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广源精密:对最初董事会接触使活跃和公报月的第四日

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公报日期:2014-06-10
建立互信相干行为准则:830783                     建立互信相干略号:广源精密                    号公报:2014‐001 
聊城广源精密机利息股份有限公司 
董事会月的第四日次接触最初接触判决 
召集 2014 股票握住者大会的接触使活跃的另外的
董事会和每个知情人,以确保真正的合作伙伴。、精确和原封不动的,无虚伪记载、
给错误的劝告性辩解或成年的思念,并对其实质的忠诚、团体的精确性和原封不动的性,甚至
承当法律责任。 
一、接触的召集 
聊城广源精密机利息股份有限公司(以下略号“公司”)首次届董事会第
四次接触是 2014 年 06 月 08 日午前 10 点在聊城广源精密机利息股份有限公司
大接触室。在接触使活跃中 2014 年 05 月 30 给董事会的电话机服务全体员工。公司
持续存在董事 5 人,在董事会实践列席 5 人,接触由董事姓祚静掌管,缓和顺序署名
公司条例和公司条例的规则。 
二、在接触建议 
这次接触由崇拜者法案照顾,建议方法为: 
(a)审读<聊城广源精密机利息股份有限公司股发行工程>
手势 
公司拟向孙祚静、李献亮及王符号等3名自然人围攻者发行股(以下称“本
股发行或这次发行)不超过1,200万股(含1,200万股),此次发行股
为每股人民币价钱,估计此次发行股行募集资产接近不超过1,800万元(含1元),800
万元人民币)。 
此次发行股行拟向公司在册股票握住者孙作晶发行不超过200万股(200万股);
拟向李献亮发行不超过800万股(含800万股);王树彪拟发行不超过200万
股(200万股)。 
李献亮、王树彪和公司的指代没相干;孙祚静是大众
司在册股票握住者;此外太阳左金与认捐利息的成绩,另一边上市效用握住者先前废了。
对优先换得权的利息发行,并发布接纳相契合。 
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此次发行股行募集资产的运用将分为两地面,这种新的股票握住者换得地面
符号把持、李献亮分开的昆单团自动化器材创造股份有限公司。(以下称“昆山拓
卡)的冲压压型熔模及冲压相互关系器材停止,另一地面用于增补公司流动资产
董事会许可证的另一边敷用。以下换得昆山公司:资产必要分歧
该当执行相互关系审阅。 
详细股发行实质详见《聊城广源精密机利息股份有限公司股发行方
案》。 
孙祚静,附设董事使褪色建议。。 
建议胜利:4票允许,0票,0票弃权。 
该建议尚需关系到股票握住者大会或。 
(二)照顾和对拟定议定书署名接受得先具备的<聊城广源精密机械创造利息有限 公司利息认捐拟定议定书="公司利息认捐拟定议定书">手势 
孙祚静公司、李献亮、王树彪(以下略号用户)署名为得先具备的
《聊城广源精密机利息股份有限公司利息认捐拟定议定书》,该拟定议定书是由公司的股票握住者必要。
失效后经过。 
孙祚静,附设董事使褪色建议。。 
建议胜利:4票允许,0票,0票弃权。 
该建议尚需关系到股票握住者大会或。 
(三)审读惩戒<公司条例>手势 
理由此次发行股行环境,对《大大地》的相契合更新的行为或事例。 
建议胜利:5票,0票,0票弃权。 
该建议尚需关系到股票握住者大会或。 
(四)照顾经过《几乎提请股票握住者大会许可证董事会全权大使的办此次发行股行相互关系
约定手势 
提请股票握住者大会许可证董事会全权大使的办此次发行股行相互关系约定,包孕但不限于:
(1)机构署名公司或企业此次发行股行事项的和约、拟定议定书和另一边以书面形式公文;(2)新兵
代劳机构决议并补偿他们的服务费。,机构作草图和装束相互关系必要理由
此次发行股行素材资料及相互关系拟定议定书等公文,办公司此次发行股行的另一边详细约定;
(3)除塑造对此次发行股行工程成年的变动的限制外,许可证董事会对此次发行股
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准备是理由实践必要装束的。,但倾向于形成此次发行股行工程成年的变动的工程调
整,它得关系到效用握住者大会停止照顾;(4)理由此次发行股行的实践发行环境,对《公
我们的对相契合修正宪法,谨慎的相互关系工商业变动死去。;(5)股发行信念
各公司或企业部门许可证、办公文立案审阅;(6)理由此次发行股行的实践发行
环境,办公司此次发行股行的立案及发行死去任务;(7)股发行的必要性
另一边约定;(8)本许可证有效期在岁内从思索日期。 
孙祚静,附设董事使褪色建议。。 
建议胜利:4票允许,0票,0票弃权。 
该建议尚需关系到股票握住者大会或经过。 
(五)许可证对Kunsha安排全资分店
司(暂定名)”手势 
昆山是奇纳首要的生产基地压型熔模,该公司计划在昆山地面安排全资分店。,
跟随公司的开展,压型熔模信念也越来越好。,在压型熔模信念的专业性的和吸取。 
公司拟以全资子以下基本环境: 
1。开展全资分店。:昆山广源杰德精密机械股份有限公司(暂定名) 
2。registered capital:300万元 
三.股票握住者和股票握住者出资的:公司使充满300万元。,占指代资本的100% 
4。经营范围:理由公司条例 
5。企业类型:有限责任公司 
(六)照顾经过《几乎孙学涛瞄准辞去公司董事及副总统有或起作用手势 
建议胜利:5票,0票,0票弃权。 
(七)照顾经过《几乎紧密结合王树彪有身份地位的人路肩公司副总统手势 
建议胜利:5票,0票,0票弃权。 
王树彪有身份地位的人的简历见附件二所示。 
(八)照顾经过《几乎提请股票握住者大会紧密结合李献亮有身份地位的人路肩公司董事手势 
建议胜利:5票,0票,0票弃权。 
该建议尚需关系到股票握住者大会或。 
李献亮有身份地位的人简历见附件三。 
(九)照顾经过《几乎召集公司2014另外的次股票握住者大会手势 
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董事会建议停止另外的股票握住者,照顾以
下建议: 
几乎1。<聊城广源精密机利息股份有限公司股发行工程>手势; 
2。在失效得先具备的的署名<聊城广源精密机利息股份有限公司利息认捐 拟定议定书="拟定议定书">手势; 
3。在惩戒<公司条例>手势; 
4.《几乎提请股票握住者大会许可证董事会全权大使的办此次发行股行相互关系约定手势; 
5.《几乎决定李献亮有身份地位的人路肩公司董事手势。 
三、2014 另外的股票握住者大会使活跃如次: 
(1)召集时期:2014年6月25日 
(二)接触圆图:聊城广源精密机利息股份有限公司大接触室 
(三)会议召集人:董事会 
(四)列席接触全体员工: 
1。到最初 在2014年6月20日的后部,在奇纳建立互信相干死去结算有限责任公司北
公司北京分行的股票握住者可联结该会。。股票握住者能够无法与大众教育活动。
股票握住者大会,可以付托代劳人联结接触和建议。,股票握住者代劳人不用结束。
司股票握住者。 
2。董事会、监事、高级管理全体员工及证明大律师。 
(五)停止:现场接触 
(六)接触照顾事项: 
几乎1。<聊城广源精密机利息股份有限公司股发行工程>手势; 
2。在失效得先具备的的署名<聊城广源精密机利息股份有限公司利息认捐 拟定议定书="拟定议定书">手势; 
3。在惩戒<公司条例>手势; 
4.《几乎提请股票握住者大会许可证董事会全权大使的办此次发行股行相互关系约定手势; 
5.《几乎决定李献亮有身份地位的人路肩公司董事手势。 
(七)接触死去事项: 
1。指代时期:2014年6月20日- 24 日(9:00~17:00); 
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2。打字指代: 
股票握住者或列席接触的股票握住者该当指代W: 
自然人的物主握住自己的身份证、股票握住者账卡; 
②由代劳人代表团体股票握住者列席这次接触的,应显示客户的身份证(硬拷贝)、
由客户署名付托许可证书、股票握住者账卡、代劳人的身份证(请参阅随附的字母O
件1); 
股票握住者可以写作、描写和门到门死去,本公司不接受电话机死去。; 
③死去圆图:聊城茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械创造利息有限公
司大接触室。 
(八)接触商议 
公司地址:聊城茌平县复兴街道吴官屯工业园 
邮递区号:252100 
联系电话机: 0635-5068886 
描写:0635-5068887 
前卫:范文诠 
(九)另一边事项 
股票握住者大会在公司secretary 秘书同意履历;请就暂时提案召集接触。
在惯常地进行前十天;接触会期半晌,与会股票握住者停止、交通费自理。 
四、备查公文 
经与会董事署名致谢的《聊城广源精密机械创造利息公司首次届董事会第三
这次接触判决。 
以此方式公报。 
聊城广源精密机利息有限董事会 
2014年6月8日 
建立互信相干行为准则:830783                     建立互信相干略号:广源精密                    号公报:2014‐001 
附件一: 
许可证付托书 
付托人姓名:____________________ 代销人的姓名:__________________ 
客户身份证号码:______________ 代销人的身份证号码:____________ 
利息的主数:________________股 客户的建立互信相干账号码:____________ 
自己 付托 有身份地位的人(女儿)代表自己列席聊城广源精密机
利息股份有限公司 2014 另外的次股票握住者大会,而不是行使建议权。 
代销人行使好的与此分歧开票,合会
在暂时提案的议事日程上,我没明白的指代或O。,代销人(消受、不要消受董事会
决权,(可以)、不要开票同意你的意义。,并署名代表必要署名相互关系
公文: 
序号  汇票名声 
同
意 
反
对 
弃
权
1 
《几乎<聊城广源精密机利息股份有限公司股发行 工程="工程">手势
2 
在有得先具备的的署名上<聊城广源精密机械创造利息 股份有限公司利息认捐拟定议定书="股份有限公司利息认捐拟定议定书">手势 
3  在惩戒<公司条例>手势 
4 
《几乎提请股票握住者大会许可证董事会全权大使的办此次发行股
行相互关系约定手势 
5  《几乎决定李献亮有身份地位的人路肩公司董事手势 
1、请股票握住者同意的法案、没或弃权选择下的给换底选择
在每一滴答的开票; 
2、请股票握住者不要对暂时公关作详细指代。
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的建议,代销人(消受、不要消受董事会决权,(可以)、不比照自己的意义)
开票选择,万一股票握住者没选择,当民间的采取建议权,而且在
接触的建议契合恳求或许可证。 
署名/盖印:__________ 代销人署名: __________ 
付托日期:_____年____月____日 
大律师有效期:_____年____月____日至_____年____月____日 
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附件二: 
王树彪有身份地位的人的简历 
王树彪有身份地位的人,男,1965 年 6 月出现,奇纳国籍,无境外烫发庇护权,两年制专科学校
学历。1993 年至 2005 进口于昆山六丰机械股份有限公司。,路肩代理商;2005 年至 
2010 年在宁波巴尔多突然转变方向股份有限公司任务,作为每一总代理商;2010 它已在昆明停止了岁又有朝一日的揭幕颂扬。
单团自动化器材创造股份有限公司。,作为每一总代理商。 
堕胎眼前王树彪有身份地位的人未握住本公司股;与公司重大利益股票握住者、实践把持器不存在
在相干;奇纳还没收到任命和另一边相互关系的纪律捣结实。。 
建立互信相干行为准则:830783                     建立互信相干略号:广源精密                    号公报:2014‐001 
附件三: 
李献亮有身份地位的人简历 
李献亮有身份地位的人,男,1971 年 3 月出现,奇纳国籍,无境外烫发庇护权,两年制专科学校
学历。1993 年至 2004 年,在苏州国际果心的木料素材资料苏合楼实现,副厂
长;2004 年迄今,昆山杰德压型熔模股份有限公司任务,路肩董事会主席。 
堕胎眼前李献亮有身份地位的人未握住本公司股;与公司重大利益股票握住者、实践把持器不存在
在相干;奇纳还没收到任命和另一边相互关系的纪律捣结实。。 
                

Published by sayhello

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