2013 年度审计机构。

5、大约公司累计AN的特别命令和孤独提议

本着柴纳证监会大约营造L公司孤独董事惯例的率直的提议(证监发[2001]102 号)、深圳排成一行行走买卖排成一行行走买卖上市控制、大约中小中队板股本权益上市的公司说明书调整的控制,我们家是公司的孤独董事,传球朝外反省,以为

公布期内,公司缺席本国抵押品。,也不是在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的表面的抵押品事项。公司折叠了表面的抵押品表面的抵押品能解决惯例。,可以负责手段,对堆积起来金融家缺席伤害。,显著地中小相当搭档的有助于。

6、2013年度公司利润分配体系孤独提议

本着公司条例、《排成一行行走法》、《大约更可以通行的股本权益上市的公司现钞分赃关于事项的环行的》(证监发【2012】37 号)、公司条例和公司股权的关于控制,结合的公司的通电话指路和公司的指路,我们家以为,董事会提议的《2012 年度利润分配预案的可取之处》适合《公司条例》和《公司相当搭档报复安排》的关于控制,它可以加防护装置相当搭档的有理报复,并供给思索。。

以此,我们家以为公司《2013 年度利润分配预案的可取之处》中现钞分赃程度是有理的,适合公司的久远有助于,并意见相合送交公司 2013 年度相当搭档大会报酬。

(三)2013年8月26日,公司另外的届董事会另外的十四次相识,我对董事会打手势要求的孤独提议如次

1、大约公司资历较深的能解决职员的变化的孤独提议

(1)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,它可以使充分参加运动其专业才能。,遵守公司能解决的电话联络。

(2)高层能解决职员的的零钱,对公司的虚构经纪不发生体积心情。

(3)Yu Hao搀杂是公司的技术总监。,不再是副总统,传球了二板另外的十四次相识。,满足的和顺序适合公司条例、中小中队板股本权益上市的公司说明书化运营表明。

(4)意见相合Yu Hao搀杂将承担公司的技术总监,不再承担公司副总统。

2、大约把持情势的特别命令和孤独提议

公布期内,桩相当搭档及支持物相干方不得任职公司的F,也不是在以前年度发生并持续至 2013 年 06 月 30 日的桩相当搭档及支持物相干方任职公司资产健康状况。

3、公司表面的瓜尔的特别命令和孤独提议

公布期内,公司懈怠行为相当搭档在、现实把持人和支持物相关性方、究竟哪个未兼并的物质或人称代名词的抵押品。,在前长音长缺席表面担保发生。。

4、大约公司相干买卖的孤独提议

2013上半年,公司与相干方中间的财务买卖是,除将江苏常宝德胜钢管股份有限公司 100%股权拍卖给相干方江苏常宝使就职开展股份有限公司外,公司缺席支持物相干买卖。。

三、董事会特别委员的任务健康状况和年度公布

(1)作为二板董事会围攻经过,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

(1)2013年3月18日,战术委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,报酬了公司一块地将常宝德胜 100%股权拍卖给常宝使就职的安排方式。

(2)2013年8月13日,战术委员于公司相识室召集了 2013 年另外的次相识,耳闻公司上半年的虚构经纪健康状况,对后世开展的提议。

(3)2013年10月11日,战术委员于公司相识室召集了 2013 年第三次相识,相识议论了公司限制性股本权益上市的心情。,我们家电话联络尽量波动股本权益价钱,并授予金融家。

(4)2013年12月24日,战术委员于2012在公司召集了第四次相识。,相识总结了该公司在2013的经纪健康状况。,并提议了2014战术委员的任务一块地。。

(二)作为另外的届董事会围攻的薪酬和评价,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

(1)2013年1月21日,薪酬与核实委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,次要挥向是懂C的任务一块地和任务目的。。

(2)2013年4月19日,薪酬及商讨委员于2012进行另外的次相识。,次要懂了公司资历较深的能解决职员的优先地区业绩目标达到的健康状况与工钱发给的健康状况。

(3)2013年7月30日,薪酬及商讨委员于2012进行第三次相识。,公司次要业绩目标在优先地区的业绩目标。

(4)2013年12月5日,薪酬及商讨委员于2012进行第四次相识。,次要报酬了公司资历较深的能解决职员的 2013 年度业绩目标的达到健康状况与工钱保险费发给的健康状况。

(三)作为董事会另外的委员著名的人物委员的围攻,我在任期内结合的了所有些人任务相识。。相识满足的如次

(1)2013年3月18日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年最早相识,相识议论了著名的人物委员2013的任务一块地。。

(2)2013年7月30日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年另外的次相识,相识报酬了公司资历较深的能解决层的零钱。。

(3)2013年8月26日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年第三次相识,对公司高层能解决职员的变化的思惟。

(4)2013年12月5日,著名的人物委员于公司相识室召集了 2013 年第四次相识,2013我本身的任务总结,提议2014年度任务一块地。

四、加防护装置金融家权利的支持物任务

(1)公司教训说明接管 本身持续关怀公司的教训说明任务,担保公司紧缩的本着深圳排成一行行走买卖排成一行行走买卖上市控制等法度、金科玉律与公司的教训说明能解决惯例,教训说明排成一行行走失实、正确、即时、完全。

(二)紧缩的监视公司能解决和能解决。、公司条例和孤独董事职责或工作的实行,顺时列席董事会相识,朝外思索检查,成立颁发本身的建和解判定,应用本身的专门知识成功孤独、持平的判别,加防护装置中小相当搭档有助于。我公司资历较深的能解决职员的的任免、内侧的把持的改良与手段、募集资产的运用、相关性买卖及支持物相关性事项负责查核,敏捷的无效地实行孤独董事的职责或工作,助长公司决议书的迷信性和成立性。

五、孤独董事特别权威的行使

(1)董事会缺席提议的健康状况

(二)缺席提议受雇或辞退会计事务所的提议。

(三)缺席孤独受雇表面审计机构A

(四)在相当搭档大会先于,不得请求得到大众相当搭档开票。

(五)不想要董事会相识召闭相识;的健康状况。

六、给公司的提议

作为公司的孤独董事,我紧缩的遵守相关性的金科玉律。、公司条例与孤独董事的想要,顺时列席董事会相识,朝外思索检查,成立颁发本身的建和解判定,并应用本身的专门知识成功孤独、持平的判别,加防护装置中小相当搭档有助于,对公司经纪和教训压缩磁盘的接管和查核,撤销违规。贫穷公司在新的一年里,更增强和使完备内侧的把持惯例作图,不竭夯实内侧的根底能解决任务,让公司相当能解决迷信、方针决策透明的东西、紧缩的内侧的把持的诚信股本权益上市的公司。

关于是我在2013的公布。,我会在心细的聪明的人中、用功的、忠实准绳,持续本着相关性金科玉律的想要,实行孤独董事的职责或工作,增强调查详述,深化懂公司的运作健康状况,与支持物董事、监事、能解决职员的保持不变沟通,为公司的开展供奉更多有作图性的提议,敏捷的参与董事会的方针决策和发行人,预付款董事会方针决策的迷信性,更妥地加防护装置大金融家的合法权利,显著地,助长中队公司经纪、说明书调整,以更妥的业绩报复全套服装相当搭档。

孤独董事:周旭东

2014年4月24日

Published by sayhello

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